Los eurodiputados han votado a favor de devolver a la Comisión su lista negra de países considerados en riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La lista es ...
Los propietarios finales de las empresas tendrían que estar inscritos en registros centrales en los países de la UE, accesibles a personas con un interés legítimo, como investigador ...
El Parlamento Europeo adoptó hoy (26 de febrero) un informe sobre minerales de conflicto, elaborado por la eurodiputada verde Judith Sargentini. El informe llega en un momento crucial, con ...
Los propietarios finales de empresas y fideicomisos tendrían que estar incluidos en los registros públicos de los países de la UE, según un proyecto actualizado de normas contra el blanqueo de capitales aprobado por ...
