Aduanas: La lucha contra el contrabando y el fraude en productos sujetos a impuestos

Las aduanas de la UE incautaron alrededor de 816 millones de cigarrillos y 240,000 10 litros de alcohol durante un período de 2013 meses en 2013, según revela un informe publicado hoy por la Comisión. El informe detalla la planificación, implementación y resultados de DISMANTLE, una operación aduanera específica para abordar el riesgo de contrabando y fraude en productos sujetos a impuestos especiales. Entre marzo y diciembre de 105, se incrementaron los controles aduaneros en la frontera oriental, sobre la base de criterios de riesgo comunes y el intercambio de información en tiempo real entre las autoridades aduaneras de la UE. Durante ese período, las incautaciones de tabaco de contrabando notificadas en el sistema de gestión de riesgos de las aduanas comunes aumentaron considerablemente, en un 2012% en comparación con el mismo período de 1. Aproximadamente 3/10 de la cantidad incautada provino de países de origen seleccionados a través de DISMANTLE, en particular Rusia y Ucrania. , Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina y Serbia. La mitad de las incautaciones totales de tabaco de contrabando procedía de Asia, Oriente Medio y África del Norte, mientras que el XNUMX% restante era de origen desconocido. Basado en los hallazgos de DISMANTLE, el informe presenta una serie de recomendaciones específicas para asegurar una mejor focalización del riesgo de los productos sujetos a impuestos especiales de contrabando en el futuro.

Algirdas Šemeta, comisionado de aduanas y lucha contra el fraude, dijo: "Las aduanas no solo protegen los intereses financieros de la UE, sino que también protegen a nuestros ciudadanos y empresas legítimas. DISMANTLE muestra los excelentes resultados que podemos lograr en la lucha contra el contrabando y el fraude trabajando en cooperación, identificando riesgos comunes y compartiendo información. Los valiosos conocimientos de esta acción debería ayudarnos a seguir mejorando las acciones aduaneras para reprimir esta actividad ilegal ".

DESMONTAJE es lo que se conoce como una acción de control prioritario (PCA), mediante la cual las aduanas llevan a cabo controles comunes e intensificados para abordar riesgos específicos. El beneficio de tales acciones es que ayudan a identificar patrones ilícitos, investigar casos similares y señalar dónde se pueden realizar más mejoras en las actividades aduaneras para reprimir el contrabando.

Entre algunos de los principales hallazgos de DISMANTLE se encuentran:

• Existe una amplia diversidad entre las políticas nacionales de control aduanero en la UE.

• Compartir la experiencia, trabajar conjuntamente en el análisis de riesgos y monitorear el impacto y los resultados en tiempo real puede generar resultados muy exitosos (por ejemplo, se descubrieron 5 casos de fraude transnacional gracias a un análisis de datos común, que de otro modo no se habrían detectado).

• Hay un número significativo de casos de contrabando a través del tráfico ferroviario, con los bienes de contrabando escondidos debajo de una primera capa de otros bienes.

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• Es necesario abordar el riesgo de "fronteras verdes", es decir, el contrabando a través de un punto de la frontera donde no hay un puesto de aduanas (como una aldea o un río). Las unidades móviles de aduanas podrían resultar muy eficaces a este respecto.

• La mayoría de los casos de contrabando eran cantidades pequeñas o medianas, traídas a la UE por pasajeros.

• Varios casos de evasión ocurrieron dentro de los movimientos intracomunitarios de la UE, más que en la frontera.

Sobre la base de estos hallazgos, en el informe se hacen una serie de recomendaciones. En particular, subraya la necesidad de una cooperación continua y cada vez más profunda entre las autoridades aduaneras y los investigadores, garantizando la calidad, accesibilidad y puntualidad de los datos recopilados y adoptando medidas para mejorar la capacidad de elaboración de perfiles electrónicos de riesgo.

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