Los turbios negocios de Nikolay Levitskiy en la bolsa de valores de Hong Kong

Informes UE HOY

Más conocido por las quiebras de sus empresas, el empresario ruso Nikolay Levitskiy, que anteriormente fue visto entre los fundadores de “Geotech” Oil Service Holding y que ocupó el cargo de Director General de “EuroChem”, propiedad y administrado por los fideicomisarios de un fideicomiso discrecional desde En 2006, después de participar en una serie de proyectos empresariales fallidos, presta activamente sus servicios como poseedor nominal de los activos de los oligarcas rusos, que se encuentran bajo sanciones internacionales.

Levitskiy compra acciones de proyectos relacionados con el gran capital manipulando el mercado con acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited.

Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, un número significativo de multimillonarios rusos se agregaron a las listas de sancionados de la UE, EE.UU., el Reino Unido y otros países occidentales caracterizados como “miembros del círculo íntimo de Vladimir Putin”.

En respuesta, han estado buscando formas de salvaguardar sus activos rusos.

En los últimos dos años, se ha ideado un método sistemático para la transferencia aparentemente rutinaria de activos a empresarios rusos menos conocidos que, en el papel, asumen el papel de nuevos propietarios.

Un ejemplo representativo es la historia de Nikolay Levitskiy, quien en 2022 se hizo conocido como propietario nominal de activos sujetos a sanciones internacionales (el puerto de Vanino en el Lejano Oriente, la central hidroeléctrica de Primorskaya, empresas mineras), y también los de Gennady Timchenko. y su yerno Gleb Frank (Terminal Marítima “Tuloma”), el ex Ministro de Energía Sergey Generalov (AO “NPF MIKRAN”), Boris Aleshin (OOO “IK Axioma”).

Y la mayor parte de su actividad ficticia permanece fuera del alcance de las autoridades reguladoras occidentales.

Anuncio

Nikolay Levitskiy se convirtió en beneficiario de los “antiguos” activos entre 2022 y 2023. Para cualquier analista de negocios, esta secuencia de acontecimientos sería una completa sorpresa.

Porque la compra de los activos se produjo después de una serie de fracasos empresariales: la escandalosa retirada de IGSS ("Geotech"), el aumento de la deuda de la empresa a 700 millones de dólares mediante fraude financiero y la quiebra de su último activo ("Deka" Kvass Factory en Novgorod).

Sin embargo, en abril de 2022, Nikolay Levitskiy se convirtió repentinamente en comprador de Donalink Ltd de Andrey Melnichenko, que supuestamente tenía una participación mayoritaria en la central hidroeléctrica de Primorskaya.

Aún más sorprendente fue la adquisición, que tuvo lugar en 2021-2023 a través de una serie de transacciones de control de la empresa IRC, propietaria de Kimkano-Sutarsky GOK (Empresa de procesamiento y procesamiento de minerales) en la Región Autónoma Judía, el mayor productor de mineral de hierro. en el Lejano Oriente ruso.

Un activo de este tipo tendría un precio sustancial incluso en los difíciles tiempos económicos que atraviesa la Federación de Rusia, ya que el mercado principal de los productos del Gobierno de Corea es China y las acciones de IRC se negocian en la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited.

Utilizando la adquisición de Kimkano-Sutarsky GOK como ejemplo ilustrativo, hemos discernido el funcionamiento interno del plan, en el que participan varias personas, entre ellas Marina Kolesnikova, que actúa como representante de Levitskiy y como propietaria de OOO “MIK INVEST” (una de las accionistas clave de IRC), así como Olga Chesnokova.

Como asesora financiera de Levitskiy y miembro de la junta directiva de su “Geotech Holding”, también actúa como su representante en Oikku Finance (un accionista de IRC que participa activamente en los planes financieros de Levitskiy).

Cómo fue absorbido el Gobierno de Kimkano-Sutarsky

En diciembre de 2021, Levitskiy, a través de su offshore Axiomi Consolidation Ltd, adquirió el 29.86% de las acciones de IRC, que en ese momento estaban gravadas a favor de Gazprombank con el crédito de 113 millones de dólares concedido a Kimkano-Sutarsky GOK (en adelante, KS GOK).

Apenas dos meses después, en febrero de 2022, Gazprombank cedió “inesperadamente” sus derechos de préstamo a favor de OOO “MIK INVEST”, registrada a nombre de la candidata Marina Kolesnikova.

Para asegurar el control operativo total sobre la empresa, Levitskiy formó su junta directiva títere en IRC en julio de 2022, compuesta por las personas que anteriormente trabajaron para Levitskiy en sus otros negocios: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey. Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko fue nombrado director ejecutivo, anteriormente subordinado de Levitskiy y ex vicepresidente y miembro de la junta directiva de Geotech Holding.

Con el consejo de administración bajo su control, Nikolay Levitskiy logró implementar el plan de compra y consolidación del paquete de acciones de IRC. Para ello, utilizó los fondos de la principal empresa KS GOK, que genera ingresos.

