detenciones #Europol 178 blanqueadores de dinero en operación conjunta entre privada y pública: #DontBeAMule

Con el apoyo del Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia (EC3) de Europol y el Grupo de Acción Conjunta contra la Ciberdelincuencia (J-CAT), así como por Eurojust y la Federación Bancaria Europea (EBF), la segunda acción coordinada de European Money Mule (EMMA) culminó con la detención de 178 individuos

Agencias de aplicación de la ley y autoridades judiciales de Bulgaria, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, España, Reino Unido, Ucrania, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI ) y el Servicio Secreto de los Estados Unidos participaron en la operación internacional.

En toda Europa, se identificaron 580 mulas de dinero y las agencias policiales nacionales entrevistaron a 380 sospechosos en el transcurso de la semana de acción (14-18 de noviembre de 2016), con pérdidas reportadas totales que ascienden a 23 millones de euros. Durante la semana de la acción conjunta, Europol y Eurojust establecieron un puesto de mando y un centro de coordinación judicial para ayudar a las autoridades nacionales, cotejar todos los datos entrantes con las bases de datos y recopilar información para su posterior análisis. Europol también desplegó oficinas móviles en Italia y Rumanía. El éxito de este crimen generalizado fue apoyado por 106 bancos y socios privados.

La segunda semana de acción de EMMA es la continuación de un proyecto llevado a cabo en el marco del Plan de acción operativo de fraude de pagos por delitos informáticos EMPACT. Esta área prioritaria se dirige a los autores de fraudes en línea y con tarjetas de pago. De todas las transacciones de mulas de dinero reportadas en el alcance de esta operación, el 95% estaban vinculadas a actividades delictivas habilitadas por el ciberespacio.

Basándose en el éxito de la primera operación EMMA, la segunda acción coordinada reunió a nuevos socios entre la policía, los órganos judiciales y el sector bancario. A partir de hoy, la lucha contra la acumulación de dinero se ve reforzada por una campaña de prevención de cuatro días en los países participantes. La campaña de comunicación multilingüe tiene como objetivo concienciar sobre las consecuencias de este delito tanto al público internacional como al nacional.

Steven Wilson, director del Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol, dijo: “La acción europea Money Mule es un ejemplo exitoso de cooperación público-privada al nivel más cercano. Los resultados de esta segunda edición demuestran una conexión muy fuerte entre el delito cibernético y las transacciones ilegales identificadas. Las fuerzas del orden, los jueces y los fiscales que trabajan junto con los socios bancarios pueden tomar medidas enérgicas contra extensas redes delictivas, ya sea actuando a sabiendas como mulas de dinero o abusando de personas que son engañadas para facilitar delitos financieros y de otro tipo. Además, la educación también sigue siendo una herramienta poderosa para la aplicación de la ley: EMMA ha aumentado su participación y ha llevado la campaña de concienciación a un público más amplio ".

Michèle Coninsx, presidenta de Eurojust, dijo: “Para abordar eficazmente las mulas de dinero, necesitamos una cooperación transfronteriza fluida entre las autoridades judiciales y policiales con los actores privados. Es importante entender que el lavado de dinero puede parecer en la superficie un crimen pequeño, pero está orquestado por grupos del crimen organizado, eso es lo que necesitamos informar al público. Por lo tanto, la European Money Mule Action II es fundamental para evitar que las personas sean atraídas y reclutadas para ayudar a delitos graves, para romper este vínculo con el crimen, siendo conscientes de quién está detrás de este tipo de delitos ".

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Koen Hermans, Asistente del Miembro Nacional de los Países Bajos, comentó: “Como las mulas de dinero son una cadena esencial en todas las organizaciones delictivas financieras cibernéticas, es de suma importancia apuntar también a estas personas. El factor crítico de éxito en esta acción de mula de dinero altamente efectiva es la estrecha cooperación entre los actores privados, policiales y judiciales, con el fin de disuadir a los delincuentes en Europa y, por lo tanto, reducir la delincuencia ".

Keith Gross, presidente del Grupo de trabajo de seguridad cibernética de la Federación Bancaria Europea, dijo: "EMMA ahora se considera un punto de referencia y un excelente ejemplo de cómo las agencias de aplicación de la ley, el sector financiero y otras partes interesadas clave unen fuerzas para abordar la actividad ilegal del dinero en toda Europa. Esta iniciativa solo puede ir viento en popa a medida que más y más países participen estratégica y operativamente ".

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