Contáctanos

La economía

El lavado de dinero: Los eurodiputados votan para terminar el anonimato de los propietarios de empresas y fideicomisos

COMPARTIR:

Publicado

on

Usamos su registro para proporcionar contenido en las formas en que usted ha dado su consentimiento y para mejorar nuestra comprensión de usted. Puede darse de baja en cualquier momento.

20130916PHT20039_originalLos propietarios finales de empresas y fideicomisos deberían figurar en los registros públicos de los países de la UE, en virtud de un borrador actualizado de las normas contra el lavado de dinero aprobadas por los comités de Asuntos Económicos y Justicia y Asuntos de Interior en 20 febrero. Los casinos están incluidos en el alcance del proyecto de reglas, pero las decisiones de excluir otros servicios de juegos de azar que presentan un riesgo bajo se dejan a los estados miembros.

"El resultado de esta votación es un gran paso adelante en la lucha contra la evasión fiscal y un claro llamamiento a una mayor transparencia. Con esta votación, el Parlamento ha demostrado, de izquierda a derecha, que está a favor de los registros públicos de beneficiarios reales y, por tanto, envía una fuerte señal al Consejo para las próximas negociaciones sobre el expediente. Al aprobar el establecimiento de registros de beneficiarios reales, los comités han demostrado que son serios en su demanda de finalmente romper con la tradición de propiedad oculta de la empresa ", dijo el Comité de Libertades Civiles Ponente Judith Sargentini (Verdes / EFA, NL).

"Durante años, los delincuentes en Europa han utilizado el anonimato de las empresas y las cuentas extraterritoriales para ocultar sus transacciones financieras. La creación de un registro de beneficiarios reales en toda la UE ayudará a levantar el velo del secreto de las cuentas extraterritoriales y contribuirá en gran medida a la lucha contra el blanqueo de capitales. y flagrante evasión fiscal ", dijo el ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Hoy es un buen día para los ciudadanos respetuosos de la ley, pero un día pésimo para los delincuentes", agregó.

Anuncio

Registros públicos de beneficiarios reales: fideicomisos incluidos

En virtud de la Directiva contra el blanqueo de capitales (AMLD), modificada por los eurodiputados, los registros centrales públicos, que no estaban previstos en la propuesta inicial de la Comisión, incluirían información sobre los beneficiarios finales finales de todo tipo de acuerdos legales, incluidas empresas, fundaciones y fideicomisos. "Si hubiéramos decidido dejar los fideicomisos, por ejemplo, fuera del alcance de esta nueva legislación, inmediatamente los habría convertido en un vehículo perfecto para los delincuentes que desean evitar impuestos o lavar su dinero ilegal en el sistema financiero", dijo Sargentini. .

Los estados miembros tendrían que poner los registros "a disposición del público tras la identificación previa de la persona que desea acceder a la información a través del registro básico en línea", dicen los eurodiputados. No obstante, insertaron varias disposiciones en la AMLD enmendada para proteger la privacidad de los datos y garantizar que solo se ingrese la información mínima necesaria en el registro. Por ejemplo, los registros mostrarían quién está detrás de un fideicomiso determinado, pero no revelarían detalles de lo que contiene o para qué sirve.

Anuncio

¿Quien y que?

El proyecto de reglas se aplicaría a bancos e instituciones financieras, y también a auditores, abogados, contadores, notarios, asesores fiscales, administradores de activos, fideicomisos y agentes inmobiliarios.

Si se realiza intencionalmente, las actividades como la conversión de propiedades o el disfrazar su verdadera naturaleza, fuente y propiedad, ya sea en un estado miembro o en un tercer país, se tratarían como lavado de dinero. Lo mismo se aplicaría a participar o facilitar estas actividades.

Los servicios de juego también están incluidos en el alcance de la AMLD, pero, con la excepción de los casinos, los eurodiputados dejan a los Estados miembros decidir si excluyen las actividades de juego que no representan una amenaza de lavado de dinero.

Lista de acuerdo al riesgo

Cuando existe un pequeño riesgo de irregularidades, debido a la naturaleza limitada de una actividad financiera y su bajo umbral, los Estados miembros podrían excluir algunas actividades y personas del alcance del proyecto de ley. Sin embargo, también pueden ampliar su alcance para cubrir casos donde existe un alto riesgo de lavado de dinero. Cuando los Estados miembros identifiquen riesgos altos, deberían examinar los antecedentes y el propósito de todas las transacciones complejas e inusuales.

