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Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

Defensor del Pueblo: la OLAF debería explicar a los denunciantes por qué se cerró una investigación

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emily-oreilly-ombudsman-390x285La Defensora del Pueblo Europeo Emily O'Reilly (en la foto) ha pedido a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que explique a un denunciante por qué cerró su investigación sobre presuntas irregularidades en una agencia de la UE. La OLAF abrió una investigación, pero luego cerró el caso y se negó a decirle al denunciante los motivos. El Defensor del Pueblo ha pedido a la OLAF que responda a su recomendación antes del 28 de febrero de 2014.

O'Reilly dijo: "La OLAF puede tener buenas razones para cerrar su investigación, pero debería explicar su decisión al denunciante. Todas las instituciones de la UE deberían animar y apoyar a las personas que les ayuden a identificar y abordar los problemas que podrían debilitar la confianza de los ciudadanos en la UE. La posición de la OLAF en este caso es desalentadora para los denunciantes ".

'No es política de la OLAF explicar o dar razones'

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Un antiguo empleado de la Agencia de Derechos Fundamentales informó a la OLAF sobre presuntas irregularidades. La OLAF abrió una investigación y luego cerró el caso, indicando al denunciante que "no es política de la OLAF explicar o motivar su decisión de cerrar una investigación". En 2012, el denunciante presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo.

OLAF argumentó que no estaba obligada a justificar y que tenía que proteger la confidencialidad de sus investigaciones y de la independencia de su institución.

El Defensor del Pueblo no aceptó estos argumentos. Emily O'Reilly destacó que todas las instituciones de la UE tienen la obligación de informar a los ciudadanos sobre sus decisiones y que esto es evidente en una sociedad democrática. Añadió que esto no implica que la OLAF deba revelar información confidencial. Al Defensor del Pueblo le resultó difícil comprender cómo la divulgación de las razones para cerrar una investigación podría comprometer la independencia de la OLAF.

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La recomendación es disponible aquí.

El Defensor del Pueblo Europeo investiga las quejas sobre mala administración en las instituciones y órganos de la UE. Cualquier ciudadano de la UE, residente, o una empresa o asociación en un Estado miembro, pueden presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo ofrece un medio rápido, flexible y libre de la solución de problemas con la administración de la UE. Para más información, haga clic aquí.

Presupuesto de la UE

La oficina de lucha contra el fraude de la UE detecta un 20% menos de fraude en 2020 que en 2019

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El impacto financiero del fraude detectado contra el presupuesto de la UE siguió disminuyendo en 2020, según el informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (informe PIF) adoptado por la Comisión Europea hoy (20 de septiembre). Las 1,056 irregularidades fraudulentas notificadas en 2020 tuvieron un impacto financiero combinado de 371 millones de euros, alrededor de un 20% menos que en 2019 y continuando la constante disminución de los últimos cinco años. El número de irregularidades no fraudulentas se mantuvo estable, pero su valor disminuyó en un 6%, según el informe.

El comisionado de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, dijo: “La respuesta sin precedentes de la UE a la pandemia pone a disposición más de 2 billones de euros para ayudar a los estados miembros a recuperarse del impacto del coronavirus. Trabajar juntos a nivel de la UE y de los estados miembros para mantener este dinero a salvo del fraude nunca ha sido más importante. Trabajando mano a mano, todos los diferentes componentes de la arquitectura antifraude de la UE proporcionan nuestra defensa contra los defraudadores: el trabajo de investigación y análisis de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), los poderes de acusación de la Fiscalía Europea (Fiscalía Europea), la función de coordinación de Eurojust, la capacidad operativa de Europol y la estrecha cooperación con las autoridades nacionales y entre ellas ”.

La noticia positiva de hoy llega cuando EU Observer, con sede en Bruselas, informó que la Comisión Europea ha impedido que la Fiscalía Europea (EPPO) utilice su presupuesto para contratar al personal especializado que necesitan en las áreas de finanzas y TI. Las afirmaciones anónimas parecen haber sido confirmadas por la eurodiputada Monica Hohlmeier (PPE, DE), presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.

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Los aspectos más destacados del progreso realizado en 2020 y en la primera mitad de 2021 incluyen:

• El inicio de operaciones de la Fiscalía Europea

• Un reglamento revisado para la OLAF, que garantiza una cooperación eficaz con la Fiscalía Europea y poderes de investigación reforzados.

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• Normas más estrictas sobre la condicionalidad de las asignaciones presupuestarias de la UE en los casos en que las infracciones de los principios del Estado de derecho afecten a la protección de los intereses financieros de la UE.

