¿Irá Sam Bankman-Fried a la cárcel? El exjefe de FTX tiene mucho que aprender de los fugitivos de banqueros rusos

El colapso del importante intercambio de criptomonedas FTX en noviembre conmocionó a la comunidad financiera mundial solo unos meses después de que fuera valorado en $ 32 mil millones y se convirtiera en una de las empresas emergentes más valiosas.

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX de cabello rizado y 30 años, llegó a la lista de el top-60 las personas más ricas de EE. UU. este año y fue considerada una leyenda en la comunidad criptográfica.

De repente, todo se vino abajo el mes pasado después de los informes de los medios. revelado que FTX usó los fondos de los clientes para apuntalar la firma comercial personal del Sr. Bankman-Fried, Alameda, que hizo apuestas en otras criptomonedas e invirtió en criptoactivos en dificultades.

El escándalo provocó una salida de clientes de FTX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Bankman-Fried trató de recaudar un paquete de rescate de hasta 9.4 millones de dólares, pero no logró encontrar el dinero. Tuvo que renunciar como director ejecutivo y su criptointercambio se declaró en bancarrota.

La fortuna del Sr. Bankman-Fried se redujo a casi cero en cuestión de días. A la vista del público, el otrora gurú de las criptomonedas se convirtió en un estafador. El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) iniciaron una investigación de las actividades de FTX y Alameda. En Florida, una demanda colectiva pleito se presentó alegando que el Sr. Bankman-Fried creó un “esquema fraudulento diseñado para aprovecharse de inversionistas poco sofisticados” de todo el país.

Los expertos de la industria ya están comparar la historia de ascenso y caída del Sr. Bankman-Fried hasta la del financiero estadounidense Bernie Madoff. El Sr. Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión en 2009 por crear un esquema Ponzi masivo, una forma de fraude en la que los inversionistas anteriores obtienen recompensas de los inversionistas recientes. Ese esquema Ponzi despojó a los inversores de $ 65 mil millones.

Gracias a su encanto personal y fuertes conexiones en la industria, tanto el Sr. Madoff como el Sr. Bankman-Fried parecían autoridades indiscutibles a los ojos de los inversionistas. Los reguladores también encontraron que sus negocios eran confiables y no pudieron detectar violaciones financieras a tiempo.

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Tales sagas de estafadores suceden en otras partes del mundo, pero no siempre son tan visibles como en los Estados Unidos. otro famoso case de fraude en los últimos años involucra al financiero malasio Low Taek Jhom, más conocido como Jho Low. Fue acusado de apropiación indebida de 4.5 millones de dólares, lo que causó daños financieros a Goldman Sachs y al gobierno de Malasia. El FBI llamó a esto “uno de los crímenes económicos más grandes en la historia del mundo”, pero no pudo encontrar al Sr. Low. En fuga, Low, conocido por su superyate y sus lujosas fiestas a las que asiste el actor Leonardo DiCaprio, dice que las acusaciones en su contra tienen "motivaciones políticas".

Los estafadores financieros de todo el mundo tienen mucho en común y, con bastante frecuencia, usan la referencia a razones políticas para estar en la lista de personas buscadas. Viven vidas lujosas que convencen a los demás de que su negocio es un éxito. Están en términos amistosos con celebridades que son sus clientes o ayudan a promover el negocio. Confían en su infalibilidad. Y si algo sale mal, tienden a culpar a los demás.

De manera reveladora, en un entrevista Desde la prisión, Madoff culpó a los bancos y fondos que le arrojaron miles de millones de dólares en la cara, buscando obtener rendimientos superiores. Pero en el mundo real, usó el esquema Ponzi para atraer nuevos clientes. “Los bancos y los fondos fueron cómplices de una forma u otra, dijo Madoff. “Tenían que saber [sobre el esquema Ponzi]”.

El encubrimiento de los refugiados políticos ahora es ampliamente utilizado por los banqueros rusos que hicieron sus fortunas en Rusia y tenían estrechos vínculos con el Kremlin, pero que ahora residen en países occidentales y critican a las autoridades rusas, haciéndose pasar por disidentes políticos.

Ilya Yurov, ex copropietario y director ejecutivo de National Bank Trust, es uno de los muchos empresarios rusos ricos que huyeron al Reino Unido, donde compró una mansión de estilo gótico del siglo XVII con una cancha de tenis y una piscina en Kent. El banco National Bank Trust era famoso por involucrar al actor Bruce Willis en su anuncio antes de colapsar en 17 cuando el Sr. Yurov había malversado los fondos de los clientes.

El Banco Nacional de Rusia fue rescatado y pasó años en litigio con su anterior dirección.

En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales decidió que el Sr. Yurov y sus dos colegas, Sergei Belyaev y Nikolai Fetisov, debían pagar al banco 900 millones de dólares, siendo las pérdidas atribuibles a los fraudes. El Sr. Yurov describió memorablemente el esquema fraudulento que ideó para tergiversar el balance del National Bank Trust como "gestión del balance"; un juez inglés lo describió como "deshonesto" y "simplemente un esquema Ponzi con un nombre elegante".

El Sr. Yurov ahora busca retrasar la implementación del fallo, diciendo que está de acuerdo con el arresto de su mansión, pero rehuye la ejecución diciendo que “no puede aceptar” que Rusia en última instancia pueda apropiarse del dinero. Por cierto, el Reino Unido se niega a extraditarlo a Rusia ya que el Reino Unido considera que las condiciones carcelarias en Rusia son demasiado duras.

El tiempo dirá si el Sr. Bankman-Fried del intercambio de criptomonedas FTX enfrentaría cargos penales y si sería sentenciado como el Sr. Madoff o si intentaría huir como el Sr. Jho de Malasia.

Sin embargo, puede seguir la línea de defensa rusa, afirmando que las razones de sus desgracias son de naturaleza política: ha habido informes de los medios que dicen que el Sr. Bankman-Fried fue uno de los mayores donantes del partido demócrata de EE. UU. Entonces, ¿por qué no trasladar la responsabilidad a la política?

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