El proyecto de reglas tiene como objetivo frenar la imprudencia en el establecimiento de relaciones comerciales mediante la identificación del cliente sobre la base de la información y los documentos obtenidos de una fuente confiable. Las transacciones ocasionales, realizadas en una sola operación o en varias vinculadas, deben verificarse cuando ascienden a € 15,000 o más. Para los bienes pagados en efectivo, el umbral sería € 7,500 o más. Los casinos deben estar atentos a las transacciones de € 2,000 o más, agregaron los eurodiputados.

Personas expuestas políticamente

Los comités también aclararon las disposiciones sobre las “personas políticamente expuestas”, es decir, las personas con un riesgo de corrupción superior al habitual debido a los cargos políticos que ocupan. La AMLD enmendada incluye personas "nacionales" políticamente expuestas (es decir, aquellas a las que un estado miembro les ha confiado una función pública prominente), así como personas "extranjeras" políticamente expuestas y aquellas en organizaciones internacionales. Los jefes de estado, miembros de gobierno, miembros de parlamentos o "órganos legislativos similares" y jueces de la corte suprema se encuentran entre los incluidos.

Las disposiciones clave de AMLD para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se complementan con el Reglamento de Transferencia de Fondos, votado en los comités el jueves pasado, que tiene como objetivo mejorar la trazabilidad de los pagadores y beneficiarios y sus activos. La ONU estima que el dinero lavado a nivel mundial en un año asciende a 2-5% del PIB mundial.

Próximos pasos

Las enmiendas de las comisiones serán sometidas a votación por el Parlamento en su conjunto en marzo. El nuevo Parlamento que se elegirá en mayo comenzará a negociar la legislación con la Comisión Europea y el Consejo de Ministros, que estará presidido por Italia, en la segunda mitad de este año.

Resultado de la votación del comité sobre la resolución legislativa: 45 vota a uno, con una abstención

En la presidencia: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) y Sharon BOWLES (ALDE, Reino Unido)

Anti-# MoneyLaundering #funds

EU

Semana por delante: el estado en el que nos encontramos

Publicado

on

La pieza principal de esta semana será el discurso sobre el estado de la UE (SOTEU) del presidente de la Comisión Europea, von der Leyen, ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Es una presunción tomada de los EE. UU., Cuando el presidente de los Estados Unidos se dirige al Congreso al comienzo de cada año exponiendo sus planes (y siempre ha sido así hasta la fecha) para el próximo año. 

Siempre me sorprende la autoconfianza estadounidense y la creencia casi indestructible de que Estados Unidos es la nación más grande del mundo. Aunque pensar que eres simplemente genial debe ser un estado mental agradable, el lamentable estado de los EE. UU. En tantos niveles en este momento me hace pensar que la mirada excesivamente crítica que los europeos miran a su suerte puede ser una perspectiva más saludable. Aún así, a veces sería bueno si pudiéramos reconocer las muchas ventajas de la UE y ser un poco más "europeos y orgullosos".

Es difícil medir cuánto interés ejerce SOTEU fuera de los más comprometidos con las actividades de la UE. Como regla general, los europeos, aparte de un pequeño grupo de los más devotos, no andan por ahí quejándose de cuán floreciente es la UE, o en general entusiasmados con su dirección. Si bien podríamos haber reflexionado sobre el contrafactual, el Reino Unido ha proporcionado a todos los ciudadanos de la UE una mirada muy cruda de "¿y si?" 

Anuncio

Mirando dónde el mundo, la UE parece estar en un estado más saludable que la mayoría, esto también tiene un significado literal este año, probablemente somos el continente más vacunado del mundo, hay un plan ambicioso para impulsar nuestra economía fuera de su recesión pandémica y el continente ha sacado la barbilla y ha decidido hacer nada menos que liderar al mundo en la lucha contra el cambio climático. Personalmente, siento una gran oleada de esperanza por el hecho de que parece que hemos decidido colectivamente que ya es suficiente con aquellos dentro de la UE que quieren retroceder en los valores democráticos y el Estado de derecho. 

Esta semana, la Comisión presentará varias propuestas: Vestager presentará el plan para la "Década Digital de Europa"; Borrell expondrá los planes de la UE para los vínculos con la región del Indo-Pacífico; Jourova describirá el plan de la UE para proteger a los periodistas; y Schinas presentará el paquete de la UE sobre respuesta y preparación para emergencias sanitarias. 