Para solidificar su control total sobre el activo, IRC llevó a cabo una emisión adicional del 16.7% de acciones en octubre de 2022. Se señaló que esto se hizo sin costo.

Por acuerdo, se vendieron nuevas acciones a MIK INVEST por 19 millones de dólares para reembolsar el mismo crédito.

Los fondos llegaron a IRC y al día siguiente, después del reembolso del crédito por parte del Gobierno de Corea a favor de MIK INVEST, fueron devueltos a la fuente original y, como resultado de dicho plan, MIK INVEST se convirtió en un nuevo accionista de IRC con un 16.7 % apostar.

Para evitar la atención de los reguladores, en julio de 2023, Levitskiy volvió a registrar su paquete “diluido” con una emisión adicional y ya libre de la prenda, y que asciende al 24.88% de las acciones, de Axiomi Consolidation Ltd. a su otra sociedad offshore, Axioma Capital. FZE (con sede en Emiratos Árabes Unidos) y adquirió adicionalmente un 1.01% de Ineth Limited.

Además, en noviembre de 2023, Levitskiy adquirió el 4.72% de las acciones de su propia Oikku Finance (aparentemente propiedad de su ex subordinada y nominada Olga Chesnokova). El monto de la transacción fue de 47 millones de HKD (6 millones de dólares).

Cabe señalar que Oikku Finance compró su paquete de acciones (4.72%) por los mismos $6 millones en 2022, que había recibido a través de una serie de transacciones, inicialmente de Kimkano-Sutarsky GOK para MIK INVEST, y luego para Oikku Finance. nuevamente con la aprobación de la Junta Directiva, que está totalmente controlada por Levitskiy.

Como resultado, en noviembre de 2023, Levitskiy había acumulado una participación del 30.61% en IRC, mientras que MIK INVEST poseía el 16.67%.

A continuación, la empresa de Levitskiy, Axioma Capital FZE, extendió una oferta de rescate de acciones a otros accionistas al mismo precio: 0.118 HKD por acción, valorando el IRC completo en 1 millones de HKD (129 millones de dólares).

Ojos bien cerrados de los reguladores.

En esencia, en casi dos años la empresa fue sacada de la zona de sanciones con un coste mínimo, ya que las estructuras de Levitskiy tienen control total sobre el Gobierno de Kimkano-Sutarsky.

Por eso la empresa debe entregar todo el dinero ganado a su propio accionista (MIK INVEST) para el pago de sus deudas. Habría sido imposible implementar tal acuerdo sin la participación de las autoridades.

Y así, un viejo conocido de Levitskiy, el gobernador activo de la Región Autónoma Judía, Rostislav Goldshtein, se involucra en el plan.

La “cálida relación” entre el empresario y el jefe de la región se remonta al año 2003, cuando Levitskiy ocupaba el cargo de vicegobernador de la República de Komi y Goldshtein era el presidente del Consejo de Estado de la República de Komi.

Más allá del consentimiento tácito para la ejecución del plan, la presencia de un Gobernador “amigo” aseguró concesiones fiscales adicionales para el Gobierno de Corea, que aporta el 10% de los ingresos fiscales de la Región Autónoma Judía.

Si bien estos esquemas no son inusuales en la Rusia contemporánea, la falta de interés de los reguladores internacionales es desconcertante.

La Bolsa de Valores de Hong Kong no revela las afiliaciones de las tres empresas involucradas en transacciones recientes (Axioma Capital FZE, Oikku Finance y MIK INVEST) a pesar de la aparente fuente compartida de financiación de KS GOK y su estrecha interconexión a través de cadenas de financiación mutua.

Además, en 2021-2022, la Sra. Chesnokova recibió financiación de OOO “MIK” a través de las empresas de Levitskiy a través de sus propias empresas. OOO “MIK” es propiedad del mismo candidato de Levitskiy que MIK INVEST MA Kolesnikova.

En 2022, el propio Sr. Levitskiy recibió financiación a través de KS GOK y MIK INVEST personalmente para él y para su OOO “IK “AXIOMA”, a la que se transfirieron los activos con el fin de evadir las sanciones.

Como resultado, Levitskiy y sus empresas afiliadas, mediante el rescate injusto de acciones a un precio significativamente diferente del precio real de mercado, consolidaron una participación del 47% en IRC en manos de un único accionista nominal.

La adquisición de acciones fue financiada por el propio emisor, IRC, extrayendo los fondos de KS GOK.

El hecho de que los accionistas de buena fe de IRC hayan sido engañados con estos fines debería haber sido durante mucho tiempo objeto de investigación por parte de las autoridades reguladoras.

Hasta que se produzca ese escrutinio, el riesgo de que el plan se expanda y se diluyan aún más las participaciones de otros accionistas es muy alto.

NÓTESE BIEN. Una versión anterior de este artículo se refería erróneamente a Andrey Melnichenko como propietario de EuroChem.

Melnichenko fue beneficiario del fideicomiso discrecional hasta marzo de 2022, pero desde entonces no tiene ninguna relación con él. Tampoco tiene relación con los activos que nominalmente pueda tener Nikolay. Levitskiy. 

Comparte este artículo: