Los estados miembros deberían redoblar sus esfuerzos para abordar el fraude en #EUCohesionSpending, dicen los auditores

A pesar de las mejoras en los últimos años, los esfuerzos de los estados miembros de la UE para abordar el fraude en el gasto de cohesión siguen siendo demasiado débiles, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Las evaluaciones de los Estados miembros sobre la eficacia de sus medidas antifraude son demasiado optimistas, dicen los auditores. La detección, respuesta y coordinación aún necesitan un fortalecimiento sustancial para prevenir, detectar y disuadir a los estafadores de manera efectiva.

Entre 4,000 y 2013 se identificaron más de 2017 irregularidades potencialmente fraudulentas que afectaron a los intereses financieros de la UE. Estas representaron casi 1.5 millones de euros de ayuda de la UE, el 72% de las cuales se referían a la política de cohesión, incluidos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo. . La responsabilidad de luchar contra el fraude en estos ámbitos recae principalmente en los Estados miembros.

Los auditores evaluaron si las autoridades de gestión y los servicios de coordinación antifraude en los estados miembros han cumplido adecuadamente con sus responsabilidades en cada etapa del `` proceso de gestión antifraude '', desde la prevención y detección hasta la respuesta, incluida la notificación de casos detectados y la recuperación indebida de fondos. pagado. Con este fin, visitaron siete Estados miembros: Bulgaria, Francia, Hungría, Grecia, Letonia, Rumanía y España.

"La política de cohesión representa un tercio del presupuesto de la UE, pero representa casi el 40% de todos los casos de fraude notificados y casi las tres cuartas partes de los importes financieros totales involucrados en estos casos", dijo Henri Grethen, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable para el informe. “Los estados miembros, sin embargo, generalmente concluyen que sus medidas antifraude existentes son suficientemente buenas. Consideramos esta conclusión demasiado optimista ".

Para el período de programación 2014-2020, los auditores constataron que las autoridades de gestión habían evaluado mejor el riesgo de fraude en el uso de la financiación de cohesión y mejorado sus medidas de prevención del fraude. Sin embargo, algunos de estos análisis no fueron lo suficientemente completos y los Estados miembros, en general, no tienen una política específica de lucha contra el fraude.

Los auditores también señalan la falta de avances significativos hacia la detección proactiva del fraude. Además, el impacto de las medidas de prevención y detección a menudo sigue siendo insuficientemente supervisado y evaluado.

Los auditores también señalan que los Estados miembros no han respondido lo suficiente a todos los casos de fraude detectados en el gasto de cohesión de la UE y que las medidas correctivas, cuando se aplican, tienen un efecto disuasorio limitado. Los arreglos de presentación de informes también son insatisfactorios. Los casos no se notifican, lo que afecta la fiabilidad de las tasas de detección de fraude publicadas por la Comisión Europea. Además, las sospechas de fraude no se comunican sistemáticamente a los organismos correspondientes y la coordinación con otros organismos antifraude es insuficiente.

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Mientras se debaten las nuevas reglas para los fondos de cohesión para 2021-2027, los auditores hacen varias recomendaciones sobre cómo lograr mejores resultados. En particular, piden a los Estados miembros que:

• Adoptar estrategias y políticas formales para combatir el fraude contra los fondos de la UE;
• hacer que la evaluación del riesgo de fraude sea más sólida al involucrar a los actores externos relevantes, y;
• mejorar las medidas de detección generalizando el uso de herramientas de análisis de datos.

Los auditores también piden a la Comisión Europea que:

• Monitorear los mecanismos de respuesta al fraude para asegurarse de que se apliquen de manera consistente y;
• alentar a los Estados miembros a ampliar las funciones de sus servicios de coordinación de lucha contra el fraude.

 

Las autoridades de gestión de los Estados miembros son responsables de prevenir, detectar y corregir las irregularidades (incluido el fraude) y de recuperar los fondos abonados indebidamente. Cada estado miembro también debe designar un Servicio de Coordinación Antifraude (AFCOS) para facilitar la cooperación y el intercambio de información efectivos.

Según el informe de la Comisión de 2017 sobre la protección de los intereses financieros de la UE, las irregularidades notificadas como fraudulentas por los estados miembros representan el 0.4% de los fondos de la UE pagados para la política de cohesión. Esta tasa de detección de fraude varía ampliamente entre los estados miembros. En general, la incidencia de fraude denunciado (tanto sospechado como comprobado) en la política de cohesión de la UE es significativamente mayor que en otras áreas.

El TCE presenta sus informes especiales al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE, así como a otras partes interesadas, como parlamentos nacionales, partes interesadas de la industria y representantes de la sociedad civil. La gran mayoría de las recomendaciones que hacemos en nuestros informes se ponen en práctica.

El informe especial 06/2019 `` Lucha contra el fraude en el gasto de cohesión de la UE: las autoridades de gestión deben reforzar la detección, la respuesta y la coordinación '' está disponible en el Sitio web de ECA en los idiomas de la UE 23.

Las conclusiones de este informe complementan las del informe especial 01/2019: "Lucha contra el fraude en el gasto de la UE: acción necesaria", publicado el 10 de enero de 2019, que cubría la gestión de la Comisión del riesgo de fraude en el gasto de la UE. El 29 de abril de 2019, la Comisión adoptó una nueva estrategia de lucha contra el fraude que aborda una serie de recomendaciones formuladas en este primer informe.

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