Cinco preguntas incómodas sobre el escándalo inmobiliario que rodea a Asen Vasilev y Daniel Laurer

medios búlgaros SegaBg Hoy informamos que dirigentes del partido "Continuamos el cambio" se vieron envueltos en un escándalo inmobiliario que, en lugar de amainar, creció. Una investigación de aves arrojan luz sobre, por decirlo suavemente, extrañas transacciones inmobiliarias realizadas por el diputado del PP y ex Ministro de Innovación, Daniel Laurer, y por la empresa "STV Consulting", vinculada al Ministro de Finanzas, Asen Vasilev. Los acuerdos se cerraron inmediatamente antes de que la empresa se declarara en quiebra y sus cuentas fueran embargadas a petición del ciudadano estadounidense Sebastian Bretschneider. Bretschneider pudo defender ante los tribunales una orden de protección por un importe de 730,602 BGN, como parte de una demanda futura por un importe de 5,013,317 BGN en un proceso ante un tribunal de arbitraje en los EE.UU. La orden de protección tiene fecha del 17.11.2023.

Dos meses antes, el 7 de septiembre de 2023, STV Consulting y Lorer vendieron un edificio en el centro de Sofía a Stanislava Arnaudova. En los medios, la dama fue presentada como la reina de las viñetas debido a las comisiones que recibía por la venta de viñetas. De este modo, la empresa se deshace de sus bienes justo a tiempo antes de que se embarguen sus cuentas. Tanto Vassilev como Laurer no ven nada problemático en sus acciones. Sin embargo, los hechos plantean una serie de preguntas incómodas.

1. ¿Por qué Daniel Laurer es un comprador privilegiado?

El edificio de la calle "Chataldzha", número 3, que también sirve como sede de "Continuamos el cambio", fue adquirido por "STV Consulting" el 19 de junio de 2019. En aquel momento, la empresa era propiedad al 100% de Asen Vassilev. No transfirió su parte a Mario Sotirov hasta mayo de 2021, después de asumir el cargo.

No parece haber ningún problema en esta operación inicial para comprar el edificio. La propiedad se compró por un precio de 1,858,038.5 BGN y el dinero estaba garantizado por una hipoteca del Banco Procredit. El préstamo total es mayor: 2,640,370.5 BGN y el contrato es del día en que se adquirió la propiedad. La hipoteca se canceló rápidamente, en julio de 2021, tras un nuevo contrato hipotecario por 2.9 millones de BGN, esta vez con Eurobank Bulgaria. 

Si Daniel Laurer declaración de propiedad desde su toma de posesión como Ministro de Innovación, ya en 2020 firmó un contrato preliminar para un piso en el mismo edificio. El contrato se refiere a la compra de una oficina y otros tres locales pequeños: uno subterráneo y dos técnicos, por un precio total de 351,950 BGN. El contrato preliminar entre Laurer y "STV Consulting" será definitivo el 6 de abril de 2022. Por este motivo, Laurer volvió a declarar la propiedad como adquirida en 2022 al mismo precio. 

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El primer acuerdo de Laurer plantea una serie de preguntas. El precio del contrato preliminar, confirmado como definitivo, se acerca al precio del metro cuadrado al que se adquirió originalmente toda la propiedad. Pero es al menos dos veces más bajo que los precios por metro cuadrado de la zona en aquel momento. Esto no refleja en modo alguno que entretanto se haya contratado un importante préstamo hipotecario para la reparación del edificio del que forma parte el apartamento. Según el propio Asen Vassilev, se llevó a cabo una reconstrucción completa del edificio que finalizará en 2021, es decir, antes de la firma del contrato final con Laurer. Resulta que la empresa de Vasilev no sólo vendió a Laurer una oficina y un local de servicio a bajo precio, sino que también le "regaló" el valor de las reparaciones importantes.

De la declaración de Laurer en el registro público no se desprende que se haya comprometido a devolver el dinero a "STV Consulting" por la reparación de ningún otro modo. No existen gravámenes registrados en su escritura de propiedad.

2. ¿Por qué Daniel Laurer es un súper vendedor?

Además de comprar de forma muy rentable, Laurer también resulta ser un súper vendedor: ¡consigue vender sus propiedades en el edificio por cinco veces el precio! El 7 de septiembre de 2023 vendió la oficina y el local del edificio Stanislava Arnaudova. El mismo día, 7 de septiembre de 2023, "STV Consulting" vendió la parte restante del edificio a la empresa "Sea Trading 2016", propiedad exclusiva de la misma Stanislava Arnaudova.

