Bank Trust demanda a los principales comerciantes en BVI por más de $ 1 mil millones en esquema fraudulento

Bank Trust de Rusia ha presentado una demanda en un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas contra varios de los principales comerciantes internacionales de materias primas, incluidos Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo y Liberty Commodities, alegando que participaron en un esquema fraudulento que resultó en daños financieros de más de mil millones de dólares.

La decisión de Bank Trust de presentar la demanda en un tribunal extranjero enfatiza la continua búsqueda de Rusia por recuperar fondos después de una crisis bancaria que ocurrió hace varios años. Actuando como un paraguas para los préstamos morosos de Binbank, Otkritie y Promsvyazbank, prestamistas rescatados por el banco central ruso en 2017, Trust busca capitalizar la credibilidad de un sistema judicial internacional para reforzar su caso y mejorar las perspectivas de recuperación. las importantes cantidades en juego.

En demanda interpuesta ante el court, Bank Trust acusó a los principales comerciantes de conspirar con el empresario ruso Mikail Shishkhanov, ex propietario de los grandes prestamistas privados Binbank y Rost Bank.

Según la demanda, entre 2013 y 2017, Shishkhanov presuntamente se coludió con comerciantes de las principales firmas de comercio de productos básicos para ocultar transferencias de Binbank, con la intención de disipar fondos en violación de las regulaciones financieras.

Bank Trust afirma que Binbank proporcionó fondos a estos comerciantes en forma de financiación comercial, que posteriormente fueron redirigidos a empresas extraterritoriales conectadas con Shishkhanov a través de transacciones en la sombra. Luego, los comerciantes reembolsaron el dinero adeudado a Binbank en virtud de sus acuerdos de financiación comercial utilizando fondos proporcionados por el banco a través de préstamos separados a Rost Bank. Estos fondos se trasladaron a los comerciantes a través de otra serie de transacciones en la sombra con varias otras empresas y nunca se devolvieron a Rost Bank.

Bank Trust alega que los comerciantes internacionales participaron a sabiendas en el esquema fraudulento, sin asumir ningún riesgo financiero mientras recibían comisiones, mientras que también ocultaron los verdaderos motivos detrás de sus transacciones bajo el pretexto de comprar y vender productos básicos como granos o caucho crudo.

Según la reclamación, no se efectuó ningún envío real de mercancías. Las transacciones de financiamiento comercial entre Binbank y los comerciantes parecían estar debidamente liquidadas en los registros de Binbank, pero la disipación real de activos que ocurrió a través de estas transacciones no fue detectable.

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Como resultado del esquema, Binbank supuestamente pudo manipular sus estados financieros al mostrar las calificaciones crediticias altas de sus contrapartes nominales, como comerciantes confiables conocidos, en lugar de las calificaciones crediticias de sus contrapartes reales, que eran empresas ficticias extraterritoriales. .

En septiembre de 2017, el Banco de Rusia colocó a Binbank y Rost Bank bajo administración temporal, y tuvo que proporcionar fondos a Rost Bank para que este último pudiera devolver dinero a Binbank. En consecuencia, Rost Bank incurrió en el principal daño financiero del esquema, ya que tuvo que reconocer las pérdidas en las que incurrió por las transacciones con sus contrapartes relevantes.

Bank Trust dijo que actúa como el sucesor legal de Rost Bank bajo la ley rusa y, por lo tanto, tiene la capacidad legal para reclamar los daños sufridos por Rost Bank.

"Estamos comprometidos a responsabilizar a las personas que participaron en esta estafa por sus acciones. Esta actividad ilegal causó un daño significativo a los clientes de Bank Trust, a los rusos comunes, y buscaremos todas las vías legales disponibles para buscar justicia para los acreedores. ”, dijo un portavoz de Bank Trust en un comunicado.

En el momento de la publicación, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo y Liberty Commodities, así como Shishkanov, no han respondido a una solicitud de comentarios.

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