#PanamaPapers: los eurodiputados acusan a los gobiernos nacionales de la UE de carecer de voluntad política para evitar impuestos

Algunos estados miembros de la UE están obstruyendo la lucha contra el blanqueo de capitales, la elusión fiscal y la evasión, concluye la comisión de investigación del PE sobre las filtraciones de los 'Papeles de Panamá'.

Los Estados miembros de la UE que recibieron una mención especial fueron el Reino Unido, Luxemburgo, Malta y Chipre.

El coponente Jeppe Kofod (S&D, DK) dijo: "Europa necesita poner en orden su propia casa antes de poder poner fin al flagelo del blanqueo de capitales, la elusión fiscal y la evasión sistemáticos. Está claro que se necesita una reforma urgente, sobre todo en el Grupo del Código de Conducta del Consejo sobre fiscalidad empresarial. Los ciudadanos de Europa tienen derecho a saber qué están haciendo, y qué no hacen, sus gobiernos nacionales en el Consejo para ayudar a poner fin a las prácticas fiscales transfronterizas nocivas "

Un punto que se hizo en muchas de las audiencias fue que muchos países no estaban implementando las reglas actuales sobre el lavado de dinero.

El coponente Petr Jezek (ALDE, CZ) dijo que las prácticas reveladas por los Papeles de Panamá no eran inevitables: "Nuestras conclusiones son claras: si la UE y sus Estados miembros hubieran desempeñado un papel más activo en el pasado, los problemas revelados por el Los Papeles de Panamá podrían haberse evitado. Surgieron porque la legislación de la UE contra el lavado de dinero y el intercambio de información fiscal no se implementó correctamente ".

El Comité de Investigación sobre Lavado de Activos, Prevención y Evasión de Impuestos aprobó su informe final por 47 vota a 2 con 6 abstenciones el miércoles, después de una investigación de 18 meses sobre violaciones de la legislación de la UE en relación con el lavado de dinero, evasión fiscal y evasión

El comité también aprobó las recomendaciones de investigación, por 29 votos a favor y por dos votos en contra, con 18 abstenciones.

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Daphne Caruana Galizia

La reunión comenzó con un minuto de silencio en homenaje a la periodista de investigación maltés Daphne Caruana Galizia, quien murió el lunes en una explosión de un coche bomba. Caruana Galizia dio evidencia al comité sobre su trabajo en los Papeles de Panamá en una reunión en febrero 2017 en Malta.

Una enmienda oral presentada por David Casa (EPP, MT) condenando el "asesinato" del periodista, fue apoyada abrumadoramente. El texto describió a Caruana Galizia como "en la primera línea de la batalla contra el lavado de dinero".

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, invitó a la familia del periodista a la sesión plenaria del Parlamento la semana próxima en Estrasburgo para unirse a los eurodiputados y presentar sus respetos a Caruana Galizia.

Falta de voluntad política entre los países de la UE

Los eurodiputados lamentaron que "varios Estados miembros de la UE aparecieron en los documentos de Panamá". Señalaron la "falta de voluntad política entre algunos Estados miembros para avanzar en las reformas y la aplicación". Esto, sugirieron, permitió que el fraude y la evasión fiscal continuaran. .

El comité criticó duramente el secreto que rodeaba el trabajo del Grupo del Código de Conducta del Consejo y destacó cómo las medidas para contrarrestar la evasión fiscal a menudo "están bloqueadas por Estados miembros individuales". Quiere que la Comisión use su autoridad para cambiar el requisito de unanimidad en materia tributaria.

Definiciones comunes de paraísos fiscales

El comité respaldó un llamado a una definición internacional común de lo que constituye un Centro Financiero Offshore (OFC), paraíso fiscal, refugio secreto, jurisdicción fiscal no cooperativa y país de alto riesgo. Dio un respaldo abrumador a un llamamiento para que el Consejo establezca a finales de este año una lista de los Estados miembros de la UE "donde existen Jurisdicciones Fiscales No Cooperativas".

Los miembros del comité también respaldaron una propuesta de que cualquier entidad con una estructura extraterritorial debería justificar ante las autoridades su necesidad de contar con una cuenta en el extranjero.

El comité hizo hincapié en la necesidad de "registros de titularidad real (BO) periódicamente actualizados, estandarizados, interconectados y de acceso público". También pidió propuestas para cerrar las lagunas que permiten una planificación fiscal agresiva, así como sanciones más disuasivas tanto a nivel de la UE como nacional contra los bancos e intermediarios "que están deliberadamente, voluntaria y sistemáticamente involucrados en esquemas de impuestos ilegales o de lavado de dinero".

Intermediarios

Los Papeles de Panamá revelaron el importante papel de las profesiones liberales argumentando que las disposiciones no deben aplicarse solo a los bancos, el informe establece que también deben estar sujetos a supervisión pública. Los eurodiputados del Partido Popular Europeo intentaron mantener el apoyo a la autorregulación por parte de abogados, asesores fiscales y notarios, pero fueron rechazados.

Antecedentes

La creación del Comité de Investigación fue provocada por la filtración de información financiera personal, conocida colectivamente como los Papeles de Panamá, que reveló que algunas entidades comerciales extraterritoriales se habían utilizado con fines ilegales, incluidos el fraude y la evasión de impuestos.

Próximos pasos

El informe final y las recomendaciones del Comité de Investigación serán sometidos a votación final por el pleno del Parlamento en su conjunto en Estrasburgo en diciembre.

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