El futuro de la justicia transnacional en las disputas comerciales

Nuestro mundo se está volviendo más conectado que nunca. A pesar de la interrupción del COVID-19, las empresas y las personas continúan mirando más allá de sus propias fronteras para invertir y aumentar las ganancias., escribe Francis Nyarai Ndende,  un abogado especialista en anticorrupción.

En el tercer trimestre de 2021, los flujos globales de inversión extranjera directa (IED) continuaron su trayectoria ascendente y aumentó un 3 % en comparación con el segundo trimestre de 2. El panorama más amplio sugiere un crecimiento aún mayor; Los flujos mundiales de IED continúan superando los niveles previos a la pandemia y se registraron en 43% más alto durante los primeros nueve meses de 2021 que en el período equivalente de 2019.

Los inversores globales están claramente motivados por el tipo de rendimientos saludables que se encuentran en los mercados internacionales. Pero el hecho es que invertir en jurisdicciones internacionales conlleva un riesgo financiero y la posibilidad de dificultades legales. Por lo tanto, suponiendo que los flujos de IED continúen creciendo, es probable que veamos más instancias de justicia transnacional (en términos generales, la búsqueda de la justicia que se extiende más allá de las fronteras nacionales) en la resolución de disputas.

Un ejemplo de este fenómeno es la disputa en curso entre la República Federal de Nigeria (FRN) y Process and Industrial Developments Limited (P&ID), un caso que está siendo visto en tribunales de todo el mundo. Ha sido apodado como “uno de los juicios más grandes del mundo.

En 2010, los empresarios Michael Quinn y Brendan Cahill firmaron un acuerdo con Nigeria para construir una planta de procesamiento de gas. Se propuso que la producción de esta planta alimentaría la red eléctrica nacional de Nigeria de forma gratuita con el negocio de Quinn y Cahill, P&ID, beneficiándose de la venta de los subproductos, a saber, propano, etano y butano.

Sin embargo, las cosas no eran lo que parecían. Dos años después de la firma del contrato inicial, el acuerdo fracasó, y P&ID afirmó que el gobierno de Nigeria no había cumplido con sus deberes y que la construcción de la planta aún no había comenzado. La disputa fue remitida a un arbitraje confidencial en Londres y, en 2017, Nigeria recibió la orden de pagar P&ID alrededor de $ 6.6 mil millones, con intereses de alrededor de USD 1 millón acumulados cada día que el estado no pagó su deuda.

Cinco años más tarde y la deuda ha crecido a aproximadamente 10 millones de dólares. Un premio de ese tamaño, si fuera forzado a pagarse, sería catastrófico para Nigeria, más que nunca después del devastador impacto fiscal de la pandemia de COVID-19.

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En una sentencia sin precedentes en septiembre de 2020, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que Nigeria tenía derecho a una prórroga del plazo para impugnar el laudo arbitral de 10 millones de dólares estadounidenses. El Tribunal sostuvo que Nigeria había establecido un sólido caso prima facie de que el contrato se había obtenido mediante fraude.

Sin embargo, Nigeria sigue sujeta a los tribunales internacionales en su búsqueda de justicia.

La empresa que perpetró el presunto fraude, P&ID, está registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El laudo arbitral original y la subsiguiente concesión de la apelación se decidieron, como se señaló anteriormente, en Londres. Se han iniciado procedimientos contra partes asociadas que están en posesión de documentos clave que pueden ayudar a probar las irregularidades de P&ID en los Estados Unidos, las Islas Caimán y Chipre. Y esto antes de considerar que los orquestadores originales del fraude, Michael Quinn y Brendan Cahill, eran irlandeses.

A pesar de estas complejidades transnacionales, el impulso está comenzando a generarse a favor de Nigeria.

Una sentencia dictada en julio de 2021 en las Islas Vírgenes Británicas que denegó la solicitud de descubrimiento de Nigeria ha sido anulada en apelación.

De manera similar, se concedió una solicitud de descubrimiento en relación con una subsidiaria de VR Capital (un fondo buitre con sede en Manhattan que posee una participación del 25% en P&ID) después de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. dictaminó que un tribunal inferior se equivocó al denegar la solicitud previa de descubrimiento de pruebas de Nigeria.

Estos son pasos positivos hacia adelante que permitirán el acceso a información que ayudará en la batalla para descubrir la verdadera naturaleza de la disputa. Aun así, se plantean con razón preguntas sobre cómo se manejó inicialmente el caso.

El arbitraje original iniciado por P&ID tuvo lugar a puerta cerrada en Londres. Si bien es razonable que el arbitraje se haya llevado a cabo fuera de Nigeria, ¿debería realizarse en privado, sin escrutinio o acceso público, un fallo que podría devastar la economía de un país en desarrollo con más de 200 millones de ciudadanos? La decisión de celebrar el arbitraje en privado, ya sea deliberadamente en secreto o no, resultó en una cadena de eventos opaca y confusa, ¿y con qué propósito? ¿Quién iba a beneficiarse de un fallo tan oscuro? Solo ha llevado a una compleja red de procedimientos legales y juicios inconsistentes que ahora se extienden por todo el mundo.

Por lo tanto, vale la pena considerar si el sistema actual para resolver disputas como la que existe entre Nigeria y P&ID es adecuado para su propósito. El arbitraje es una herramienta útil en la búsqueda de la justicia, pero debe llevarse a cabo de manera justa y abierta al escrutinio, especialmente cuando los medios de subsistencia de algunas de las personas más pobres del mundo están en juego.

Quizás ha llegado el momento de establecer un nuevo sistema de justicia internacional, que priorice audiencias más transparentes. ¿Seguramente los casos que podrían afectar a los africanos durante generaciones no deberían ser escuchados en secreto?

Es hora de que se abra el telón de procedimientos de este tipo. Si el arbitraje original se hubiera llevado a cabo en público, su posible P&ID habría sido reconocido por lo que es: el instigador de uno de los fraudes más grandes de la historia, y el pueblo nigeriano no estaría obligado a recibir un pago que podría llevarlo a la bancarrota. generaciones

Francis Nyarai Ndende, miembro del Grupo de Trabajo de Actores No Estatales de la Unión Africana, es un abogado que se especializa en anticorrupción, buen gobierno, justicia transnacional y derechos humanos.

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