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Europa estudiará nuevas reformas en la supervisión y el intercambio de información sobre #MoneyLaundering

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El Consejo ha adoptado hoy (5 diciembre) conclusiones sobre prioridades estratégicas en materia de lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (AML).

Las conclusiones son una respuesta directa a la agenda estratégica de la UE para 2019-2024, donde el Consejo Europeo pide "fortalecer nuestra lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, mejorando la cooperación y el intercambio de información y desarrollando nuestros instrumentos comunes".

Las conclusiones apuntan a importantes mejoras recientes en el marco regulatorio ALD. La implementación de la revisión 5 de la directiva AML, adoptada en mayo 2018, la nueva directiva de requisitos de capital para bancos (CRD5), adoptada en mayo 2019, así como la revisión del funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión, adoptadas en 2 diciembre , todos fortalecerán las reglas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En este contexto, el Consejo insta a la rápida transposición de toda la legislación ALD a la legislación nacional y al fortalecimiento de su aplicación efectiva

Las conclusiones también se basan en la comunicación de la Comisión y cuatro informes publicados en julio de 2019 que brindan una descripción general de los desafíos actuales e identifican una serie de deficiencias con respecto a los bancos, las autoridades ALD, los supervisores prudenciales y la cooperación dentro de la UE, y concluyen que existe fragmentación tanto en las reglas de ALD como en la supervisión.

Por lo tanto, el Consejo invita a la Comisión a explorar posibles acciones adicionales para mejorar las normas ALD existentes, en particular considerando:

  • Formas de garantizar una cooperación más sólida y efectiva entre las autoridades y los organismos pertinentes que intervienen en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluso abordando los obstáculos al intercambio de información entre ellos;
  • si algunos aspectos podrían abordarse mejor mediante un reglamento, y;
  • posibilidades, ventajas y desventajas de conferir ciertas responsabilidades y poderes de supervisión a un organismo de la UE.

Conclusiones del Consejo sobre prioridades estratégicas contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo.

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