• Buen progreso en la aplicación de la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión, con dos tercios de las acciones previstas ejecutadas y el tercio restante en curso

El informe PIF también ofrece una reflexión sobre los nuevos riesgos y desafíos para los intereses financieros de la UE que surgen de la crisis del COVID-19 y las herramientas para contrarrestarlos. La Comisión y los Estados miembros no deben bajar la guardia frente a estos riesgos, concluye el informe, y seguir trabajando duro para mejorar tanto la prevención como la detección del fraude.

Publicado hoy el 32.o informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE está disponible en el sitio web de la OLAF.

La Fiscalía Europea ya ha registrado 1,700 denuncias de delitos y ha abierto 300 investigaciones, y las pérdidas en curso para el presupuesto de la UE se sitúan en casi 4.5 millones de euros.

Antecedentes:

La UE y los Estados miembros comparten la responsabilidad de proteger los intereses financieros de la UE y luchar contra el fraude. Las autoridades de los Estados miembros gestionan aproximadamente las tres cuartas partes del gasto de la UE y recaudan los recursos propios tradicionales de la UE. La Comisión supervisa ambas áreas, establece estándares y verifica el cumplimiento.

En virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 325 (5)), la Comisión debe elaborar un Informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE (conocido como Informe PIF), detallando las medidas tomadas a nivel europeo y a nivel nacional para combatir el fraude que afecta al presupuesto de la UE. El informe se basa en información facilitada por los Estados miembros, incluidos datos sobre irregularidades detectadas y fraude. El análisis de esta información permite evaluar qué áreas están más expuestas a riesgos, con el fin de orientar mejor la acción tanto a nivel nacional como de la UE.

Misión, mandato y competencias de la OLAF

La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude con fondos de la UE.

La OLAF cumple su misión al:

· Llevar a cabo investigaciones independientes sobre fraude y corrupción que involucren fondos de la UE, a fin de garantizar que el dinero de todos los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan crear empleo y crecimiento en Europa;

· Contribuir a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de faltas graves por parte del personal de la UE y de los miembros de las instituciones de la UE;

· Desarrollar una política sólida de lucha contra el fraude en la UE.

En su función de investigación independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE en relación con:

· Todo el gasto de la UE: las principales categorías de gasto son los Fondos Estructurales, la política agrícola y las

fondos de desarrollo, gastos directos y ayuda externa;

· Algunas áreas de los ingresos de la UE, principalmente derechos de aduana;

· Sospechas de faltas graves de conducta por parte del personal de la UE y miembros de las instituciones de la UE.

Una vez que la OLAF ha completado su investigación, corresponde a las autoridades nacionales y de la UE competentes examinar y decidir sobre el seguimiento de las recomendaciones de la OLAF. Se presume que todas las personas afectadas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia nacional o de la UE competente.

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Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

Fraude contra el medio ambiente: la OLAF y las autoridades españolas reprimen el tráfico de gases fluorados ilícitos

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La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y las autoridades españolas desmantelaron una organización criminal que traficaba con gases refrigerantes ilícitos, notoriamente nocivos para el clima. La Operación Verbena condujo a la incautación de 27 toneladas de gases refrigerantes ilícitos, también llamados gases fluorados o hidrofluorocarbonos (HFC), y al arresto de cinco personas.

La Operación Verbena fue la operación más grande hasta ahora a nivel de la UE contra el tráfico de gases refrigerantes. Además de las 27 toneladas incautadas, las investigaciones descubrieron 180 toneladas de HFC ilícitos que fueron contrabandeados antes de la intervención de las autoridades españolas y la OLAF. Según las estimaciones, el grupo delictivo es responsable de la emisión de más de 234,000 toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente, lo que equivale aproximadamente a un automóvil que recorre todo el mundo casi 9,000 veces. La Operación Verbena, que paralizó estas actividades, fue llevada a cabo por la Policía y la Agencia Tributaria españolas, con el apoyo de la OLAF.

Los HFC se utilizan comúnmente en unidades refrigeradas y, aunque se permite su importación a la UE, dada su importante huella de carbono, las importaciones están sujetas a estrictas cuotas y regulaciones. Según las investigaciones, el grupo delictivo introdujo de contrabando los gases a España desde China aportando información falsa en la documentación aduanera correspondiente. Posteriormente, los HFC se vendieron a empresas de España, Alemania, Francia, Portugal y Senegal.

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El Director General de la OLAF, Ville Itälä, dijo: "Como hemos presenciado con una frecuencia cada vez mayor, el fraude y el contrabando pueden tener víctimas colaterales como el medio ambiente o la salud y la seguridad de las personas. La OLAF ha estado trabajando contra los gases refrigerantes ilícitos durante algunos años. A El elemento clave de nuestro trabajo es la cooperación con las autoridades nacionales, con quienes compartimos continuamente nuestra inteligencia. Me complace que pudiéramos apoyar esta exitosa operación de las autoridades españolas. Nuestra cooperación con ellos ha sido, como siempre, excelente y me gustaría para felicitarlos por sus resultados ".

