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Las autoridades francesas de aplicación de la ley lanzan una investigación criminal de lavado de dinero en Danske Bank en relación con el caso #Magnitsky

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Hace años 9

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La corte francesa, Tribunal de Gran Instancia de París, tiene aceptó la solicitud de las autoridades policiales francesas para abrir una investigación criminal de lavado de dinero en la institución financiera danesa Danske Bank por su papel en el lavado de dinero en Francia de fondos, que se originó a partir del fraude de US $ 230 millones descubierto por Sergei Magnitsky.

"Este es un paso importante en nuestra campaña por la justicia para Sergei Magnitsky. Fue asesinado por descubrir el robo de $ 230m a través de un plan de corrupción patrocinado por el gobierno ruso. Queremos asegurarnos de que cualquier persona en Occidente que se haya beneficiado de este crimen o haya ayudado a facilitarlo sea procesada en todo el alcance de la ley," dijo William Browder, líder de la Campaña de Justicia Global de Magnitsky.

El caso criminal en Francia está dirigido por un juez de investigación Renaud Van Ruymbeke, conocido por su papel en casos de corrupción política y financiera de alto perfil.

La investigación se inició en las cuentas de la filial estonia de Danske Bank, Sampo Bank, que se utilizaron para lavar las ganancias del fraude de US $ 230 millones.

La investigación francesa se inició después de una solicitud presentada por Hermitage Capital Management, la firma, que fue víctima en Rusia del fraude de US $ 230m y cuyo abogado Sergei Magnitsky fue asesinado luego de exponerlo y declarar sobre los funcionarios estatales involucrados.

Las cuentas en el Sampo Bank se usaron para lavar decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas de Rusia, incluso a Francia.

Anteriormente, bajo el mismo caso penal francés, un ciudadano ruso-francés doble fue arrestado en Saint Tropez y se congelaron millones de euros en Francia, Mónaco y Luxemburgo.

El lavado de dinero transnacional de las ganancias del fraude de US $ 230m está siendo investigado por la policía en Suiza, Luxemburgo y Estados Unidos, entre otros.

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