Scotland Yard interrogará al oligarca ruso #VladimirGusinsky por acusaciones de lavado de dinero

Los detectives de Scotland Yard están investigando a un oligarca ruso con sede en Londres por presuntos vínculos con el lavado de dinero. tanto en casa como en el extranjero - escribe Philip Braund.

Se alega que el ex magnate de los medios Vladimir Gusinsky está utilizando un laberinto de casos de litigio en Estados Unidos para mover dinero. Ahora es probable que los oficiales británicos trabajen con las agencias de aplicación de la ley estadounidenses principalmente preocupadas por acusaciones de lavado de dinero.

Se cree que los expertos legales han encontrado casos de tribunales 15, escuchados en los Estados Unidos en los últimos años, que muestran una línea de ataque similar por parte de los abogados de Gusinsky, a saber, un incumplimiento del deber por parte de ex directores.

Los casos siguen un curso similar: Gusinsky y su equipo legal de EE. UU. Revisan los documentos legales de las empresas estadounidenses, en particular los que están a la venta, detectan un problema legal que podría afectar a los accionistas y costarles dinero.

El Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) presenta una acción contra la compañía y comienzan los procedimientos, pero el asunto se abandona rápidamente, se resuelve o se desestima voluntariamente, y cualquier dinero pagado a la corte o los honorarios pagados a los abogados a cuenta se devuelven, menos los costos, a El Fideicomiso. Por ejemplo, el año pasado el VGRT tomó medidas en nombre del accionista de USG Corp contra la compañía y sus directores por presuntamente violar la ley federal de valores. El Trust afirmó que USG publicó una declaración de representación engañosa para la compañía, en espera de una adquisición de $ 7 mil millones por parte de un rival alemán.

Argumentó que no había suficientes detalles sobre la venta que, a su vez, supuestamente afectaba el valor de la compañía para la compra.

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El caso fue desestimado después de un acuerdo extrajudicial.

En un caso anterior, escuchado en el mismo tribunal de Delaware y con los mismos abogados de Gusinsky, Rigrodsky & Long, VGRT se enfrentó a KLX Inc.

El Fideicomiso sostuvo que KLX Inc presentó declaraciones engañosas en relación con la venta propuesta de $ 3.25 mil millones de su negocio de partes y servicios de aviación al gigante aeroespacial Boeing.

El Trust solicitó a la corte que detuviera la venta.

Una vez más, el caso fue desestimado voluntariamente después de que los abogados llegaron a un acuerdo extrajudicial.

El uso de litigios para lavar dinero no es nuevo.

Fue utilizado por un tiempo en el Reino Unido antes de que los jueces desconfiaran de los riesgos.

Como reclamante de un reclamo, es fácil presentar una gran suma de dinero con abogados ansiosos y agradecidos con la expectativa de que llevarán un caso por dos o tres años.

Igualmente, está abierto para que un reclamante pague dinero en la corte, ya sea como una oferta o como un bono o garantía para presentar el reclamo.

Una vez que se resuelve el caso, y cuanto antes mejor, el dinero se devuelve al cliente ya sea por los abogados o mejor aún por el tribunal.

Está efectivamente "limpiado" para cualquier fuente de fondos en cualquier parte del mundo.

Una fuente, anteriormente parte y cercana a las agencias policiales del Reino Unido, comentó:

“Este tipo de actividad potencialmente proporciona una fuente de verificación de fondos 'estándar de oro' para los bancos, ya que el dinero proviene de la cuenta del cliente de un abogado o del propio tribunal.

“La práctica se vio por primera vez en el Reino Unido hace más de 10 hace años, cuando el dinero se pagó en los tribunales como una oferta para llegar a un acuerdo.

“No se hicieron verificaciones de la fuente de fondos sobre el dinero pagado a los tribunales.

"Una vez presentados en la corte, las partes corruptas podrían hacer un arreglo falso de su reclamo y pedir que el dinero se pague fuera de la corte al" ganador ".

"El dinero pagado por el Tribunal Superior de Londres, que operaba una cuenta en el Banco de Inglaterra, estaba tan limpio como se podía desear".

No se sabe si esto es lo que ha hecho el Sr. Gusinsky y es posible que el Fideicomiso que ha presentado los reclamos de los Estados Unidos actúe independientemente de él.

Sin embargo, sería una notable coincidencia.

Gusinsky, 64, es un litigante en serie.

Pero el Sr. Gusinsky ya está bajo investigación en las Islas Caimán luego de que su compañía New Media Distribution Company se declarara en quiebra.

Había prometido a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres el año pasado utilizar un acuerdo de £ 5 millones más en un caso diferente para pagar un banco [East West Bank United] al que debía dinero.

En cambio, los abogados depositaron el dinero en la cuenta de NMDC en las Islas Caimán, pero días después había "desaparecido".

Gusinsky afirma que se había utilizado para pagar a cuatro "consultores" a la compañía por su "talento".

Luego cerró rápidamente NMDC haciendo que terminara.

Las cuentas de NMDC ahora están siendo investigadas forensemente por los liquidadores FTI Consulting.

The London Globe contactó a FTI Consulting tanto en Londres como en las Islas Caimán sobre la liquidación de NMDC.

Preguntamos si el dinero pagado por el litigio de Londres, y la promesa al Este Oeste, ¿se pagó al Sr. Gusinsky?

Si no, ¿quiénes fueron los "cuatro talentosos" consultores a quienes se les pagó?

¿Facturaron NMDC?

¿Y FTI Consulting está investigando las conexiones de Gusinsky con el presidente ruso Vladimir Putin y Gazprom Media?

Ashley Nicholls, directora gerente de FTI Consulting, dijo:

“Además de su consulta, puedo confirmar que el Gran Tribunal de las Islas Caimán nos designa como Liquidadores Oficiales Conjuntos de NMDC.

"Sin embargo, según la política de la compañía, no hacemos comentarios sobre los compromisos de los clientes, por lo que no podemos hacer más comentarios".

Gusinsky hizo su fortuna en la producción de dramas de televisión rusos, programas de televisión.

Afirmó que tenía un acuerdo de producción con el Kremlin que fue sancionado por el presidente ruso Vladimir Putin.

Gusinsky llamaría a esto su "acuerdo irrompible", un acuerdo que le garantizaría un sinfín de comisiones y dinero para sus dramas televisivos.

Vive en St Moritz, Suiza y su familia reside en Connecticut, Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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