Más información está disponible (en español) en el nota de prensa de la Policía Española.

También se incluyen imágenes de video de la incautación para uso de los medios de comunicación. disponible para descarga.

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Misión, mandato y competencias de la OLAF

La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude con fondos de la UE.

La OLAF cumple su misión al:

· Llevar a cabo investigaciones independientes sobre fraude y corrupción que involucren fondos de la UE, a fin de garantizar que el dinero de todos los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan crear empleo y crecimiento en Europa;

· Contribuir a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de faltas graves por parte del personal de la UE y de los miembros de las instituciones de la UE;

· Desarrollar una política sólida de lucha contra el fraude en la UE.

En su función de investigación independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE en relación con:

· Todo el gasto de la UE: las principales categorías de gasto son los Fondos Estructurales, la política agrícola y las

fondos de desarrollo, gastos directos y ayuda externa;

· Algunas áreas de los ingresos de la UE, principalmente derechos de aduana;

· Sospechas de faltas graves de conducta por parte del personal de la UE y miembros de las instituciones de la UE.

Una vez que la OLAF ha completado su investigación, corresponde a las autoridades nacionales y de la UE competentes examinar y decidir sobre el seguimiento de las recomendaciones de la OLAF. Se presume que todas las personas afectadas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia nacional o de la UE competente.

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Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

Acuerdo de trabajo de la EPPO y la OLAF: garantizar que ningún caso pase sin ser detectado

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Ville Itälä, Directora General de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y Fiscal General Europea, Laura Kӧvesi, firmó hoy en Luxemburgo un acuerdo de trabajo como base para la coordinación y cooperación entre sus dos oficinas.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) lleva a cabo investigaciones administrativas, mientras que la Fiscalía Europea (EPPO) lleva a cabo investigaciones penales y procesa los casos que son de su competencia ante los tribunales nacionales. El objetivo común es aumentar la detección del fraude a nivel de la UE, evitar la duplicación, proteger la integridad y la eficiencia de las investigaciones penales y maximizar la recuperación de los daños. Ambas oficinas combinarán sus capacidades de investigación y otras para mejorar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.

Laura Kӧvesi dijo: “Este arreglo de trabajo nos permite delinear claramente nuestras respectivas tareas y responsabilidades, a fin de trabajar juntos de la manera más eficiente con un solo objetivo en mente: proteger mejor el dinero de los contribuyentes de la UE y llevar todos los delitos contra el Presupuesto de la UE a la justicia lo antes posible ".

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Ville Itälä añadió: “El acuerdo de trabajo entre la OLAF y la Fiscalía Europea es un hito importante en nuestra relación futura. Establece en términos concretos cómo trabajaremos juntos, basados ​​en la confianza y la transparencia. Centrándose en intercambios de información rápidos, efectivos y recíprocos, debe garantizar que ningún caso pase desapercibido. Es una parte importante para garantizar que juntos podamos intensificar la lucha contra el fraude y la corrupción que afectan a los intereses financieros de la UE ”.

Entre otras cosas, el arreglo de trabajo establece cómo las dos oficinas intercambiarán información, notificarán y transferirán casos potenciales y se apoyarán mutuamente en sus respectivas investigaciones. También cubre cómo la OLAF llevará a cabo investigaciones complementarias cuando sea necesario, así como garantizar que las dos oficinas compartan información periódica sobre las tendencias y realicen ejercicios conjuntos de formación y programas de intercambio de personal.

El texto completo del acuerdo se puede encontrar aquí.

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Misión, mandato y competencias de la OLAF

La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude con fondos de la UE.

La OLAF cumple su misión al:

· Llevar a cabo investigaciones independientes sobre fraude y corrupción que involucren fondos de la UE, a fin de garantizar que el dinero de todos los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan crear empleo y crecimiento en Europa;

· Contribuir a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de faltas graves por parte del personal de la UE y de los miembros de las instituciones de la UE;

· Desarrollar una política sólida de lucha contra el fraude en la UE.

En su función de investigación independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE en relación con:

· Todo el gasto de la UE: las principales categorías de gasto son los Fondos Estructurales, la política agrícola y las

fondos de desarrollo, gastos directos y ayuda externa;

· Algunas áreas de los ingresos de la UE, principalmente derechos de aduana;

· Sospechas de faltas graves de conducta por parte del personal de la UE y miembros de las instituciones de la UE.

Una vez que la OLAF ha completado su investigación, corresponde a las autoridades nacionales y de la UE competentes examinar y decidir sobre el seguimiento de las recomendaciones de la OLAF. Se presume que todas las personas afectadas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia nacional o de la UE competente.

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