A fines del año pasado, la Comisión de la UE decidió poner a los Emiratos Árabes Unidos en su lista negra, con el argumento de que los Emiratos están facilitando el lavado de dinero, escribe...
En sus seis años de existencia, la lista de la UE de "terceros países de alto riesgo" no ha hecho mucho más que repetir como un loro el trabajo de los organismos de control establecidos contra el lavado de dinero:...
El sistema financiero global se enfrenta a una corriente de amenazas en constante evolución por parte de delincuentes, estados enemigos y actores no estatales deshonestos. Es una realidad ineludible que para...
El 3 de junio entraron en vigor nuevas normas que mejorarán el sistema de control de la entrada y salida de efectivo de la UE. Como parte de...
El 30 de septiembre, la Comisión Europea acogió una conferencia de alto nivel sobre la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta conferencia marcó la conclusión de ...
Los registros interconectados de beneficiarios reales, una política preventiva de listas negras y sanciones efectivas son algunas de las herramientas propuestas por los eurodiputados para detener el blanqueo de capitales. En una resolución adoptada ...
Los estados miembros de la UE, sin duda, suspiraron aliviados cuando la Comisión Europea anunció un paquete de recuperación económica de 1.85 billones de euros para ayudar al bloque a superar la recesión económica inducida por el coronavirus en ...