#TaxCrimes - Comité especial pide fuerza policial financiera europea

Las recomendaciones adoptadas por el Comité Especial sobre Delitos Financieros, Evasión de Impuestos y Evasión de Impuestos (TAX3) van desde la revisión del sistema para hacer frente a los delitos financieros, la evasión de impuestos y la elusión de impuestos, en particular mejorando a fondo la cooperación en todas las áreas entre la multitud de autoridades involucradas , a la creación de nuevos organismos a nivel de la UE y mundial.

Los numerosos hallazgos y recomendaciones incluyen:

• La Comisión trabajará de inmediato en una propuesta para una fuerza policial financiera europea;
• debería establecerse un perro guardián de la UE contra el lavado de dinero;
• se debe establecer un organismo fiscal global dentro de la ONU;
• gran preocupación por la falta general de voluntad política de los Estados miembros en el Consejo para abordar la evasión / evasión fiscal y el delito financiero;
• siete países de la UE (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos) muestran rasgos de un paraíso fiscal y facilitan la planificación fiscal agresiva;
• Las visas de oro y los pasaportes son problemáticos y deberían eliminarse;
• el esquema de fraude cum-ex muestra claramente que la complejidad de los sistemas tributarios da lugar a lagunas legales y que los tratados tributarios multilaterales, no bilaterales, son el camino a seguir;
• deberían preverse contramedidas contra los Estados Unidos si no garantiza la reciprocidad de FATCA;
• el Consejo debería evaluar adecuadamente la situación en Suiza para garantizar que no se introduzcan regímenes fiscales perjudiciales;
• las cláusulas de «buena gobernanza fiscal» deberían incluirse sistemáticamente en los nuevos acuerdos de la UE con países no pertenecientes a la UE;
• los denunciantes y los periodistas de investigación deben estar mucho mejor protegidos y el sistema de recompensas de los denunciantes de los EE. UU. podría replicarse en la UE, y;
• Malta y Eslovaquia deben hacer todo lo posible para identificar a los instigadores detrás de los asesinatos de dos periodistas de investigación.

El informe fue aprobado por 34 votos contra cuatro y tres abstenciones. Ahora se remitirá al pleno para su aprobación durante la segunda sesión del 25 al 28 de marzo en Estrasburgo (por confirmar).

El presidente de la comisión. Petr Ježek (ALDE, CZ) dijo: “La considerable cantidad de trabajo alcanzado por este comité durante su mandato de doce meses ha arrojado luz sobre temas sin precedentes que afectan a los sectores bancario y financiero. Las investigaciones y audiencias nos han ayudado a redactar recomendaciones más firmes, en particular sobre la necesidad de hacer cumplir mejor la legislación ALD / CFT de la UE, una supervisión bancaria más estricta y un mayor intercambio de información entre las UIF y las autoridades fiscales. Ahora es crucial mantener la presión para la implementación de nuestras recomendaciones a los gobiernos y los actores relevantes ".

El co-ponente Luděk Niedermayer (PPE, CZ) dijo: "Los casos recientes de lavado de dinero han demostrado que necesitamos con urgencia que se apliquen mejor las reglas ALD existentes, sanciones disuasivas y un impulso para mejorar la cooperación y coordinación de las autoridades relevantes dentro de los Estados miembros y entre ellos, así como una asociación activa Con el sector privado. El Comité insta a la UE a liderar el debate mundial sobre la búsqueda de una solución para gravar impuestos a la economía digitalizada y garantizar regímenes fiscales eficientes, transparentes y justos, al tiempo que se mantiene una competencia fiscal justa y transparente ".

El co-ponente Jeppe Kofod (S&D, DK) dijo: “Europa tiene un grave problema de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Tenemos el mercado único más grande, rico e integrado del mundo con libre circulación de capitales, pero poca o ninguna supervisión transfronteriza eficaz y 28 disposiciones nacionales contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal diferentes. Esto crea una serie de lagunas, que son demasiado fáciles de abusar para que los delincuentes blanqueen grandes cantidades de dinero como en el escándalo del Danske Bank, o diseñen esquemas de robo de impuestos altamente rentables como CumEx. Necesitamos una regulación más estricta a nivel de la UE, duras sanciones a los bancos que faciliten los delitos financieros y una nueva policía financiera europea dentro de Europol ”.

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Antecedentes

Tras las continuas revelaciones de los últimos cinco años (Luxleaks, los Papeles de Panamá, las filtraciones de fútbol y los Papeles del Paraíso), el Parlamento Europeo decidió establecer un Comité Especial sobre Delitos Financieros, Evasión de Impuestos y Evasión de Impuestos (TAX3), en 1 de marzo 2018.

El informe aprobado hoy concluye el mandato de un año de duración del comité, que lo llevó a celebrar audiencias de 18 sobre temas de interés particulares, intercambio de opiniones de 10 con ministros de finanzas y comisionados europeos, y cuatro misiones de investigación a los Estados Unidos, la Isla de Hombre, Dinamarca y Estonia, y Letonia.