Desarrollo importante en el asunto #Rybolovlev

El Tribunal de Apelación de Mónaco ha desestimado el proceso penal contra Yves Bouvier (en la foto) iniciado por el oligarca ruso Dmitry Rybolovlev, propietario del club de fútbol AS Monaco. Se concluyó que la investigación contra Bouvier se llevó a cabo con una parcialidad y un sesgo sistemáticos que contaminaron todo el procedimiento.

El procedimiento penal iniciado por el oligarca ruso Dmitry Rybolovlev contra Yves Bouvier ha sido desestimado por el Tribunal de Apelación de Mónaco. Encontró que "todas las investigaciones se llevaron a cabo de manera sesgada e injusta sin que el acusado estuviera en condiciones de corregir retrospectivamente estas graves anomalías que comprometían permanentemente el equilibrio de derechos de las partes".

El Tribunal también dijo que "todas las pruebas del proceso se reunieron en condiciones que socavaron significativamente los derechos del acusado".

Asimismo, concluyó que "todos los hechos de la investigación, así como el escrito introductorio de 24 de febrero de 2015, están viciados por este agravio (vulneración de los derechos de defensa) así como los posteriores cargos contra Yves Bouvier o Tania Boltadjieva ( Rappo) el 28 de febrero de 2015 y todos los actos de instrucción posteriores que sean consecuencia directa del mismo, ya que estas irregularidades que atentaron gravemente la búsqueda y el establecimiento de la verdad impactaron de manera continua y sistemática todo el procedimiento ”.

Esta decisión es un punto de inflexión en el asunto Rybolovlev y marca el final de los procedimientos judiciales en Mónaco contra Yves Bouvier.

Yves Bouvier dijo: "Esta victoria prueba lo que hemos estado diciendo desde el principio, es decir, que el procedimiento estaba contaminado y completamente sesgado a favor del oligarca ruso".

El Tribunal de Apelación de Mónaco ha respaldado las explicaciones de la defensa de Yves Bouvier. Luego de decir que la investigación fue producto de un "trabajo dudoso" que no fue revelado durante la investigación oficial. La Corte admitió que se había tendido una trampa para que Yves Bouvier lo detuviera y que se utilizó a las partes civiles, con el consentimiento de los investigadores y del Ministerio Público, para falsificar pruebas injustas.

Anuncio

Finalmente, la Corte aceptó el principal argumento de la defensa de Yves Bouvier: la sistemática corrompió todo el procedimiento.

Esta decisión agrava las dificultades para Dmitry Rybolovlev, propietario del club de fútbol AS Monaco, que actualmente está siendo objeto de investigaciones criminales en Mónaco, Francia y Suiza.

En el principado, Dmitry Rybolovlev, su abogada Tetiana Bersheda, así como varios funcionarios y ex ministros monegascos están siendo objeto de una investigación penal por corrupción, el mayor escándalo de corrupción en el Principado desde la Segunda Guerra Mundial, conocido como "Monacogate" o "El asunto Rybolovlev".

Los textos encontrados en el teléfono del abogado de Dmitry Rybolovlev mostraban una relación muy estrecha entre los investigadores y funcionarios monegascos y el oligarca ruso. Dmitry Rybolovlev está acusado de tener:

• Ofreció un vuelo de ida y vuelta Monaco-Gstaad en helicóptero privado para el Director del Poder Judicial, Phillipe Narmino y su esposa, y alojamiento en el chalet del oligarca, solo tres días antes del arresto de Yves Bouvier en febrero de 2015
• Pagó más de 100,000 eurosal hijo del Director del Poder Judicial Phillipe Narmino.
• Presentó numerosos obsequios a los funcionarios de Mónaco, incluido el Primer Ministro Michel Roger, el Ministro del Interior Paul Masseron, el Ministro de Finanzas Marco Piccinini y el Ministro de Asuntos Sociales Stéphane Valeri. En febrero, 2015, justo después de la apertura de la investigación contra Yves Bouvier, la Sra. Bersheda ofreció un samovar al jefe de policía Regis Asso.
• Funcionarios contratados y familiares en el AS Monaco Football Club. Por ejemplo, después de dejar el cargo como Ministro del Interior responsable de investigar los equipos contra Yves Bouvier y otros, el Sr. Masseron fue contratado de inmediato por Dmitry Rybolovlev en el club AS Monaco.