De los datos del registro de la propiedad se desprende que el precio al que "STV Consulting" vende su parte del inmueble es de 3,096,730.18 BGN. Por esta suma se suman un total de 3 oficinas con una superficie de 414.51 m199, garajes con una superficie de 42.5 m380. y un gimnasio de 414.51 m7,470, más la propiedad contigua - XNUMX mXNUMX. Si tomamos sólo la superficie de las oficinas - XNUMX mXNUMX, y abstraemos del resto, el precio medio por mXNUMX. del cargo asciende a XNUMX BGN.

Daniel Laurer consiguió vender su propia oficina de 113.61 m91 más un ático de 29.3 m234 y otras dos salas técnicas de 1,858,038.5 m7,940, es decir, un total de XNUMX mXNUMX, por la impresionante suma de XNUMX BGN. muestran que esto equivale a XNUMX BGN por cuadrado. Es decir. recibe mucho más por su propiedad, siempre que ni siquiera haya pagado las reparaciones realizadas anteriormente por la empresa de Asen Vasilev.

No hay forma de que este precio sea acorde con el precio del resto de oficinas y habitaciones del edificio. Es comparable al precio por metro cuadrado de las oficinas del primer acuerdo con "STV Consulting", pero sin garajes, valor del terreno ni gimnasio incluidos. Resulta que Stanislava Arnaudova acordó pagar mucho más por la propiedad de Laurer que por el resto del edificio. A juzgar por los precios de los garajes y locales, el techo es muy amplio. La pregunta es por qué Arnaudova aceptó pagarle.

3. ¿Por qué Stanislava Arnaudova pagó demasiado por "STV Consulting" en un momento crítico?

Quién es el comprador que adquiere el edificio en un momento crítico para la empresa "STV Consulting": inminentes ejecuciones hipotecarias, es una cuestión clave. Stanislava Arnaudova, compradora del edificio utilizado como sede del partido, es la actual propietaria de "Intelligent Traffic Systems", una de las tres empresas intermediarias en la recaudación de las tasas estatales por el tráfico pesado de mercancías. La empresa recibe una comisión del 7% por este motivo. 

Esta relación fue fuertemente cuestionada con el argumento de que el contrato "Sistemas de tráfico inteligentes" data de la época del GERB y, para ser más convincente, el PP-DB introdujo modificaciones legales para reducir el techo de las comisiones al 3%. El PP señala también que una tercera empresa fue admitida en el mercado de viñetas en la oficina de Denkov. 

Desgraciadamente, los vínculos con los "Sistemas de Tráfico Inteligentes" no se limitaban a las comisiones derivadas de los elevados costes de tráfico. En una publicación de la Deutsche Welle, Emilia Milcheva reveló que unos meses antes de la transacción, la empresa había entablado comunicación con el Ministerio de Finanzas, encabezado por Asen Vassilev, sobre cambios desfavorables en la ley sobre contratación pública. Los cambios se publicaron para discusión pública en junio de 2023, y el borrador elaborado por el Ministerio de Finanzas prevé la eliminación de la excepción existente para que la API celebre contratos de peaje electrónico de carreteras sin realizar procedimientos de acuerdo con el PPA. Según el Ministerio de Hacienda, esta excepción debería eliminarse porque era un "enfoque casuístico" y viola las excepciones permitidas bajo la OLP.

En su opinión, "Sistemas de tráfico inteligentes" objetó que no existe ninguna violación de las directivas y que el PPA no es aplicable a este tipo de servicio, para el cual Bruselas ha introducido un régimen de registro. El Ministerio de Hacienda estuvo de acuerdo con la objeción con el argumento de que la actividad no entra realmente dentro del alcance del PPA, pero no debería haber aparecido en las excepciones que son admisibles en los casos explícitamente especificados por la CE. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda ha decidido abandonar temporalmente el texto y preguntar a la CE qué hacer.

Sólo podemos adivinar si hubo alguna otra comunicación fuera de la oficial, pero la conclusión de un acuerdo inmobiliario con "Intelligent Traffic Systems" sólo tres meses después de la congelación del cambio cocinado, que privaría a la empresa de Stanislava Arnaudova de su posición privilegiada posición y los millones de ingresos resultantes, es, por decir lo menos, cuestionable.

