$ 1 millones no pueden ser desviados de Moldavia en un solo día

Dado que Moldavia, la ex república soviética ubicada estratégicamente entre Rumania y Ucrania, busca emprender reformas de su economía de conformidad con sus aspiraciones europeas, es crucial establecer una base sólida para el sector financiero del país.  

Desafortunadamente, los acontecimientos recientes en este pequeño país son preocupantes. A finales de 2014, surgió un gran escándalo financiero en el país, que provocó que el Parlamento de Moldavia formara una comisión especial sobre la situación financiera del país. De especial preocupación son las acciones para estabilizar la moneda moldava (el leu) y la situación en torno a uno de los mayores bancos de Moldavia.

Según información oficial, en los últimos años la depreciación media anual de la moneda de Moldavia ha sido del 11%. Sin embargo, a finales de enero de 2015, ¡un enorme 34%! provocando pánico y especulaciones en el mercado de divisas en efectivo de Moldavia. Como resultado de lo cual, en un día, el “Martes Negro”, el 18 de febrero de 2014, la moneda nacional cayó dramáticamente al nivel más bajo, perdiendo casi un 40% frente al dólar estadounidense y el euro.

La depreciación del leu moldavo, además del pánico, se vio impulsada por una serie de razones externas.

Primero, una disminución en las exportaciones a Rusia bajo un embargo impuesto por Moscú por la firma de un Acuerdo de Asociación por parte de Moldavia con la Unión Europea, así como una caída en los préstamos externos y las inversiones extranjeras.

En segundo lugar, una reducción drástica y no menos importante de las transferencias de dinero de los trabajadores migrantes moldavos, cuyo dinero es una contribución importante a la economía del pequeño país. En tercer lugar, el polémico clima político de Moldavia antes y después de las elecciones parlamentarias. Todo eso dio lugar a acusaciones oportunistas. Algunos funcionarios moldavos, incluido Igor Dodon, líder del Partido Socialista pro-Moscú, el partido más grande de Moldavia y opositor a la actual coalición minoritaria pro-UE, abiertamente apoyada por el Kremlin, responsabilizaron de la crisis actual a la gestión de tres bancos privados. incluida la Banca de Economii Moldova (BEM) más grande, que culpa a los inversores de retiros ilegales de efectivo por un monto que oscila entre $ 100 millones y $ 1 mil millones.

"Cualesquiera que sean las razones del declive de la moneda de Moldavia, la retirada de mil millones de dólares, anunciada por los funcionarios del gobierno, del banco estatal simplemente no es posible. Esto no es posible ni siquiera en países comparables como Georgia. El hecho Es que la mayoría de los países de la ex URSS tienen restricciones a las transacciones únicas por encima de los $ 1, las cuales están sujetas a un estricto seguimiento por parte de las agencias gubernamentales en particular por el Banco Central ”, dijo un analista.

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“Si se tuviera en cuenta el PIB total de Moldavia $ 7.97 mil millones y las exportaciones nacionales totales de poco más de $ 2 mil millones, Moldavia no habría podido acumular ganancias monetarias de $ 1 mil millones rápidamente, o de una sola vez. En cambio, llevaría meses comprar monedas extranjeras metódicamente (mientras se evita el umbral de $ 150,000) y un número irrealmente alto de transacciones separadas, algo así como 667 transacciones para enviar $ 100 millones y 6,670 transacciones para enviar $ 1bn. Eso simplemente no podría haber sucedido sin alguien desde hace mucho tiempo que hizo sonar el silbato ”. Un comentario más importante, el primero que notaría transacciones sospechosas sería el Banco de Nueva York, que admite cualquier transacción en dólares estadounidenses en todo el mundo. Esta organización financiera no hizo sonar el silbato, por lo que no hubo transacciones. Por lo tanto, solo hay una deducción: el dinero no se retiró ".

La triste realidad es que los problemas financieros de Moldova han tardado en llegar y requerirán una acción deliberada y sobria para corregirlos. La grandilocuencia política no es útil, por decir lo mínimo.
Con respecto al papel de BEM, debe tenerse en cuenta que cuando ese banco estaba al borde de la bancarrota en 2013, el gobierno intervino con medidas vendiendo su participación de control para estabilizar el Banco atrayendo inversores privados. Inexplicablemente, después de un año, el Banco Central de Moldavia asumió la administración provisional de BEM y suspendió a sus nuevos inversores del proceso de toma de decisiones. Recientemente, la comisión parlamentaria especial terminó su trabajo, lo que resultó en la suspensión del vicegobernador del Banco Central y presidente de la Comisión Estatal de Valores y Mercado de Valores.

En resumen, la crisis en el leu fue provocada por acciones incompetentes de los funcionarios gubernamentales y el estado actual del banco más grande del país es el resultado de las fallas del gobierno durante los últimos diez a 15 años, no su causa.

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