Nuevas reglas para acelerar la congelación y confiscación de #CriminalAssets en toda la UE

El texto acordado introduce plazos más estrictos, así como un certificado estándar para acelerar el procedimiento, y amplía el alcance del tipo de activos que pueden ser incautados o confiscados.

Plazos más cortos

Los eurodiputados quieren que los Estados miembros que reciben una orden de congelamiento o confiscación estén obligados a ejecutarla dentro de los días 20, a diferencia de los días 60 propuestos por la Comisión, para que los delincuentes no tengan tiempo para mover sus activos.

Sin embargo, el plazo puede posponerse, por ejemplo, si la confiscación perjudicaría una investigación penal en curso.

La compensación de víctimas es una prioridad

Las víctimas serán las primeras en recibir una compensación cuando distribuyan los bienes confiscados. En los casos de confiscaciones por valor de más de 10,000 €, el dinero que queda después de la compensación sería compartido entre el estado miembro emisor y el ejecutante por 70% y 30% respectivamente, acordaron los eurodiputados.

Relator Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) dijo: “¡El crimen no debería pagar y el dinero que viene y va a las organizaciones criminales debe ser bloqueado! El reglamento aprobado es una herramienta clave para combatir la financiación de la actividad delictiva, incluido el terrorismo. El comité adoptó una posición ambiciosa que acelerará la confiscación y congelación de activos entre los estados miembros con plazos ajustados, lo que dará lugar a una respuesta europea más poderosa en este campo clave. La posición del Parlamento también promueve la reutilización de activos congelados y confiscados con fines sociales ”.

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Un tribunal puede ordenar que se congele el dinero, la casa u otra propiedad de una persona sospechosa de participar en actividades criminales. Después de que se lleva a cabo un juicio, puede seguir una orden de confiscación.

El congelamiento y la confiscación de propiedades es una forma eficiente de evitar que los terroristas realicen ataques, además de obstaculizar las actividades de otros delincuentes organizados. Sin embargo, Europol estima que solo el 1.1% (€ 1.2 mil millones) de todas las ganancias criminales en la UE son confiscadas.

El nuevo reglamento, propuesto por la Comisión en diciembre 2016 como parte de su Plan de acción contra el financiamiento del terrorismo, reemplaza dos textos legislativos e introduce medidas como un mayor alcance de reconocimiento, por lo que los Estados miembros deben llevar a cabo confiscaciones entre ellos:

• Incluso si los activos no son el producto directo del delito;
• incluso si los activos pertenecen a un tercero, y;
• incluso si no hay condena, por ejemplo, si el sospechoso ha huido.

Próximos pasos

El reglamento fue adoptado por 47 votos a favor, dos en contra y una abstención.

Los eurodiputados también respaldaron el mandato de negociación con 45 votos a cinco, sin abstenciones. Una vez que el Parlamento lo confirme en su conjunto, las conversaciones con los ministros de la UE pueden comenzar de inmediato, ya que el Consejo ya ha adoptado su enfoque general sobre el tema.

La legislación entrará en vigor seis meses después de su entrada en vigor.

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