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Conferencia de alto nivel sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: cerrando la puerta al dinero sucio

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El 30 de septiembre, la Comisión Europea acogió una conferencia de alto nivel sobre la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta conferencia marcó la conclusión de la consulta pública que se inició en paralelo con la adopción de la Plan de acción contra el blanqueo de capitales 7 2020 en mayo.

Hubo una serie de debates de panel dedicados y discursos de apertura de oradores de alto perfil que están en la primera línea de la lucha contra el dinero sucio, incluido el fiscal jefe de Catanzaro, Nicola Gratteri, y el fiscal general del Tribunal de Casación francés, Francois Molins.

Una economía que funciona para el pueblo El vicepresidente ejecutivo de Valdis, Dombrovskis, dijo: “El dinero sucio no debería tener dónde esconderse. La UE ha ido reforzando sus normas contra el blanqueo de capitales. Ahora se encuentran entre los más duros del mundo, pero aún no se aplican por igual en todos los ámbitos. Está claro que debemos hacer mucho más para eliminar las lagunas que quedan, eliminar los eslabones débiles y coordinar mejor entre los países de la UE. Eficacia, eficiencia, ejecución: estos son los principios rectores de nuestra estrategia para combatir el blanqueo de capitales. Deberían aplicarse en toda la UE y en todo el mundo. Así es como podemos vencerlo ".

Tres paneles temáticos cubrirán las áreas para la futura reforma de las normas de la UE, mientras que una mesa redonda de clausura reunirá a representantes de la Comisión Europea, la Presidencia alemana y el Parlamento Europeo para destacar la posición unida y el compromiso de la UE con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cada panel incluirá una oportunidad para preguntas a través de Twitter con el hashtag #DetenerDineroSucioEU. Para obtener más información, detalles sobre el programa y un enlace a la transmisión en vivo, consulte esta página.

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