Este juicio demuestra el coraje demostrado por el sistema de justicia de Monagascan para la defensa del estado de derecho en un entorno desafiante. En septiembre de 2019, el Príncipe Alberto tuvo que reemplazar al director de servicios legales, Laurent Anselmi, después de que puso fin abruptamente al mandato del juez francés Edouard Levrault, quien anteriormente estaba a cargo de la investigación de Rybolovlev del departamento de justicia monegasco.

Esta victoria de Yves Bouvier es también la de un equipo de abogados en Mónaco, Francia y Suiza compuesto por Luc Brossollet, Charles Lecuyer, David Bitton, Frank Michel y Alexandre Camoletti.

Usando su derecho a responder, Sra. Sandrine GIROUD y Sr. Marc HENZELIN, Los abogados de Dmitry RYBOLOVLEV y la familia RYBOLOVLEV dijeron:

"Conocemos la decisión del Tribunal de Apelación de Mónaco en relación con un caso en curso contra Yves Bouvier y Tania Rappo por fraude y lavado de dinero.

Esta decisión, que será impugnada y apelada en el Tribunal de Revisión, sigue siendo completamente procesal y no tiene influencia en el caso en curso en Ginebra, donde Yves Bouvier enfrenta cargos de fraude contra nuestros clientes en relación con transacciones 38 que involucran la compra de obras de arte. durante un período de 12-año y resultando en pérdidas de CHF 1 mil millones. Yves Bouvier tendrá que rendir cuentas por sus acciones.

En octubre, presentamos una queja adicional en la página 400 que explica paso a paso cómo se cometió el fraude perpetrado contra nuestros clientes. Esta queja incluye documentos que no tienen relación con el caso en Mónaco. Estos son docenas de correos electrónicos entre nuestros clientes e Yves Bouvier, así como correos electrónicos obtenidos a través de un caso en curso en Nueva York. Estos documentos están en manos de las autoridades judiciales de Ginebra, quienes pueden usarlos cuando lo elijan para su investigación.

Seguimos confiando en el resultado del caso en Ginebra, donde se está procesando el fraude profesional. Las acciones del acusado para retrasar el proceso no pueden ocultar las acusaciones en el corazón del caso, que son muy graves ".

Declaración del Sr. Hervé Temime y el Sr. Thomas Giaccardi, Abogados de Dmitry Rybolovlev y la familia Rybolovlev.

"Tomamos nota de la decisión de hoy del Tribunal de Apelación de Mónaco.

Se solicitó al Tribunal de Apelación que se pronuncie sobre un solo punto: la validez procesal de las investigaciones, arrestos y acusaciones que tuvieron lugar en relación con la investigación de fraude y lavado de dinero a raíz de la denuncia presentada por nuestros clientes en enero de 2015 contra Yves Bouvier y Tania Rappo.

Esta decisión no es definitiva. Lo desafiamos y apelaremos de inmediato ante el Tribunal de Revisión.

Como recordatorio, de 2003 a 2015 Yves Bouvier recibió el mandato de las empresas de la familia Rybolovlev de adquirir numerosas obras de arte. Les hizo creer que estaba negociando en su nombre para obtener el mejor precio de los propietarios de las obras. Pero, en realidad, estaba actuando por sí mismo. Les describió en detalle negociaciones puramente imaginarias, cuando de hecho ya había negociado - para sí mismo - un precio mucho más bajo que el que decía haber obtenido. Engañadas por este esquema fraudulento, las empresas de la familia Rybolovlev le pagaron cientos de millones en recargos no autorizados durante más de diez años.

Dada la apelación ante el Tribunal de Revisión, la decisión de hoy no pone fin al procesamiento de Yves Bouvier en Mónaco. Además, sigue en curso una investigación penal en Ginebra, donde Yves Bouvier fue acusado de haber defraudado a nuestros clientes en el transcurso de 38 transacciones durante 12 años, un caso que tendrá que responder.

Finalmente, recordamos a todos que la decisión de hoy se refiere únicamente al caso de fraude y lavado de dinero alegado contra Yves Bouvier, que ha sido investigado desde 2016 por el juez de instrucción Morgan Raymond. No está relacionado con otra investigación en curso en Mónaco sobre los cargos de tráfico de influencias y corrupción formulados por Yves Bouvier contra Dmitriy Rybolovlev. Presuntamente inocente, Dmitriy Rybolovlev sigue confiando en que será exonerado en este caso separado, en el que, después de 2 años de investigación exhaustiva, no se pudo presentar ninguna prueba en su contra ".

 

 

Comparte este artículo: