Vida de la empresa sospechosa de suministrar equipos a Crimea

Hace unos meses, Europa se vio sacudida por otro escándalo que involucraba probables suministros de productos de doble uso a Crimea. El acusado en el asunto era un holding chipriota, cuya filial lituana "Run Engineering" era sospechosa de suministrar equipos de purificación de agua. Unos meses más tarde, la propietaria del holding, Marina Karmysheva, aún no ha recibido ninguna explicación adecuada de la contraparte rusa "Voronezh-Aqua" y decidió proporcionar una actualización exclusiva sobre la situación.

Marina Karmysheva es una de los muchos economistas rusos que abandonaron el país a principios de la década de 2000. En ese momento, cuando los estantes de las tiendas estaban vacíos y el mercado financiero era mucho menos civilizado que ahora, un profesional con experiencia en finanzas y derecho tenía pocas posibilidades de tener una carrera exitosa.

“En el momento de mi salida de Rusia, había acumulado un conocimiento considerable de las estrategias de inversión y estaba seguro de que podría construir una carrera exitosa en un país europeo o con socios extranjeros. La crisis de 1998 finalizó mi decisión. Poco antes de la crisis, conocí a algunos socios europeos en los campos de la construcción naval, el transporte de carga y la construcción, y ahorré fondos para la reubicación ”, dice Marina. "También comencé a pensar en iniciar mi propio negocio". La venta de su propiedad fue la última escapada de Marina a Rusia.

Una oportunidad que cambió la vida llegó en 2008, cuando una de las compañías de inversión más grandes y establecidas en Chipre básicamente detuvo toda su actividad. “El informe de auditoría, que había revisado antes del trato, mostró que todos los indicadores financieros habían disminuido decenas de veces. La empresa no tenía facturación ni activos, pero al mismo tiempo tenía toda la infraestructura: cuentas activas, nombre reconocido y experiencia de trabajo a nivel internacional ”.

Marina utilizó el capital de inversión acumulado durante los años anteriores de su trabajo en Chipre y los fondos de la venta de su propiedad en Rusia para ejecutar el trato a su valor nominal y reiniciar la actividad de la empresa. La venta de valores por residentes fiscales de Chipre está exenta de impuestos, lo que ayuda a las empresas financieras y de inversión del país a recuperar rápidamente su volumen de negocios. La compañía de Marina fue una de ellas. “Históricamente, la principal actividad del grupo ha sido la inversión en valores que representan negocios internacionales sin una orientación específica al país. Mientras que, por ejemplo, el negocio de la construcción es de naturaleza totalmente local y se gestiona exclusivamente en Chipre ”, dice Marina. “Hace algún tiempo, además del comercio de valores, también comenzamos el comercio de materias primas (comercio de recursos naturales)”.

Al mismo tiempo, la experiencia laboral había mostrado la necesidad de diversificar el negocio. Dio forma a los cimientos de la nueva estrategia de la compañía: invertir una parte considerable de los beneficios de sus operaciones en los mercados financieros en proyectos en aquellas áreas de la economía que tienen valor fundamental futuro o carácter innovador y social.

“Vivienda, agua, electricidad: estos mercados están sujetos a fluctuaciones como cualquier otro, pero tienden a recuperarse más rápido. Buscaba proyectos que tuvieran una demanda estable. Además, cuando el grupo RLA comenzó a involucrarse en proyectos de construcción, buscábamos formas tanto de asegurar un suministro estable de agua dulce de alta calidad para nuestras propias instalaciones como de probar esta experiencia en el desarrollo de la infraestructura de suministro de agua en general. "

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Así nació la idea de invertir en Run Engineering. En ese momento, el país atravesaba la dura experiencia de la sequía de 2008, cuando las ciudades no tenían agua corriente durante días. El agua potable se entregaba en camiones cisterna desde Grecia, a menudo se estropeaba durante el envío y no había suficiente equipo para un tratamiento de purificación de alta calidad.

“Esta triste experiencia subrayó el enorme valor del agua potable y las perspectivas para esta área de trabajo en todo el mundo. Entonces, decidimos desarrollar este negocio con énfasis en la innovación ”, dice Marina.

El nuevo enfoque de la empresa ha dado buenos resultados. Las empresas que pagan más de 30 millones al año en impuestos se consideran importantes en todas partes.

Sin embargo, las sospechas de los periodistas rusos han puesto en tela de juicio 20 años de actividad.

“Después de las publicaciones, nos contactamos con la oficina de la empresa“ Voronezh-Aqua ”para obtener aclaraciones, pero no hemos recibido ninguna. Se hizo evidente que esta empresa es defectuosa no solo en la ejecución de los pagos a tiempo, sino también en el mantenimiento del tono empresarial europeo. Estamos profundamente decepcionados con el comportamiento y la ausencia de reacción de Voronezh-Aqua. Las publicaciones alegan que el equipo probablemente haya terminado en Crimea. Y esperábamos que Voronezh-Aqua abordara estas acusaciones ".

Para proteger su reputación, Run Engineering contrató a una firma de abogados independiente que auditó su documentación y confirmó que no había habido violaciones por su parte. Estas aclaraciones eran necesarias para que los socios y bancos europeos continuaran la cooperación.

"Los periodistas rusos dijeron" probablemente "," presumiblemente ". Sin embargo, consideramos necesario proporcionar aclaraciones, resultados de auditoría y documentos a todos nuestros socios ”, dice Marina.

Las empresas socias de Marina dicen que la esencia de los hechos se ha distorsionado a medida que la prensa rusa los ha vuelto a publicar. Esto hizo que el holding chipriota rompiera su silencio. “Primero, recurrimos a expertos nacionales e internacionales. Ahora estamos considerando la posibilidad de una demanda contra Voronezh-Aqua ”, dice Marina. Su empresa planea emprender acciones legales por distorsión deliberada de información.

Si tal proceso se lleva a cabo, podría convertirse en un precedente en las relaciones entre Rusia y Europa. “Y hará que los socios rusos asuman más responsabilidad en sus relaciones con las empresas europeas”, comenta Marina.

Uno de los temas cuestionables fue el uso de fotografías de las instalaciones industriales de la empresa en el sitio web de Voronezh-Aqua. En concreto, afirmó que una instalación industrial ubicada en Lituania era propiedad de la empresa rusa.

Run Engineering se enteró de las afirmaciones de Voronezh-aqua de que tiene un taller de montaje dentro de las instalaciones del holding europeo a partir de publicaciones de los medios. “Supongo que la empresa quería elevar su estatus a los ojos de otros clientes, ya que sé que hay muchas grandes manufacturas rusas entre ellos. Y los equipos europeos en este campo son muy valorados. Los representantes de Voronezh-aqua participaron en los talleres técnicos y las discusiones sobre los detalles del proyecto: parte ordinaria del trabajo de los ingenieros en el marco de dichos contactos; pero nadie hubiera permitido presentar nuestras instalaciones en otro sitio como propias, simplemente es inaceptable para nosotros ”, dice Marina.

La compañía europea también se sorprendió desagradablemente al descubrir que Voronezh-Aqua no fue muy abierto sobre sus planes para el uso posterior del equipo. “De hecho, todavía no sabemos dónde está este equipo y cuán justas son las acusaciones”, dice Marina.

El incidente con los equipos para sistemas de depuración de agua se asemeja a la situación con el suministro de turbinas hace varios años, cuando la empresa proveedora no logró obtener del sistema legal ruso ninguna aclaración y satisfacción sobre la finalidad prevista del equipo y la legalidad. de su uso en el territorio temporalmente ocupado de Crimea.

Los detalles de ambos casos son similares. Las empresas fabrican equipos universales que se pueden utilizar tanto en fábricas como en instalaciones municipales, es decir, donde se necesite agua.

“Los términos de venta son estándar: es una descripción técnica detallada de nuestro equipo y métodos de instalación. Al mismo tiempo, no existen mecanismos de control de las relaciones comerciales entre los países que nos permitan rastrear su uso y paradero hasta el destino ”, dice Marina.

La experiencia de Run Engineering ha demostrado que en el contexto de las sanciones contra la anexión ilegal de Crimea, las regulaciones internacionales e intergubernamentales son esenciales. El conflicto en curso entre Run Engineering y Voronezh-aqua lo está confirmando. “Tras los destacados eventos internacionales de 2014, contratamos a un equipo de abogados con experiencia de renombre mundial en relaciones internacionales. Es común en la práctica empresarial de empresas que son incluso más grandes que la nuestra. Al mismo tiempo, la experiencia internacional parece ser insuficiente si se están publicando artículos con las palabras “probablemente” y “presumiblemente” ”, dice Marina.

Dichas regulaciones, que Rusia tendrá que acatar por respeto al derecho internacional y las bases del comercio internacional, deberían evitar no solo el uso de equipos para fines no deseados, sino también errores en la documentación.

Estamos hablando del caso de infracción administrativa cometido por un empleado de una empresa de intermediación aduanera que facilita el despacho aduanero de la documentación de exportación. Cuando estaba registrando uno de los envíos de Run Engineering, el corredor cometió un error: no notó que la carga incluía bienes de doble uso y los funcionarios de aduanas no recibieron una licencia para exportar estos bienes.

La empresa sí tenía esa licencia, como se registró más tarde en los documentos judiciales. El tribunal ordenó a la empresa de corretaje que pagara una multa. “La regulación internacional también aportaría aclaraciones sobre tales errores”, dice Marina.

“Hemos contratado a un grupo de abogados internacionales que están considerando la posibilidad de emprender acciones legales contra Voronezh-Aqua por distorsionar información sobre nuestra cooperación. Esperamos que este se convierta en un caso de alto perfil en la corte rusa. Si las empresas rusas tienen la intención de establecer relaciones justas con socios europeos, como nuestro holding, deben cumplir con el código de ética generalmente aceptado ”, dice Marina. Un aspecto importante en nuestro trabajo con abogados internacionales es el hecho de que aún no hay claridad sobre la ubicación del equipo.

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