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Frontex toma medidas enérgicas contra el contrabando en la frontera noreste de la UE

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En tan solo 10 días, agentes del orden y agentes de aduanas de siete países, agencias de la UE y organizaciones internacionales lograron interrumpir una serie de actividades delictivas en la frontera terrestre noreste de la UE en la operación Día de Acción Conjunta Arktos dirigido por Lituania, Polonia y Frontex, el Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

La operación, que tuvo lugar en junio, se centró en la detección del contrabando de productos sujetos a impuestos especiales a través de las fronteras exteriores de la UE, con el objetivo de contrabando de tabaco. Los agentes también detectaron más de 400 productos de tabaco innovadores, como cigarrillos electrónicos y líquidos electrónicos.

Entre los productos ilegales incautados se encuentran 6.7 millones de cigarrillos ilegales y 2.6 toneladas de tabaco crudo, junto con media tonelada de drogas ilegales.

Se detuvo a 15 traficantes y se detectaron más de 200 documentos falsificados.

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Los expertos del Centro Frontex para la Lucha contra el Fraude de Documentos estaban disponibles para ayudar a los agentes del orden de los países participantes a determinar si un documento que tenían en sus manos durante los controles fronterizos era fraudulento.

La frontera terrestre oriental sigue siendo una ruta popular para que las redes delictivas introduzcan de contrabando productos sujetos a impuestos especiales en la Unión Europea. La forma más común en que los delincuentes intentan contrabandear cigarrillos en el espacio Schengen es en tren, aunque este año un ingenioso nadador cruzó un lago que forma la frontera entre Rusia y Estonia, arrastrando más de una docena de bolsas llenas de paquetes de cigarrillos, asistido por un pequeño motor eléctrico.

Participantes

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Estados miembros: Polonia, Lituania, Letonia, Suecia, Finlandia, Estonia, Eslovaquia

Organizaciones: Europol, Eurojust, OLAF, Interpol

La operación se coordinó en el marco de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT), un plan cuatrienal de lucha contra la delincuencia grave y organizada. Reúne a las fuerzas del orden de los Estados miembros de la UE, agencias europeas y organizaciones internacionales para fortalecer conjuntamente las fronteras y la seguridad interior de Europa. Los resultados y la inteligencia recopilados ayudarán en las investigaciones en curso y futuras.

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Europol

Red de venta de servicios financieros falsos en línea eliminada

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Las autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania, los Países Bajos y Ucrania, con el apoyo de Europol y Eurojust, se unieron contra un grupo delictivo organizado implicado en el fraude binario. El grupo estaba detrás de una plataforma de negociación en línea para servicios financieros con opciones binarias. Europol creó un grupo operativo operativo para apoyar la investigación transfronteriza. 

El día de acción del 6 de octubre de 2021 en Kiev, Limassol y Sofía condujo a:

  • Ocho registros domiciliarios (cinco en Bulgaria, uno en Chipre, dos en Ucrania)
  • 17 personas interrogadas en Bulgaria
  • Un objetivo de alto valor arrestado en Chipre
    Las incautaciones incluyeron teléfonos, equipos electrónicos, cuentas bancarias y copias de seguridad de datos. 

Al menos 15 millones de euros perdidos en opciones falsas

Operando entre mayo de 2019 y septiembre de 2021, la red criminal atrajo a los inversores alemanes para que realizaran transacciones por un valor total de al menos 15 millones de euros. Los sospechosos anunciaron los servicios financieros en línea y a través de las redes sociales, mientras usaban más de 250 nombres de dominio. La red criminal conectada a una empresa, con sede en Ucrania, estableció un centro de llamadas en Bulgaria. Los aproximadamente 100 empleados de los dos centros de llamadas, ubicados en Sofía, se pusieron en contacto con "clientes" y anunciaron servicios financieros ficticios en el campo de las opciones binarias bajo la apariencia de asesores financieros. Para emprender la estafa, los empleados del centro de llamadas tenían scripts que contenían conversaciones predefinidas y mensajes clave para convencer a los clientes de que liberaran más fondos. Sin embargo, una investigación posterior sugiere que la mayoría de los empleados no sabían que la empresa para la que trabajaban estaba involucrada en un plan de fraude. Los beneficios iniciales mostrados en la interfaz de usuario animaron a los clientes a invertir grandes sumas de dinero. Sin embargo, los clientes no recibieron el pago de sus ganancias o saldo acreedor una vez que lo solicitaron. Hasta ahora, la investigación ha dado lugar a 246 procesos penales en 15 estados federales alemanes. 

