Comercio ilícito de tabaco: casi 370 millones de cigarrillos incautados en 2020

Las operaciones internacionales que involucran a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) llevaron a la incautación de casi 370 millones de cigarrillos ilegales en 2020. La mayoría de los cigarrillos se contrabandeó desde países fuera de la UE, pero se destinó a la venta en los mercados de la UE. Si hubieran llegado al mercado La OLAF estima que estos cigarrillos del mercado negro habrían provocado pérdidas de alrededor de 74 millones de euros en derechos de aduana e impuestos especiales e IVA en los presupuestos de la UE y de los estados miembros.

 La OLAF prestó apoyo a las agencias policiales y de aduanas nacionales e internacionales de todo el mundo en 20 operaciones durante 2020, en particular proporcionando información vital sobre la identificación y el seguimiento de camiones y / o contenedores cargados con cigarrillos declarados erróneamente como otras mercancías en las fronteras de la UE. La OLAF intercambia inteligencia e información en tiempo real con los estados miembros de la UE y terceros países, y si hay pruebas claras de que los envíos están destinados al mercado de contrabando de la UE, las autoridades nacionales están listas y pueden intervenir y detenerlos.

El Director General de la OLAF, Ville Itälä, dijo: “2020 fue un año desafiante en muchos sentidos. Si bien muchas empresas legítimas se vieron obligadas a reducir o detener la producción, los falsificadores y contrabandistas continuaron sin cesar. Me enorgullece decir que los investigadores y analistas de la OLAF desempeñaron un papel fundamental para ayudar a rastrear e incautar estos cargamentos ilegales de tabaco, y que la cooperación de la OLAF con las autoridades de todo el mundo se ha mantenido sólida a pesar de las difíciles condiciones. Nuestros esfuerzos conjuntos no solo han ayudado a ahorrar millones de euros en ingresos perdidos y han mantenido millones de cigarrillos de contrabando en el mercado, también nos han ayudado a acercarnos al objetivo final de identificar y acabar con las bandas criminales detrás de este tráfico peligroso e ilegal. "

Un total de 368,034,640 cigarrillos destinados a la venta ilegal en la UE fueron incautados en operaciones en las que participaba la OLAF durante 2020; de estos 132,500,000 cigarrillos se incautaron en países no pertenecientes a la UE (principalmente Albania, Kosovo, Malasia y Ucrania), mientras que 235,534,640 cigarrillos se incautaron en los Estados miembros de la UE.

La OLAF también ha identificado patrones claros con respecto a los orígenes de este comercio ilícito de tabaco: de los cigarrillos incautados en 2020, unos 163,072,740 procedían del Lejano Oriente (China, Vietnam, Singapur, Malasia), mientras que 99,250,000 eran de los Balcanes / Europa del Este. (Montenegro, Bielorrusia, Ucrania). Otros 84,711,900 se originaron en Turquía, mientras que 21,000,000 vinieron de los EAU.

Las principales operaciones de contrabando de cigarrillos comunicadas por la OLAF en 2020 consistieron en colaboraciones con autoridades en Malasia y Bélgica, Italia y Ucrania, así como una serie de autoridades de en toda la UE y en otra parte.

Misión, mandato y competencias de la OLAF

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La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude con fondos de la UE.

La OLAF cumple su misión al:

• Llevar a cabo investigaciones independientes sobre el fraude y la corrupción que involucran fondos de la UE, a fin de garantizar que todo el dinero de los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan crear empleos y crecimiento en Europa;
• contribuyendo a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de la mala conducta del personal de la UE y los miembros de las instituciones de la UE, y;
• Desarrollar una buena política antifraude de la UE.

En su función de investigación independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE en relación con:

• Todo el gasto de la UE: las principales categorías de gasto son los Fondos Estructurales, la política agrícola y las
• fondos de desarrollo, gastos directos y ayuda externa;
• algunas áreas de ingresos de la UE, principalmente derechos de aduana, y;
• sospechas de conducta indebida grave por parte del personal de la UE y miembros de las instituciones de la UE.

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