Liechtenstein prosigue con la investigación contra banquero ruso fugitivo

No es ningún secreto que Europa, y Londres en particular, ha acogido durante muchos años a disidentes y líderes de la oposición de todo el mundo, proporcionando un refugio seguro para muchos de ellos. También se sabe que miles de rusos adinerados encontraron refugio en el Reino Unido y otros rincones acogedores de la UE, invirtiendo generosas cantidades de dinero en negocios, banca y bienes raíces. Pero nadie puede demostrar que todos merecen el privilegio de vivir aquí teniendo en cuenta sus antecedentes poco claros e incluso criminales.

El diputado conservador Andrew Bridgen volvió a plantear una cuestión muy delicada y controvertida en su consulta reciente sobre la concesión de visas doradas a los ricos empresarios rusos involucrados en delitos y fraudes financieros. Una de estas personas es el infame Georgy Bedzhamov, acusado en Rusia y en Europa de varias estafas bancarias y buscado por Moscú desde 2016. Esta persona busca la ciudadanía del Reino Unido. Según el diputado Bridgen, "Londres se basa en su reputación como un lugar seguro para poner su dinero, pero no puede ser un refugio para los blanqueadores de dinero".

Información notablemente similar sobre las actividades de Bedzhamov llegó hace unos meses desde el Parlamento Europeo. La eurodiputada de Letonia Tatyana Zdanoka envió una carta oficial a la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, en la que le pedía que prestara atención a las intenciones de Bedzhamov, que persiste en buscar asilo en el Reino Unido. En su carta, la eurodiputada Zdanoka ofrece un resumen de las actividades ilegales de Bedzhamov en Rusia como organizador de una serie de fraudes en el sistema bancario ruso.

 

Según su carta, después de ser acusado por el tribunal de arruinar el Vneshprombank ruso, un importante banco con 2.5 millones de libras en activos, Bedzhamov huyó al Reino Unido, donde se enfrentó a acusaciones de fraude a gran escala con los activos del banco. y fue incluido en la lista internacional de buscados por Interpol. Los acreedores tanto del Reino Unido como de la Unión Europea que se convirtieron en víctimas de los asuntos del Sr. Bedzhamov ahora buscan recuperar algunos de los activos, si es que se pueden encontrar.

En abril de 2019, el Tribunal Superior del Reino Unido en Londres otorgó a los acreedores el derecho de perseguir la riqueza del Sr. Bedzhamov y emitió una orden de congelamiento mundial sobre un estimado de £ 1.34 mil millones de sus activos reconociendo la credibilidad de los argumentos sobre la participación y el papel clave del Sr. Bedzhamov en el fraude.

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El eurodiputado Zdanoka advierte a las autoridades británicas que el Sr. Bedzhamov está actualmente buscando la ciudadanía en el Reino Unido y se dirigió al Ministerio del Interior con esta solicitud.

Más noticias sobre este tema tan sensible y delicado llegaron en breve desde el paraíso fiscal de Europa, que es un pequeño Principado de Liechtenstein.

La fiscalía de Liechtenstein confirmó una investigación sobre las transacciones financieras ilegales del banquero ruso fugitivo Georgy Bedzhamov. Esta persona fue condenada en rebeldía en 2016 y incluida en una lista internacional de buscados por Rusia por cargos de fraude financiero que llevaron a la quiebra de uno de los principales bancos: Vneshprombank. Su hermana y socia comercial Larisa Markus fue condenada en 2017 y encarcelada durante 8.5 años.

Bedzhamov está involucrado en muchos casos penales y procedimientos judiciales tanto en Rusia como en Europa. Hasta ahora, no ha podido demostrar su inocencia en los tribunales y deshacerse de muchas reclamaciones en su contra de los depositantes de Vneshprombank, a quienes simplemente robó. Según información de fuentes abiertas, Bedzhamov, a través de acciones criminales junto a su hermana Larisa Markus, robó y sacó de Rusia más de 2 mil millones de dólares.

Las autoridades de Liechtenstein están investigando al antiguo propietario de Vneshprombank y a su hermana bajo sospecha de blanqueo de capitales. Sus cuentas en bancos locales y suizos recibieron $ 143 millones, incluso de la Federación Rusa de Bobsleigh. Comenzó al menos en 2016, según la información de inteligencia financiera de Liechtenstein y el representante de la Agencia de Seguro de Depósitos (DIA) de Rusia que está demandando a Bedzhamov en el Tribunal Superior de Londres). La DIA actúa como administrador de la quiebra del derrumbado Vneshprombank, que todavía debe a los acreedores más de 200 mil millones de rublos ($ 2,7 mil millones).

"Liechtenstein ha comenzado a investigar por sospecha de lavado de dinero en relación con los hechos mencionados", dijo en una entrevista el vicefiscal general del Principado, Frank Haun, y agregó que en esta etapa de la investigación, no pudo brindar más detalles, incluidos los nombres. de sospechosos, empresas y bancos.

La DIA exige al banquero 1.75 millones de dólares y sus activos están congelados dentro de esta cantidad. Se estima que la propiedad conocida de Bedzhamov es mucho más barata: el propio banquero le dijo al Tribunal que su fortuna era de unos 500 millones de dólares y sus ingresos anuales eran de 2 millones de dólares.

