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Europol ayuda a acabar con los estafadores de Forex

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La Guardia Civil de España (Guardia Civil) junto con la policía catalana (Mossos d'Esquadra), Andorra y Europol se han unido para desmantelar un fraude de inversión en los mercados de divisas y opciones binarias. Se cree que la estafa tiene un alcance internacional. Liderado por la Policía de Andorra bajo la dirección judicial de la Instrucción Especializada Batllia 2, un operativo llevado a cabo en enero ha tenido como resultado la detención de seis presuntos defraudadores de entre 20 y 34 años. Los sospechosos capturados supuestamente defraudaron a miles de clientes a través de una empresa de formación en inversiones.

Situada en Andorra, la empresa especializada en la formación de inversiones en criptomonedas y otros activos, y se cree que también ha realizado actividades comerciales.Durante dos registros domiciliarios, la policía incautó: ocho vehículos; varios dispositivos electrónicos; un estimado de 70 € en dinero fiduciario y criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo y varias cuentas bancarias vinculadas a la empresa.

Europol apoyó activamente la investigación y operación movilizando a expertos tanto del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) como del Centro Europeo de Delitos Cibernéticos (EC3). Durante la operación, se desplegaron expertos de Europol en Andorra para brindar apoyo operativo sobre el terreno y pericia forense.

Europol, con sede en La Haya, Países Bajos, apoya a los 27 estados miembros de la UE en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves y organizadas de delincuencia. También trabaja con muchos estados socios no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales. Desde sus diversas evaluaciones de amenazas hasta sus actividades operativas y de recopilación de información, Europol dispone de las herramientas y los recursos que necesita para contribuir a que Europa sea más segura. En 2019, Europol apoyó 1,874 operaciones internacionales.

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