UE quiere más estrictas normas de transparencia en la propiedad de prevenir la evasión fiscal y combatir #MoneyLaundering

Los eurodiputados acordaron la posición sobre la Directiva de la UE contra el lavado de dinero en Martes (28 febrero). El Parlamento en su conjunto debe dar ahora el visto bueno en la sesión plenaria de marzo para que los eurodiputados inicien conversaciones a tres bandas (diálogo tripartito) con la Comisión y el Consejo de la UE.

Las enmiendas, acordadas por los comités de Asuntos Económicos y Monetarios y Libertades Civiles, cubrirían lagunas en la legislación marco de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. También introducirían normas de transparencia más estrictas para evitar la evasión fiscal. El informe enmendado fue aprobado por 89 votos contra uno y cuatro abstenciones.

Acceso más amplio a los registros

La propuesta permitiría a los ciudadanos de la UE acceder a los registros de propiedad real sin tener que demostrar un "interés legítimo" en la información, un requisito que actualmente restringe el acceso a autoridades y profesionales como periodistas y cabilderos.

“Las estructuras empresariales complejas y las empresas de estanterías facilitan que las personas oculten dinero. A través de un registro público de empresas y fideicomisos, el Parlamento Europeo quiere arrojar luz sobre estas estructuras y así combatirlas ”, dijo Judith Sargentini (Verdes / EFA, NL), coponente en el expediente.

Fideicomisos incluidos

El alcance del AMLD también se ha ampliado para abarcar los fideicomisos y "otros tipos de acuerdos legales que tienen una estructura o funciones similares a los fideicomisos". Anteriormente, se excluyeron de la directiva por motivos de privacidad. Los fideicomisos ahora deberán cumplir con todos los requisitos de transparencia de las empresas, incluida la necesidad de identificar a los beneficiarios reales.

Las plataformas de moneda virtual y los proveedores de billetera custodios también se han incluido en el ámbito de la directiva. Aunque las monedas virtuales representan solo una pequeña parte de las transacciones financieras globales, en torno a 70, las transacciones de moneda virtual de 000 se realizan diariamente, según el Banco Central Europeo, algunos estados miembros de la UE y la Autoridad Bancaria Europea dicen que representan riesgos.

Según las enmiendas, las plataformas de moneda virtual tendrían la misma obligación que los bancos y otras instituciones de pago de controlar a sus clientes. Esto incluye verificar los detalles de identidad y monitorear sus transacciones financieras, para reducir el riesgo de que las monedas virtuales se usen para lavar fondos criminales.

Se ha reducido el umbral de identificación de la tarjeta prepaga.Para desalentar el uso de instrumentos anónimos de prepago, como las tarjetas prepagas, como una forma conveniente y de bajo costo para transportar el producto del delito, MEPS respaldó para reducir el umbral en el que se activan los requisitos de identificación de € 250 a € 150.

El coponente Krišjānis Karins (EPP, LV) dijo que "el comportamiento de los delincuentes no ha cambiado: utilizan el anonimato para blanquear sus ganancias ilícitas o financiar el terrorismo. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que la legislación aborde las amenazas a nuestros ciudadanos y sector. Esto también significa endurecer las reglas que regulan las monedas virtuales y las tarjetas prepagas anónimas ".

La actualización también apunta a simplificar la coordinación entre los estados miembros en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Las medidas incluyen la introducción de registros de cuentas de pagos y bancos centralizados en los estados miembros, la armonización de los controles que realizan los bancos y las instituciones financieras en toda la UE y la facilitación del flujo de información entre las unidades de inteligencia financiera de los estados miembros.

Próximos pasosLas comisiones votaron por 92 votos contra 1 y 1 abstención para entablar negociaciones con el Consejo. El Parlamento en su conjunto debe dar ahora el visto bueno en la sesión plenaria de marzo para que los eurodiputados inicien conversaciones a tres bandas con la Comisión y el Consejo de la UE.

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