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El Consejo acuerda un mandato de negociación para limpiar las transferencias de criptoactivos

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Los embajadores de la UE acordaron (1 de diciembre) un mandato para negociar con el Parlamento Europeo una propuesta para actualizar las normas existentes sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos. La actualización tiene como objetivo ampliar el alcance de las reglas a ciertos criptoactivos.

“El acuerdo de hoy es un paso importante para cerrar las brechas en nuestros sistemas financieros que los delincuentes utilizan malévolamente para blanquear ganancias ilegales o financiar actividades terroristas”, dijo Andrej Šircelj, ministro de Finanzas de Eslovenia. "Los criptoactivos corren cada vez más el riesgo de ser explotados con fines delictivos y de lavado de dinero, y me alegra que el Consejo pueda avanzar rápidamente en esta propuesta urgente".

El objetivo de la propuesta es introducir una obligación para los proveedores de servicios de criptoactivos de recopilar y hacer accesible información completa sobre el remitente y el beneficiario de las transferencias de activos virtuales o criptográficos que operan. Esto es lo que hacen actualmente los proveedores de servicios de pago con las transferencias bancarias. Con las transferencias de criptoactivos de rastreabilidad, será más fácil identificar y bloquear transacciones sospechosas.

El Consejo quiere incluir transferencias de criptoactivos entre proveedores de servicios de criptoactivos y carteras no alojadas, quiere un conjunto completo de información del originador para la transferencia de criptoactivos, independientemente del monto de la transacción. Dada la urgente necesidad de garantizar la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos, el Consejo en su posición tiene como objetivo sincronizar la aplicación de la propuesta sobre transferencia de fondos y el mercado de regulación de criptoactivos (MiCA).

Esta propuesta forma parte de un paquete de propuestas legislativas para fortalecer las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD / CFT), presentado por la Comisión el 20 de julio de 2021.

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