Para apoyar la investigación, Europol creó un grupo operativo específico a través del cual facilitó el intercambio de información y proporcionó apoyo analítico. Durante los días de acción, Europol envió a seis expertos a Bulgaria, Chipre y Ucrania para cotejar la información operativa en tiempo real con las bases de datos de Europol a fin de proporcionar pistas a los investigadores sobre el terreno. Los expertos también proporcionaron experiencia técnica para permitir la extracción de información de dispositivos móviles e infraestructura de TI.

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Eurojust acogió un centro de coordinación para facilitar el intercambio de información y apoyar la cooperación entre las autoridades involucradas durante el día de acción. 
 

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Crimen

Mano de obra en viñedos y granjas controladas en toda Europa

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Entre el 9 y el 16 de septiembre de 2021, Europol apoyó jornadas de acción coordinada a nivel europeo contra la trata de personas con fines de explotación laboral en el sector agrícola. La operación, dirigida por Francia, involucró a una amplia gama de autoridades policiales, incluidas la policía, guardias de inmigración y de fronteras, inspecciones laborales y autoridades fiscales de Bulgaria, Chipre, Finlandia, Italia, Letonia, Países Bajos y España. La Autoridad Laboral Europea también apoyó las jornadas de acción. Casi 2 050 agentes de las autoridades nacionales participaron en las actividades operativas sobre el terreno.

La semana de acción resultó en:

  • 12 detenciones (ocho en Francia y cuatro en España)
  • 54 presuntos traficantes identificados (27 en Francia, 21 en Italia, dos en Letonia, cuatro en España)
  • 269 ​​posibles víctimas de explotación identificadas, 81 de las cuales de trata de seres humanos (17 en Chipre, 91 en Francia, 134 en Italia, 24 en España y tres en Letonia)
  • 704 ubicaciones (viñedos, fincas y otros) controladas
  • 273 vehículos controlados
  • 4,014 personas registradas
  • Se iniciaron 126 nuevas investigaciones (14 en Finlandia, 93 en Francia, dos en Italia, nueve en Letonia, cuatro en los Países Bajos y cuatro en España)

Centrarse en los trabajadores de temporada

Las autoridades policiales realizaron inspecciones en los lugares de trabajo identificados como más vulnerables a la explotación, como fincas y viñedos. Los controles se centraron en las condiciones laborales de los empleados. Se ha identificado a los nacionales de fuera de la UE como los más vulnerables a la explotación en empleos estacionales, mientras que se informa que los nacionales de la UE son explotados en el sector agrícola durante todo el año. Las jornadas de acción se dirigieron a redes criminales y facilitadores involucrados en la trata de seres humanos, especializados en 'intermediación' de empleo en el mercado ilegal. La explotación laboral es una actividad delictiva muy lucrativa que daña la salud y los derechos de las víctimas. Una operación exitosa en Francia desmanteló una red criminal, que ha generado unos 5 millones de euros en daños para las víctimas y las autoridades. Durante las acciones contra esta red, las autoridades registraron 25 localidades y detuvieron a viticultores, prestadores de servicios e intermediarios.

La lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral requiere un esfuerzo transfronterizo consolidado por parte de diferentes autoridades. Durante esta semana de acción, la Autoridad Laboral Europea organizó la primera inspección conjunta, que tuvo lugar en Francia y contó con la participación de funcionarios de la Inspección General de Trabajo de Bulgaria. 

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Europol coordinó las jornadas de acción y facilitó el intercambio de información entre los países participantes. Europol proporcionó apoyo analítico y operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y facilitó el intercambio de comunicación en tiempo real entre las autoridades participantes.
 

Con sede en La Haya, Países Bajos, Europol apoya a los 27 estados miembros de la UE en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia organizada y grave. Europol también trabaja con muchos Estados socios no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales. Desde sus diversas evaluaciones de amenazas hasta sus actividades operativas y de recopilación de información, Europol dispone de las herramientas y los recursos que necesita para contribuir a que Europa sea más segura.

