La policía confisca más de € 4.5 millones en #Cryptocurrencies en el busto #LSD más grande de Europa

La Guardia Civil española y la Policía Federal de Austria, con el apoyo de Europol, han desmantelado una red criminal que produce y distribuye drogas sintéticas en todo el mundo, conocidas como nuevas sustancias psicoactivas (NPS), en Darknet. El grupo delictivo también participó en el lavado de dinero de su parte de las ganancias mediante la venta de criptomonedas, principalmente Bitcoins. Más de € 4,500,000 en Bitcoins, IOTA y lumen fueron confiscados por las autoridades policiales.

Más de 100 se incautaron diferentes tipos de NPS en dos laboratorios en las provincias de Granada y Valencia en España, cuyo valor de mercado excedería el millón de euros 12. Casi las dosis 800 000 de LSD fueron confiscadas, marcando el mayor alcance de este tipo de sustancia y derivados en la Unión Europea (UE). Europol apoyó el día de acción con dos oficinas móviles en España y Austria. Se brindó soporte analítico durante toda la operación.

Resultados:

• Ocho detenidos (de nacionalidad española, austriaca y francesa) acusados ​​de tráfico de drogas, lavado de dinero y pertenencia a una organización delictiva;
• seis búsquedas de casas en España (Granada, Valencia y Madrid) y una búsqueda de casas en Austria;
• dos laboratorios de drogas sintéticas desmantelados;
• total de EUR 8 millones incautados;
• criptomonedas: BTC 510 (€5,508,000), valor de IOTA €137, 000 y valor del lumen €30,000;
• €1.6 millón incautado de una cuenta bancaria austríaca;
• €700,000 en efectivo confiscado en España;
• tres propiedades inmobiliarias incautadas con un valor cercano a €1m y;
• diez vehículos de lujo confiscados.

Drogas sintéticas vendidas en Darknet y enviadas por correo

El grupo del crimen organizado había estado operando en España desde 2012 e importó la materia prima para fabricar sustancias psicoactivas de países asiáticos, principalmente China. La organización instaló un laboratorio en Amsterdam, que sirvió como unidad de producción de drogas sintéticas. Desde este laboratorio, las sustancias narcóticas fueron enviadas a otros dos laboratorios en España (Granada y Valencia), que fueron gestionados directamente por la organización y donde los medicamentos fueron empaquetados y distribuidos al consumidor final.

Los paquetes y sobres postales se enviaron a más de 100 diferentes países, que contienen sustancias narcóticas camufladas como otros productos legales, como los aditivos para el cemento. Entre las sustancias que se distribuyeron estaban más que 100 diferentes tipos de NPS: cannabinoides sintéticos, depresores, disociativos, estimulantes como anfetaminas o catinonas, nootrópicos, psicodélicos y opiáceos sintéticos, este último un problema grave en países desarrollados como Estados Unidos.

El grupo del crimen organizado ofreció las drogas sintéticas exclusivamente a través de páginas web de Darknet donde el acceso se restringió a usuarios previamente invitados redirigidos desde foros. Dos de las páginas web gestionadas por la organización gozaban de una gran reputación, siendo las más conocidas y exclusivas a nivel mundial en este campo.

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Grandes negocios en Darknet

El narcotráfico es un gran negocio, que aporta un quinto de todas las ganancias del crimen organizado. El mercado de drogas sintéticas alcanza los miles de millones de euros cada año y la sofisticación de los productores y traficantes sigue aumentando. Durante la última década, los mercados ilegales en línea han cambiado la manera en que se compran y venden las drogas. La actividad criminal en Darknet se ha vuelto más innovadora y más difícil de predecir. Los mercados de Darknet proporcionan una plataforma en gran parte anónima para comerciar en una gama de bienes y servicios ilícitos. Se estima que alrededor de dos tercios de las ofertas en los mercados de Darknet están relacionadas con las drogas.

Lucha contra los mercados ilícitos de Darknet

El comercio ilícito en los mercados de Darknet es un signo de la naturaleza cada vez más compleja del crimen organizado transnacional en la UE. En 2017 Europol y el Agencia antidrogas de la UE EMCDDA publicado Drugs and the Darknet: perspectivas para la aplicación, la investigación y la política, un informe que presenta la última comprensión de cómo funcionan los mercados de Darknet, las amenazas que representan para la salud y la seguridad y cómo Europa puede responder.

Según el informe, la disrupción del mercado debería formar parte de un conjunto más amplio e integrado de medidas implementadas como parte de una estrategia general para abordar el comercio de drogas en el ecosistema de Darknet. Los equipos de investigación de Darknet modelados y promovidos por Europol serán el núcleo de una estrategia tan integrada. El compromiso con industrias clave (por ejemplo, tecnología de la información, redes sociales, servicios de pago y distribución de productos) será cada vez más importante para identificar y responder a las nuevas amenazas en esta área.

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