El fondo de cobertura lucha para detener un reclamo de $ 506 millones en la corte federal de Nueva York

Un fondo de cobertura ha citado un acuerdo de arbitraje subyacente como base para llevar a un tribunal federal una demanda en su contra por Kazajstán. La demanda lo acusa de conspirar con inversionistas de petróleo y gas de Moldavia para asegurar un laudo arbitral presuntamente fraudulento de XNUMX millones de dólares contra el país..

Argentem Creek Partners y su fundador y director ejecutivo, Daniel Chapman, dijeron el lunes al tribunal federal de Nueva York que la disputa se relaciona con una cláusula de arbitraje contenida en un "acuerdo compartido" con los inversores moldavos Anatolie Stati y su hijo Gabriel Stati.

Kazajstán alega que los Statis robaron dinero invertido en los pagarés al participar en transacciones infladas de manera fraudulenta que despojaron activos de KPM y TNG y pusieron el dinero en sus propios bolsillos.

El presunto fraude incluye un plan de Statis para inflar el valor de su inversión en una planta de gas licuado de petróleo para influir en el cálculo de daños realizado por el tribunal arbitral.

El Statis ganó el laudo de 506.7 millones de dólares en 2013 después de que Kazajstán se apoderara de sus operaciones petroleras en el país, aunque Kazajstán ha acusado al Statis de presentar documentos falsos en el arbitraje e inflar el valor de su inversión para influir en el cálculo de daños realizado por el tribunal.

Chapman y Argentem afirman que eso significa que la disputa cae bajo una cláusula de arbitraje en el acuerdo de intercambio con el Statis que ordena que las disputas se resuelvan bajo las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

El socio de Norton Rose Fulbright, Matthew H. Kirtland, en representación de Kazajstán, caracterizó la medida de Chapman y las entidades de Argentem Creek como una táctica dilatoria, diciendo que no lo harían si tuvieran una defensa de los méritos de las acusaciones.

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Señaló que, a diferencia de los tribunales federales de Nueva York, los tribunales estatales de Nueva York permiten que las partes realicen pruebas por escrito antes de que se decidan las mociones preliminares. Kazajstán y Outrider han estado participando en tal descubrimiento, y Chapman quiere detenerlo, alegó Kirtland.

"Este es un esfuerzo desesperado de Chapman para intentar detener el caso, detener el descubrimiento continuo de nuestros clientes y evitar el litigio público de la complicidad de Chapman en el fraude de Stati", dijo. “Esta es la segunda vez que Chapman se involucra en tácticas tan inapropiadas. La primera fue su fallida moción judicial, que fue rechazada rotundamente por la corte de Washington ".

Kirtland se refiere a la decisión de la jueza federal de distrito Amy Berman Jackson el mes pasado de rechazar la oferta de Argentem y Chapman de detener el litigio de Nueva York.

Un portavoz de Argentem Creek Partners dijo:

“Durante siete años, Kazajstán ha hecho todo lo posible para evitar pagar este premio. En los tribunales estadounidenses, han sufrido múltiples derrotas, incluido un intento de utilizar los estatutos de RICO para desacreditar a los demandantes. Su intento de retrasar el descubrimiento en los procedimientos de ejecución ha fracasado. Ahora sus intentos de presentar acusaciones falsas contra un inversor extranjero fracasarán, al igual que tácticas similares han fracasado en otras jurisdicciones. Este laudo es definitivo, vinculante e inapelable, y el Ministerio de Justicia debe aceptarlo antes de que se produzca un daño irreparable a la reputación de Kazajstán como una economía seria, moderna y favorable a los inversores ".

Además de Kazajstán, las reclamaciones contra Chapman y las entidades de Argentem Creek en el litigio de Nueva York están siendo presentadas por otro inversor en los proyectos de Stati, Outrider Management LLC.

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