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Europol apoya a España y EE. UU. En el desmantelamiento del crimen organizado de blanqueo de capitales

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Europol ha apoyado a la Guardia Civil española (Guardia Civil) y a la Administración Antidrogas de Estados Unidos para desmantelar un grupo delictivo organizado que blanquea dinero para los principales carteles sudamericanos. 

La red criminal estuvo involucrada en el cobro de deudas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. También prestaron los denominados servicios de sicarios que incluían asesinatos por encargo, amenazas y violencia contra otros grupos delictivos. La organización criminal usó la red de sicarios para cobrar pagos en toda España de otros grupos criminales que compraban drogas a los carteles sudamericanos para redistribuirlas localmente. La investigación identificó también a varios "testaferros" que adquirían artículos de lujo para el estilo de vida de los líderes del grupo. Esta fue solo una pequeña parte de un gran plan de lavado de dinero que comercializaba autos de alta gama y usaba técnicas de pitufo para colocar ganancias criminales en el sistema financiero.

Resultados

  • 4 sospechosos detenidos (nacionales colombianos, españoles y venezolanos)
  • 7 sospechosos acusados ​​de delitos penales
  • 1 empresa acusada de un delito
  • 3 búsquedas de viviendas en España
  • Incautación de automóviles de alta gama, artículos de lujo, armas de fuego y municiones

Europol facilitó el intercambio de información y brindó apoyo analítico durante toda la investigación.

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Europol, con sede en La Haya, Países Bajos, apoya a los 27 estados miembros de la UE en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves y organizadas de delincuencia. También trabaja con muchos estados socios no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales. Desde sus diversas evaluaciones de amenazas hasta sus actividades operativas y de recopilación de información, Europol dispone de las herramientas y los recursos que necesita para contribuir a que Europa sea más segura.

 

EMPACT

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En 2010 la Unión Europea creó una Ciclo de política de cuatro años asegurar una mayor continuidad en la lucha contra la delincuencia organizada e internacional grave. En 2017, el Consejo de la UE decidió continuar el ciclo de políticas de la UE para el 2018 - 2021 período. Su objetivo es abordar las amenazas más importantes que plantea la delincuencia internacional organizada y grave para la UE. Esto se logra mejorando y fortaleciendo la cooperación entre los servicios pertinentes de los Estados miembros de la UE, las instituciones y las agencias, así como los países y organizaciones no pertenecientes a la UE, incluido el sector privado cuando sea pertinente. Lavado de dinero Es una de las prioridades para el Ciclo de Políticas.

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EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.
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