Europa debe desempeñar un papel en la detención de las finanzas ilícitas iraníes

Mientras el mundo espera el resultado de un pronto acuerdo nuclear con Irán, la importancia de garantizar que el acuerdo sea realmente integral es tan importante como siempre. El progreso para llegar a un acuerdo sobre una nueva versión del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015 entre la comunidad internacional e Irán ha sido, como se esperaba, lento y multifacético. Incluir cuestiones más allá del tema nuclear, como la designación como organización terrorista de la Guardia Revolucionaria de Irán, ha sido uno de los principales problemas que ha impedido un progreso rápido. Sin embargo, abordar estos problemas adicionales es tan integral como abordar la preocupación central planteada por la administración Obama, los arquitectos del acuerdo, a saber, detener "el riesgo de otra guerra en el Medio Oriente", escribe Shlomo Roiter Jesner.

Más allá del riesgo obvio de una escalada a la guerra, una preocupación importante, como se planteó en un artículo reciente del Wall Street Journal, es la red dedicada de financiación ilícita que Irán ha construido para sí mismo en los últimos años. Es esta red de banca y finanzas clandestinas la que ha permitido a Irán continuar comerciando por miles de millones, a pesar de las sanciones aparentemente integrales actualmente vigentes. Esta red ha permitido a Irán asegurar la supervivencia de su economía mientras continúa las negociaciones, al mismo tiempo que avanza en secreto en su programa nuclear y crea hechos sobre el terreno. Si no se aborda, este sistema seguramente tendrá un impacto negativo similar el día después del regreso al JCPOA, y Europa tendrá un papel central que desempeñar para asegurarse de que esto no suceda.

Aunque ha impuesto restricciones significativas a la capacidad de comerciar con Irán en una amplia gama de sectores, desde la energía hasta los seguros, se han hecho excepciones humanitarias. Por ejemplo, se proporcionaron 20 millones de euros en ayuda humanitaria a Irán en un esfuerzo por ayudar en la lucha contra la pandemia de Covid-19. Aunque es encomiable, se ha proporcionado poca supervisión sobre el destino de los fondos, además de que la oferta de ayuda no fue apreciada y el presidente de Irán, Rouhani, declaró: “Su oferta de ayuda es la mentira más grande de la historia”. Por lo tanto, en lugar de invertir dinero de los contribuyentes para apuntalar un régimen asesino, aunque con la esperanza poco realista de brindar asistencia humanitaria a ciudadanos inocentes, la UE debe invertir recursos en cerrar los canales iraníes de financiación ilícita.

Además, con EE. UU. adoptando un enfoque maximalista de las sanciones, al menos bajo la administración anterior de Trump, Europa ha tenido problemas para hacer cumplir lo que se conoce como sanciones secundarias. Por lo tanto, mientras EE. UU. ha exigido a Europa que no haga negocios con quienes hacen negocios con entidades sancionadas, aprovechando la dependencia europea del mercado estadounidense, Europa se ha mostrado reacia a cumplir. Las sanciones secundarias, sin embargo, son integrales para prevenir el desarrollo de exactamente el tipo de sistema financiero ilícito que Irán ha estado construyendo a espaldas del mundo.

Si tales sanciones secundarias hubieran sido respetadas por la comunidad internacional en su totalidad, las entidades corporativas y los empresarios que Irán ha estado explorando para evadir las sanciones se habrían enfrentado a un desafío importante. Un ejemplo de este tipo se ha visto en el comercio de petróleo del Golfo, donde Irán ha empleado entidades no gubernamentales (y por lo tanto no sancionadas) para mover su petróleo a los mercados internacionales. Esto ha tenido lugar con la ayuda de conocimientos de embarque falsificados, compañías ficticias y empresarios amistosos. Esto ha ocurrido principalmente a través de Irak, pero incluso los países que son aliados incondicionales de los EE. UU., como los Emiratos Árabes Unidos, han sido víctimas de las formas engañosas de Irán.

Todo esto importa más que nunca, con una nueva versión del JCPOA en el horizonte inmediato. Si se permite que Irán continúe financiando sus actividades terroristas globales, así como el desarrollo de su arsenal nuclear, a través de este sistema que ofrece poca supervisión o repercusiones, ningún acuerdo podrá impedir que la república islámica actúe como le parezca. Con los aliados europeos, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, directamente amenazados por Irán, Europa debe comenzar a hacer todo lo posible para cerrar esta red ilícita de financiación del terrorismo internacional.

La amenaza ha ido más allá del ámbito de lo hipotético, con Irán, a través de sus representantes, ya atacando directamente tanto a Arabia Saudita como a los Emiratos Árabes Unidos. Las implicaciones de que la Unión Europea siga permitiendo este sistema iraní de financiación ilícita, que permite la financiación de organizaciones terroristas como los hutíes de Yemen, que perpetraron estos ataques en nombre de Irán, son de gran alcance.

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Esto se vuelve aún más importante cuando consideramos las implicaciones de la continua obstinación de Irán sobre las actividades de Rusia en Ucrania. Con una red similar de financiación ilícita construida por Vladimir Putin de Rusia, el costo de permitir que Irán continúe operando dicha red a expensas de Occidente no puede exagerarse. Al abordar la red de financiación ilícita iraní, una empresa y un empresario a la vez, Europa enviará un mensaje y sentará un precedente para abordar la compleja red rusa de facilitadores financieros extraterritoriales similares. Después de todo, la gente solo puede salirse con la suya en lo que usted les permita salirse con la suya.

Shlomo Roiter Jesner es presidente y cofundador del Foro de Cambridge para Oriente Medio y el Norte de África. También es el director ejecutivo de F&R Strategy Group, con sede en Londres, una consultoría geopolítica en la intersección de la política y los negocios.

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