Por supuesto, es una sesión plenaria del Parlamento. Aparte del SOTEU, se debatirá la situación humanitaria en Afganistán y las relaciones de la UE con el gobierno talibán; la libertad de los medios de comunicación y el estado de derecho en Polonia, la Unión Europea de la Salud, la Tarjeta Azul de la UE para migrantes altamente cualificados y los derechos LGBTIQ son temas de debate.

Anuncio

Continuar leyendo

Cumbres UE

UE-EE. UU. Lanzan el Consejo de Comercio y Tecnología para liderar la transformación digital global basada en valores

Publicado

on

Tras el lanzamiento de la Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) En la Cumbre UE-EE. UU. celebrada en junio por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente de EE. UU., Joe Biden, la UE y EE. UU. anunciaron el 9 de septiembre los detalles de su primera reunión el 29 de septiembre de 2021 en Pittsburgh, Pensilvania. Estará copresidido por los vicepresidentes ejecutivos de la Comisión Europea, Margrethe Vestager y Valdis Dombrovskis, junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y la representante comercial, Katherine Tai.

Los copresidentes del TTC declararon: “Esta reunión inaugural del Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) UE-EE. UU. Marca nuestro compromiso conjunto de expandir y profundizar el comercio y la inversión transatlánticos y de actualizar las reglas para la economía del siglo XXI. Sobre la base de nuestros valores democráticos compartidos y la relación económica más grande del mundo, hemos trabajado arduamente desde la Cumbre para identificar las áreas en las que podemos tomar medidas concretas para garantizar que las políticas comerciales y tecnológicas funcionen para nuestra gente. Junto con el TTC, tanto la UE como los EE. UU. Están comprometidos y esperan un compromiso sólido y continuo con una amplia gama de partes interesadas para garantizar que los resultados de esta cooperación respalden un crecimiento de base amplia en ambas economías y sean consistentes con nuestros valores compartidos. . "

Los diez grupos de trabajo de la TTC abordarán un conjunto diverso de desafíos, incluida la cooperación en estándares tecnológicos, desafíos comerciales globales y seguridad de la cadena de suministro, tecnología ecológica y climática, seguridad y competitividad de las TIC, gobernanza de datos y plataformas tecnológicas, el mal uso de la tecnología que amenaza la seguridad y derechos humanos, controles de exportación, selección de inversiones y acceso y uso de tecnologías digitales por parte de pequeñas y medianas empresas. La declaración completa está disponible aquí.

Anuncio

Continuar leyendo

Banco Central Europeo (BCE)

'La dama no es para adelgazar' - Lagarde

Publicado

on

Parafraseando a la fallecida Primera Ministra británica y monetarista Margaret Thatcher, en una frase que probablemente no habría pronunciado, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunció hoy que "la dama no es para adelgazar".

Sobre la base de una evaluación conjunta de las condiciones de financiamiento y las perspectivas de inflación, el consejo de gobierno del banco central ha decidido que las compras netas de activos bajo el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP) pueden continuar, pero a un ritmo más moderado.  

El consejo también acordó mantener las tasas de interés como están, diciendo que esperan que las tasas de interés clave del BCE se mantengan en sus niveles actuales o más bajos hasta que vea que la inflación alcance el dos por ciento, pero permitiendo un período transitorio en el que la inflación puede aumentar moderadamente. por encima de su objetivo.

Anuncio

Perspectiva de inflación

Lagarde reconoció que la gente en muchos países de la eurozona está experimentando aumentos de precios, pero dijo que cuando el banco "mira bajo la piel de la inflación" su perspectiva les lleva a creer que será del 1.5% al ​​final del horizonte proyectado.

Lagarde destacó el impacto de los precios de la energía, pero también señaló las subidas de precios debido a los cuellos de botella de la cadena de suministro vinculados a la apertura de la economía. El banco anticipa que esto será en gran parte de naturaleza temporal, pero reconoce que podría resultar en una presión alcista sobre los precios si continúa por más tiempo de lo esperado. 

Anuncio

Sobre los salarios, Lagarde dijo que el BCE aún no había visto evidencia de un aumento significativo en los precios, pero estará atento a esto ya que las negociaciones tienen lugar en el otoño. En cualquier caso, espera que el crecimiento salarial sea moderado y gradual.

Continuar leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Tendencias