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Europol

Más de 60 acusados ​​en represión contra el cártel de los Balcanes detrás del oleoducto de cocaína a Europa

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Una operación de aplicación de la ley internacional sin precedentes que involucró a 8 países ha dado lugar a que se presenten denuncias penales contra 61 sospechosos pertenecientes a un cartel de la droga de los Balcanes que inunda Europa con cocaína. 

El año pasado se han llevado a cabo diversas acciones en el marco de un grupo operativo operativo entre España, Croacia, Serbia, Alemania, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos y Colombia, con esfuerzos de coordinación liderados por la organización europea de delincuencia organizada grave de Europol. Centrar. 

Esta organización delictiva de gran movilidad tenía sucursales activas en varios países europeos y estaba compuesta principalmente por delincuentes de Serbia, Croacia, Montenegro y Eslovenia.

Europol estableció un grupo operativo operativo en julio de 2020 para reunir a todos los países involucrados para coordinar una estrategia conjunta para derribar toda la red. Desde entonces, se ha proporcionado a Europol un desarrollo y análisis de inteligencia continuos para ayudar a los investigadores de campo. 

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Resultados del grupo operativo operativo Cartel de los Balcanes 

  • 61 miembros han sido acusados, de los cuales 23 han sido detenidos (13 en España y 10 en Eslovenia)
  • Incautación de 2,6 toneladas de cocaína
  • Incautación de 324 kilos de marihuana
  • Incautación de 612 000 € en efectivo
  • Incautación de 9 vehículos de lujo y 5 motos

Una huelga coordinada 

En el marco de las actividades de inteligencia llevadas a cabo con sus homólogos internacionales, los investigadores españoles desarrollaron inteligencia fiable de que este cartel estaba preparando una importante importación de cocaína desde Sudamérica a Europa en la primavera de este año. 

Se pusieron en marcha medidas especiales de vigilancia mientras los delincuentes iban y venían entre España y Sudamérica para ultimar los detalles de la importación de cocaína, por un total de más de 1,25 toneladas. 

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La investigación se aceleró en marzo de este año cuando los líderes de este cartel viajaron a España para prepararse para la llegada del cargamento de cocaína. Estas dos personas, consideradas como objetivos de alto valor por Europol, hasta entonces habían evitado asistir a las reuniones en persona para evadir la aplicación de la ley. 

Era una oportunidad demasiado buena para que las fuerzas del orden público la perdieran: en la madrugada del 10 de marzo de 2021, agentes de la Policía Nacional de España llevaron a cabo redadas simultáneas en las ciudades de Tarragona, Barcelona, ​​Gerona y Valencia, y detuvieron a trece individuos, incluidos los dos cabecillas y un policía que colaboraba con la organización criminal. 
Los investigadores españoles también desmantelaron las fuentes de ingresos alternativas del cartel, como la producción y el tráfico de marihuana y la venta de vehículos de lujo. 
 
En una acción de seguimiento en mayo de 2021, la Policía Nacional (Policija) acusó en Eslovenia a otros 48 miembros del grupo delictivo organizado por su participación en la distribución de cocaína y marihuana en toda Europa. Un total de 10 de estos sospechosos están ahora bajo arresto.  

Las siguientes autoridades policiales estuvieron involucradas en esta represión: 

  • España: Policía Nacional (Policía Nacional)
  • Croacia:  Oficina de la Policía Nacional para la Represión de la Corrupción y el Crimen Organizado (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • Serbia: Dirección de Investigación Criminal de Serbia (Uprava kirminalisticke policije)
  • Alemania: Oficina Federal de Policía Criminal (Bundeskriminalamt), Jefatura de Policía de Fráncfort del Meno (Polizeipräsidium Fráncfort del Meno)
  • Eslovenia: Oficina Nacional de Investigaciones 
  • Bosnia y Herzegovina: Policía Federal Sarajevo
  • Estados Unidos: Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos 
  • Colombia: Policía Nacional (Policía Nacional)

Este grupo operativo formaba parte de la estrategia de Europol para luchar contra la delincuencia organizada grave originada en los Balcanes Occidentales. 

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