La continua aceptación de efectivo ruso por parte de los Emiratos Árabes Unidos es parte del curso.

Mientras los países occidentales hacen cola para imponer fuertes sanciones financieras a Rusia y sus oligarcas tras la invasión de Ucrania por parte del Kremlin, los EAU se perfilan como uno de los lugares más conspicuos que siguen recibiendo rublos rusos sin hacer preguntas incómodas sobre su procedencia. En las palabras del profesor de KCL Andreas Krieg, "los Emiratos Árabes Unidos no es un país que esté siguiendo un sistema liberal basado en reglas occidentales".

De hecho, los Emiratos tienen una larga historia de jugar rápido y suelto con las normas financieras internacionales y, como resultado, se han visto envueltos en muchos de los mayores escándalos financieros de la última década, desde el colapso de la firma de capital privado Abraaj en su país hasta importantes casos de lavado de dinero y corrupción de Angola a Islandia. Los Emiratos Árabes Unidos han pregonado en voz alta las reformas recientes en un esfuerzo por cortejar la inversión internacional, pero la voluntad del país de seguir aceptando efectivo ruso subraya con demasiada claridad que tales gestos son meras fachadas para un gobierno que prioriza las ganancias por encima de todo.

Abu Dabi abierto para los negocios

No solo el gobierno de los EAU cepillado súplicas de los EE. UU. para aumentar la producción de petróleo a fin de disminuir la dependencia de los suministros rusos y se abstuvo respaldar una condena de la guerra respaldada por Washington, pero los funcionarios emiratíes han supuestamente informado rusos que no impondrán ninguna sanción contra Moscú a menos que la ONU les ordene hacerlo. Dado que Rusia puede vetar y vetaría esa decisión, no hay peligro de que tal eventualidad suceda.

En una reciente visita a Abu Dhabi, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck elevado el tema de los Emiratos Árabes Unidos y otros estados del Golfo que continúan recibiendo dinero ruso. “No pido que se sumen a las sanciones”, enfatizó Habeck, “pero les pido que no se lucren con las sanciones europeas y estadounidenses”. Es muy cuestionable si los Emiratos prestarán atención a la solicitud de Habeck, una reciente expuesto arrojó luz sobre el hecho de que empresarios y funcionarios con estrechos vínculos con Putin tienen unos activos por valor de 314 millones de dólares en Dubái. Parece probable que los Emiratos Árabes Unidos ofrezcan a Rusia un refugio seguro y oportunidades económicas alternativas, tal como lo han hecho anteriormente para naciones objeto de sanciones como Irán, Corea del Norte y Venezuela.

Un historial tórrido, de Abraaj a Angola

La aparente voluntad de los Emiratos Árabes Unidos de socavar las sanciones occidentales contra Rusia encaja en un patrón más amplio de evitar las normas y prácticas comerciales internacionales. Esto ha puesto al país en problemas en numerosas ocasiones, ya que los Emiratos han jugado un papel protagónico en escándalos titánicos del sector financiero como el de 2018. colapso del vehículo de capital privado con sede en Dubái Abraaj.

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Una vez al mando de unos $ 14 mil millones en activos, el fundador de Abraaj, Ariq Naqvi, ahora está acusado de malversación y apropiación indebida de capital privado. La Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) ha enfrentado críticas por su reacción inicialmente letárgica al crimen financiero a gran escala, abofetear tardíamente Abraaj con una multa de $315 millones meses después de que estallara el escándalo y solo fin Naqvi en enero de 2022 por su papel en el aparente fraude.

Cuatro años después de la implosión de Abraaj, las autoridades emiratíes aún tienen que imponer consecuencias decisivas a la filial de auditores con sede en Dubái. KPMG, cuyo fracaso en detectar irregularidades en la contabilidad de Abraaj es solo una de las muchas acusaciones de auditoría descuidada dirigidas a la firma multinacional Big Four. KPMG está siendo actualmente demandado en los tribunales de Dubái por 600 millones de dólares por su papel en el caso Abraaj, y los demandantes argumentaron que el auditor “no logró mantener la independencia” e incumplió su deber de cuidado.

Garantizar que todos los jugadores en el escándalo de Abraaj enfrenten responsabilidades será fundamental para reintegrar fe dañada en el sector financiero de los Emiratos Árabes Unidos, sobre todo porque Abraaj es lejos de el único caso en el que las instituciones financieras de los Emiratos han sido explotadas por malversación fiscal. Tomemos a Isabel dos Santos, por ejemplo; la hija del ex presidente angoleño y la mujer más rica de África, dos Santos supuestamente descargado casi 200 millones de dólares de fondos públicos a una empresa ficticia en Dubái.

Entidades similares en los Emiratos han servido como facilitadores por sobornos entre equipos de pesca islandeses que saquean las aguas de Namibia, así como intermediarios en la expropiación de un estimado de $ 7 mil millones del dinero de los contribuyentes sudafricanos por parte de la familia Gupta. Tres de los hermanos de la familia caída en desgracia siguen prófugos en Dubái, donde las autoridades tienen aún no los ha entregado a pesar de un acuerdo de extradición con Sudáfrica.

Hechos en desacuerdo con las palabras

En conjunto, esta larga lista de delitos menores deja muy claro por qué el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) recientemente en la lista gris los Emiratos Árabes Unidos como una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero y otros delitos financieros. Esa designación vergonzosa se produce cuando los Emiratos Árabes Unidos están tratando de impulsar su perfil como un centro financiero regional, incluso mediante fabricación enmiendas a más de 40 leyes comerciales para atraer IED.

Los Emiratos han tenido cierto éxito al convertirse en un nexo financiero internacional. El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) informó resultados superlativos el año pasado, logrando sus objetivos para 2024 tres años antes de lo previsto. No solo disfrutó de un aumento del 36 % en el registro de nuevas empresas en 2021, sino que también experimentó un crecimiento de los ingresos del 16 % y aumentó las ganancias en un 26 % con respecto al año anterior. Los tres recuentos fueron los más altos registrados. Sin embargo, el fallo del GAFI y la aceptación por parte de los Emiratos Árabes Unidos de fondos de una Rusia cada vez más aislada pueden amenazar con deshacer este notable progreso, lo que indica que, a pesar de las reformas y los llamativos foros comerciales, los Emiratos Árabes Unidos preferirían hacer la vista gorda ante los flujos financieros problemáticos que jugar con un sistema basado en reglas.

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