Mukhtar Ablyazov en desacato, dice tribunal de Nueva York

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York falló el 24 de octubre de 2022 a favor de Banco BTA JSC y la Ciudad de Almaty y contra Mukhtar Ablyazov por violar órdenes judiciales.

El fallo encontró a Ablyazov en desacato a una orden judicial del año anterior y recompensó a Almaty y BTA Bank con $ 140,115.60 por gastos relevantes. La sentencia multa a Ablyazov con $ 1,000 por día hasta que pague.

La decisión de desacato sigue una orden del 19 de agosto de 2022 de la jueza federal Katharine H. Parker que recomienda que Ablyazov sea declarado en desacato y castigado, y una orden del 21 de octubre de 2022 del juez federal de distrito John G. Koeltl anulando las objeciones de Ablyazov a la orden del juez Parker.

Ablyazov estaba al tanto de la "orden clara e inequívoca" porque participó en el proceso y se opuso a las sanciones. La jueza Alison Nathan desestimó la objeción.

Ablyazov confesó que su incumplimiento del fallo del tribunal fue "obvio y persuasivo". Y "no hizo ningún esfuerzo" por seguir la orden del tribunal, dijo el tribunal.

Finalmente, el Tribunal rechazó los intentos de Ablyazov de culpar a los demandantes por continuar con sus reclamos en su contra, afirmando que la lógica "no podía explicar la aparente violación de sus responsabilidades de descubrimiento en esta acción".

Hace seis años, la ciudad de Almaty y el BTA Bank demandaron a Mukhtar Ablyazov y sus socios criminales en Nueva York por lavado de dinero. Ablyazov robó miles de millones de dólares de BTA Bank emitiendo préstamos falsos, un delito por el que ha sido condenado y encarcelado en Kazajstán y responsable civilmente en el Reino Unido. En los procedimientos estadounidenses, los demandantes acumularon más pruebas de los crímenes de Ablyazov y aseguraron el testimonio de los testigos. El juicio comenzará el 28 de noviembre de 2022 en la ciudad de Nueva York.

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