Cortando los flujos de efectivo a #terroristas

Cortar las fuentes de financiamiento como el comercio ilícito de bienes, armas de fuego, petróleo, drogas, cigarrillos y objetos culturales es vital para combatir el terrorismo, dijeron los eurodiputados en una resolución no legislativa.

Señalan que parte de esta financiación se genera en Europa, por ejemplo, por organizaciones internacionales sin fines de lucro, organizaciones benéficas, fundaciones y redes, que están bien conectadas dentro de la UE y cubren prácticas abusivas.

Los eurodiputados instaron al Consejo de la UE, la Comisión y el Servicio de Acción Exterior a:

• Intensificar el intercambio proactivo de información y la coordinación entre las instituciones financieras, las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia a través de una plataforma europea de inteligencia financiera contra el terrorismo, que podría ser administrada por EUROPOL, e incluye una base de datos de transacciones sospechosas;
• elabore una lista de individuos y entidades que operan bajo regímenes opacos con altas tasas de transacciones sospechosas, e intensifique el monitoreo de organizaciones sospechosas involucradas en comercio ilícito, contrabando, falsificación y prácticas fraudulentas;
• obligar a los bancos a monitorear las tarjetas de débito prepagas, a fin de garantizar que solo puedan recargarse mediante transferencias bancarias y cuentas de identificación personal;
• monitorear lugares de culto y educación, centros, organizaciones benéficas y asociaciones culturales, donde hay sospechas razonables de vínculos con grupos terroristas, y;
• evalúe si las monedas virtuales y criptográficas, la cadena de bloques y las tecnologías FinTech ayudan a financiar el terrorismo y deberían estar reguladas por las normas de la UE.

Las recomendaciones del Parlamento sobre el corte de las fuentes de ingresos para los yihadistas fueron aprobadas por votos 533 a 24, con abstenciones 43.

Relator Javier Nart (ALDE, ES) dijo: "Estamos proponiendo un nuevo enfoque de" microfinanzas "destinado a cortar las transferencias de fondos a los grupos terroristas yihadistas: mejores controles de las tarjetas de débito prepagas anónimas, control de los fondos recibidos por los centros culturales y de culto, así como la creación de un plataforma de información para servicios de inteligencia y registro de transacciones sospechosas ”.