Los activos de Bedzhamov incluyen una villa en Francia y un inmueble en Londres, pero están hipotecados a los acreedores. Según la DIA, la promesa es ficticia y se creó para proteger los activos de Vneshprombank. En septiembre de 2019, un juez del Tribunal Superior señaló que después de vender una participación (33%) en Badrutt's Palace Hotel AG a orillas del lago St. Moritz en Suiza y deducir gastos legales, quedaban $ 12 millones en las cuentas de Bedzhamov.

Para encontrar activos supuestamente ocultos, la DIA contrató a una empresa de inversión A1 (parte del Grupo Alfa ruso) y, además del apoyo legal para el caso, lanzó una campaña publicitaria para buscar activos de Bedzhamov y Markus en Rusia y Reino Unido. .

La DIA señaló recientemente que "tiene conocimiento de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley del Principado de Liechtenstein han iniciado acciones penales contra el antiguo copropietario de Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Entonces, ¿qué descubrió la inteligencia financiera de Liechtenstein?

La investigación sobre Bedzhamov y Markus se describe en un informe analítico de 2016 del subjefe de inteligencia financiera de Liechtenstein (Unidad de Inteligencia Financiera) Valartis (desde 2019, dirige la UIF). Según una fuente familiarizada con la disputa entre Bedzhamov y DIA, los documentos firmados por Schëba estaban destinados a los bancos de Liechtenstein Valartis y LGT, que recurrieron a la Fiscalía de Liechtenstein.

Se interesaron en las operaciones de Bedzhamov y Marcus después de la partida del antiguo propietario de Vneshprombank de Rusia a Mónaco y el anuncio de que es buscado internacionalmente desde 2016. El informe también puede referirse al dinero retirado de Vneshprombank, escribe el subdirector de Inteligencia financiera de Liechtenstein.

Se transfirieron más de 90 millones de francos suizos a cuentas vinculadas a Bedzhamov y Markus, según el servicio de inteligencia financiera de Liechtenstein. Básicamente, como se desprende del informe, el dinero se transfirió a la cuenta de Panamá Orange Tree Investment, creada en interés de Bedzhamov, en el Liechtenstein Valartis Bank. También hay indicios de que se transfirieron unos 40 millones de francos a la cuenta de la empresa en el Swiss Bank Vontobel.

Los fondos a las cuentas de Markus procedían del Swiss Bank Vontobel, a las cuentas de Bedzhamov, de Estonia y Suiza, según el servicio de inteligencia financiera de Liechtenstein. "El dinero se utilizó principalmente para comprar yates de lujo y bienes raíces", dice el informe.

Panamá Orange Tree Investment, en particular, recibió 31.9 millones de euros de Eurotex, unos 18.8 millones de euros de Silverrow, 12.8 millones de rublos de IMET Group y 10.6 millones de euros de Venus Corporation, y unos 40 millones de francos se transfirieron a la cuenta suiza de Orange. Árbol, señala el documento.

El informe también indica que el servicio de inteligencia financiera considera que "las sociedades offshore británicas Silverrow y Eurotex eran operadas desde Moscú", ambas con la misma dirección de correo electrónico. Las empresas estaban registradas en Birmingham y Edimburgo, Silverrow fue liquidada el 6 de septiembre de 2016. según datos del registro británico.

Por otra parte, la inteligencia financiera de Liechtenstein indica que en 2013, Orange Tree recibió alrededor de 1 millón de euros de la Federación Rusa de Bobsleigh (la descripción indica que el propósito de los pagos era un anticipo para equipos deportivos) y más de 130 mil euros de la Federación Internacional de Bobsleigh de la cuenta LGT Bank (la descripción de los pagos se refiere a "premios" y "contribuciones" a favor de la Federación de Rusia).

En cuanto a la salida de fondos, entre otras cosas, Schëb señala que Orange Tree transfirió 21 millones de euros al astillero alemán Lurssen, y las transferencias a favor de Lurssen probablemente estén relacionadas con la construcción del yate de lujo Ester III. El portal especializado Superyachtfan llamó a Bedzhamov el propietario de Ester III. En 2016 se vendió en relación con una demanda del banco francés BNP Paribas contra Bedzhamov en el tribunal de Gibraltar. El yate fue comprado por el propietario del club de fútbol Liverpool, John Henry, quien estima su valor en 90 millones de dólares.

Entre los gastos relativamente pequeños en el material está la transferencia de 1.1 millones de euros a la empresa británica Basel Properties, que es propiedad directa de Alina Zolotova (el mismo nombre que la esposa de Bedzhamov).

Es necesario asumir que es poco probable que los tribunales de Europa sean tolerantes y leales con los empresarios rusos fugitivos. Sus tristes historias de persecución y amenazas a la vida en su tierra natal ya no evocan la misma respuesta misericordiosa en los corazones de los jueces europeos que antes. Del mismo modo, las autoridades judiciales perciben como cuentos de hadas las afirmaciones de Georgy Bedzhamov sobre la falsificación de cargos en su contra por fraude y robo de depósitos de otras personas.

Parece que el momento de buscar "refugio seguro" en los acogedores rincones europeos para los estafadores internacionales y los funcionarios corruptos es cosa del pasado. Europa ya está cansada del flujo de falsos disidentes y estafadores de la ex URSS. Prueba de ello son las decisiones cada vez más duras e inequívocas de los tribunales.

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