4. ¿Asen Vasilev realmente no tiene nada que ver con "STV Consulting" en las transacciones inmobiliarias?

Las afirmaciones del ministro de Finanzas, Asen Vassilev, de que ya no tiene nada que ver con la empresa "STV Consulting" porque la abandonó, no convencen en absoluto. En cualquier caso, Asen Vasilev está estrechamente relacionado con el nuevo y antiguo propietario de la empresa, Mario Sotirov. A lo largo de los años, se han transferido mutuamente la propiedad de la empresa al precio simbólico de 99 BGN, el importe de su capital cuando se fundó en 2012.

Así, en marzo de 2013, cuando se convirtió por primera vez en Ministro de Economía, Energía y Turismo durante el gobierno interino de Marin Raykov, Vassilev vendió la totalidad de su participación en la empresa de Mario Sotirov por 99 BGN. en agosto de 2013 recupera sus acciones, nuevamente por 99 BGN. En 2021, cuando vuelve a ser ministro de Finanzas, esta vez en el gobierno de Stefan Yanev Vassilev, vuelve a vender su empresa a Mario Sotirov, nuevamente por 99 BGN.

5. ¿De qué se trata la demanda de Sebastian Bretschneider contra "STV Consulting"?

Es muy interesante la cuestión de cuál fue el motivo de la demanda original de Sebastian Bretschneider en los EE.UU. contra la empresa "STV Consulting". De momento no se sabe nada más de él, salvo la orden de seguridad emitida en Bulgaria por una parte del importe. No está claro con qué argumentos se defiende la solicitud de garantía ante el tribunal. En cualquier caso, es muy preocupante tener una demanda por valor de 5 millones de BGN contra una empresa relacionada con el Ministro de Finanzas de Bulgaria. La abogada de Bretschneider, Yordanka Panchovska, se negó a comentar sobre la reclamación de "Sega".

El propio Bretschneider no es en modo alguno una figura accidental. En noviembre de 2020, Brettschneider es director de desarrollo corporativo en CTW en Nueva York, según su página de LinkedIn. Probablemente se trate de una sucursal de "STV Consulting", ya que la dirección para la correspondencia indicada en su sitio web es Sofía, calle "Chataldzha", número 3, el edificio cuya venta generó tantas preguntas. Según la descripción del sitio, CTW es una plataforma que ofrece compras en tiempo real, servicios adicionales, paquetes, precios dinámicos e intercambio entre productos entre todas las aerolíneas.

Es bien sabido que la primera empresa de Asen Vasilev, fundada en 2007, "Lesno Bulgaria" EOOD, se dedica precisamente a la venta de billetes de avión a los mejores precios. La nueva empresa recaudó 6.1 millones de dólares en financiación con la ayuda del fondo de inversión NEVEQ y el fondo la adquirió. Asen Vasilev fue director de la empresa hasta 2009. Ese mismo año fundó otra empresa con el mismo objeto de actividad: "Everbred Limited Great Britain", a la que se relacionó otro escándalo espectacular. Uno de los inversores de la empresa, Morten Lund, acusó a Asen Vasilev de fraude. Después de fuertes comentarios, los ex socios resolvieron el conflicto mediante un acuerdo extrajudicial.

En los medios, Bretschneider es retratado como un líder consolidado para transformar las empresas. Se ha desempeñado como ejecutivo y director de transformación en varias empresas propiedad de fondos de inversión en diversas industrias en los EE. UU.

Tampoco suena bien cómo "STV Consulting" pudo vender su propiedad justo antes de declararse en quiebra. Este tipo de comportamiento es comprensible desde un punto de vista comercial, pero resulta problemático cuando se trata del Ministro de Finanzas del Estado. También fue problemática la reventa de la empresa del jefe de la Agencia Nacional de Estupefacientes, Rumen Spetsov, a un ciudadano de bajos ingresos, para no pagar una deuda de 1.5 millones de levas al presupuesto. El caso aún está por desarrollarse.

¿¡Asen Vassilev extraditado a los EE. UU. para ser juzgado bajo la Ley Rico Mafia por su nuevo fraude de 5 millones!?

medios búlgaros noticias hoy informa que la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), para procesar a figuras del crimen organizado y mafiosos acusados ​​de fraudes particularmente descarados, extorsión y otros delitos graves y duraderos organizados por grupos - La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO) está respirando el cuello de un estafador búlgaro muy inteligente. Encontrado así no por otra persona, sino por sus antiguos socios en el extranjero.

