El Tribunal Federal de Nueva York rechaza todas las objeciones de Mukhtar Ablyazov e Ilyas Khrapunov y les impone sanciones.

El 18 de octubre de 2021, la jueza de distrito de los Estados Unidos Alison J. Nathan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York rechazó varias objeciones presentadas por Mukhtar Ablyazov e Ilyas Khrapunov y los sancionó por su mala conducta durante el litigio presentado por BTA Bank JSC y la ciudad de Almaty. La decisión del juez Nathan también confirmó varias órdenes anteriores de la jueza magistrada de los Estados Unidos Katharine H. Parker (de fecha 3 de julio de 2019, 15 de julio de 2019, 7 de febrero de 2020, 19 de mayo de 2020 y 3 de septiembre de 2020), que también sancionó a Ablyazov y Khrapunov.

La decisión de ayer, junto con las decisiones anteriores del Tribunal, determinó que Ablyazov, Viktor Khrapunov e Ilyas Khrapunov habían obstaculizado el descubrimiento de pruebas por parte de BTA Bank y Almaty "muy relevante" para sus reclamos contra Ablyazov, los Khrapunov y la empresa fantasma Triadou SPV SA, por lavar decenas de millones de dólares en Estados Unidos. El Tribunal determinó que los acusados ​​habían ocultado pruebas, las habían destruido intencionalmente, habían testificado sin veracidad, habían violado órdenes judiciales y habían tratado el litigio como "un juego del gato y el ratón".

Entre las faltas específicas citadas en la decisión de ayer, la Corte encontró:

• Ablyazov “no cumplió con las órdenes de este Tribunal” que le exigían que presentara pruebas.
• Ablyazov afirmó que no tenía tales pruebas, pero esa afirmación era "contraria a sus propias declaraciones" bajo juramento.
• Los Khrapunov "no pudieron presentar ningún registro financiero", "todo sin ninguna excusa".
• Ilyas Khrapunov, a quien el Tribunal describió como "el principal abusador del descubrimiento", eliminó "todos" sus correos electrónicos poco antes de que se presentara la demanda de BTA Bank y Almaty, comenzó a usar "cientos" de cuentas de correo electrónico cifradas y luego "increíblemente" afirmó que no podía acceder a ninguno de ellos.
• Ilyas Khrapunov también se negó a identificar los correos electrónicos que él mismo había enviado a terceros y "negó cualquier recuerdo de transacciones financieras que involucraran decenas o cientos de millones de dólares".
• “Ablyazov no se mostró muy comunicativo” cuando testificó que su patrimonio neto excedía los 20 millones de dólares, pero afirmó que no podía nombrar a ninguna persona que lo ayudara a administrar su dinero.

Sobre la base de estas y otras conclusiones similares de mala conducta, el Tribunal dictó sentencia en BTA Bank y Almaty a favor contra Ablyazov de USD $ 140,115.16. El Tribunal fijará el monto de la sanción contra Ilyas Khrapunov después de recibir evidencia adicional de BTA Bank y Almaty sobre los costos incurridos como resultado de su comportamiento.

         La Corte también determinó que “cualquier apelación de [su] orden no se tomaría de buena fe”.

Los procedimientos de Nueva York en nombre de los co-demandantes Almaty y BTA Bank se iniciaron hace más de cinco años acusando a Mukhtar Ablyazov y sus socios criminales de lavar dinero robado en los Estados Unidos. Como ya han determinado los tribunales de todo el mundo, Ablyazov saqueó miles de millones de dólares del BTA Bank mediante la emisión de préstamos simulados, conducta por la que ya ha sido condenado y condenado en Kazajstán, y declarado responsable civilmente en los tribunales del Reino Unido. En los procedimientos estadounidenses, los demandantes han reunido pruebas sustanciales adicionales de los crímenes de Ablyazov, además de obtener el testimonio de numerosos testigos de esos crímenes. Actualmente está programado que el juicio comience ante un jurado estadounidense en la ciudad de Nueva York en febrero de 2022.

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