Tan esperada investigación de Glencore por presunta evasión de impuestos muestra la falta de transparencia y la vulnerabilidad del Banco de la UE a los abusos

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es virtualmente impotente ante el abuso de sus propios fondos, muestra una investigación interna publicada la semana pasada por el BEI. Lo que es aún peor es que la nueva política de transparencia del BEI, que se adoptará en las próximas semanas, permitiría formalmente al banco mantener en secreto tales investigaciones internas sobre abusos de sus fondos, lo que socavaría el escrutinio público del dinero público.

El proyecto de política de transparencia, que ha sido criticado por la sociedad civil en varias ocasiones, incluye una disposición que permite al BEI rechazar la divulgación de cualquier documento relacionado con investigaciones internas, informes y auditorías, incluso cuando se refieran a cuestiones de interés público. La disposición contraviene la legislación de la UE y se basa en una interpretación sesgada de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Paralelamente a este proceso de política, el banco la semana pasada finalmente publicó un breve resumen de su investigación de 2011 por presunta evasión fiscal en la mina de cobre de Zambia Mopani, propiedad del gigante minero y ex beneficiario Glencore. A pesar de las numerosas solicitudes de organizaciones de la sociedad civil, la administración del banco se negó a hacer públicos los resultados de su investigación durante más de tres años e incluso descuidó el consejo de su propia Oficina de Quejas para revelarlo. El comportamiento del banco en el caso Mopani ilustra su renuencia a enfrentar el escrutinio público a pesar de administrar fondos públicos. Fue solo siguiendo una recomendación del Defensor del Pueblo Europeo que el BEI cedió y finalmente publicó un resumen de dos páginas la semana pasada.

El resumen reveló que el banco nunca logró completar su investigación porque los beneficiarios se negaron a cooperar: "El trabajo del Equipo de Revisión del BEI no fue concluyente debido a las dificultades enfrentadas en la investigación del caso. Como no se pudo obtener toda la información necesaria, no fue posible probar o refutar de manera integral las acusaciones planteadas en el Leaked Informe preliminar sobre costos, ingresos, precios de transferencia, gastos de empleados y gastos generales de Mopani ”.

En consecuencia, el BEI cerró un trato con Glencore para reembolsar la totalidad del préstamo en 2012, pero nunca se llevó a cabo una investigación adecuada.

Xavier Sol, director de Counter Balance, dijo: “Esto confirma lo que hemos visto en varias ocasiones: una vez que se llega a un acuerdo, el BEI es virtualmente impotente frente al abuso de sus fondos. La Inspección General del banco claramente no ha cumplido con sus responsabilidades, pero en lugar de sacar conclusiones adecuadas, el Banco de la UE opta por una política de transparencia diluida que les permitiría mantener en secreto abusos similares en el futuro ".

Anna Roggenbuck, coordinadora del BEI en CEE Bankwatch Network dijo:
“El debilitamiento de los compromisos del BEI con la transparencia es particularmente preocupante en un momento en el que las responsabilidades del Banco se están ampliando para orientar y gestionar el plan de inversión de 315 millones de euros de Juncker. En su forma actual, la nueva política de transparencia arroja serias dudas sobre la capacidad del BEI para gestionar los fondos de la UE de forma responsable y transparente ".

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Laetitia Liebert, directora Sherpa dijo:
“Actualmente vemos tendencias internacionales de transparencia donde las empresas, los gobiernos e incluso los bancos están cada vez más obligados a ser transparentes. Esto es particularmente cierto a nivel de la UE con las diversas directivas de la UE adoptadas en los últimos meses. Al reducir las oportunidades de transparencia en su política, ¿qué mensaje envía el Banco a los ciudadanos europeos? Estamos aquí para recordarle al BEI que es un banco público que debe trabajar en el interés público y tenemos todo el derecho a saber cómo se administra su dinero, nuestro dinero ".

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