"¿Qué opciones tiene el pobre ciudadano americano Sebastian Bretschneider después de enterarse de que la antigua empresa de Asen Vassilev es un despido? Así piensa el enemigo número uno de Asen Vassilev y PePetata Atanas Chobanov de Byrd.

Bretschneider, según su propio currículum, empezó a trabajar como director en STV, con sede en Nueva York, en noviembre de 2020. La empresa era entonces propiedad de Asen Vassilev.
El tribunal le dio el derecho, sea lo que sea lo que reclamó. La empresa le debe 5 millones de BGN que no puede cobrar. 

La opinión de expertos serios a quienes en BNEWS preguntamos es la siguiente. La fiscalía búlgara es una opción sólo si trabaja bajo la presión de la Embajada o de los socios de Vassilev en la Asamblea, si deciden ponerle fin. Pero el caso puede desmenuzarse para chantajear a Vassilev durante su mandato como ministro de Finanzas. La permanencia de Asen Vassilev en el cargo ya es absurda, porque el plan se llevó a cabo evitando el pago de obligaciones mientras él estaba en el cargo. Este es el segundo escándalo internacional en el que Ostap Bender de Haskov es buscado y demandado por asociados de todo el mundo, a quienes arrastra con millones. La mancha sobre Bulgaria como país de la comunidad euroatlántica debido a los efectos de Kokorcho es enorme.

Se ha demostrado que la opción con Magnitsky en Bulgaria no sirve de mucho, salvo convertir a políticos retirados en cadáveres políticos.
La opción más interesante es que Vasilev sea juzgado como un estafador que participó en un robo planificado en virtud de la Ley Rico Mafia. La condición importante aquí es que un ciudadano estadounidense sufrió una gran suma de dinero, y Asen Vassilev es considerado reincidente, porque en otra ocasión fue juzgado por sus socios por fraude grave en un tribunal de Londres, aunque el caso terminó con la firma. de un acuerdo entre las partes y el pago de las cantidades adeudadas. Si se le imputan cargos bajo la Ley Ricoh, Vasilev será extraditado a Estados Unidos y juzgado en un tribunal de Nueva York. Para ello, el ciudadano estadounidense debe informar primero a la fiscalía de los Estados Unidos que ha sido víctima de un fraude prolongado por parte de una persona extranjera.

¿Dónde cumplirá su condena Asen Vassilev?

Asen Vassilev cumplirá su condena en una prisión federal para criminales especialmente graves en Estados Unidos, siempre y cuando sea declarado culpable. Basta demostrar que agotó su empresa mediante un acuerdo ficticio con la propiedad a precios reducidos para no devolver la suma de 5 millones que debía al ciudadano americano secuestrado.
Por miedo a la extradición y al largo brazo de la Ley, Rico Asen Vassilev ha contratado a lobbistas estadounidenses con dinero de la subvención estatal de su partido para intentar presionar a las autoridades de Washington para que no utilicen todo su poder contra su cliente. Otros oligarcas búlgaros también contrataron servicios similares de los mismos lobbystas, pero sin mucho éxito, para deshacerse de las sanciones de Magnitsky y del tribunal de Rico, pero la mayoría de ellos fueron superados por las huelgas estadounidenses. Vassilev, cuyo caso parece el más claro, puede llegar a ser el primer búlgaro juzgado bajo la ley antimafia estadounidense.

Actualmente hay otros búlgaros que también corren el riesgo de ser extraditados y acusados ​​en virtud de Rico si las pruebas del fiscal contra ellos pasan por los tribunales.

Aquí hay un comentario claro sobre el caso de Asen Vassilev y el silencio de los medios sin Bird y BNEWS por parte del periodista Ivelin Nikolov:

"No suelo molestar a la gente, pero lo diré de todos modos. Asencho ya es un viajero político. Es bueno que tanto sus amigos como aquellos que escriben listas negras en los medios bajo su dictado lo entiendan.
Tú decides.
El chico se va. Un auténtico euroatlántico.
No estoy molesto, pero esta propaganda en los principales medios de comunicación es muy vergonzosa.
¿No te da vergüenza servir a unos absolutos idiotas?

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