#Moldova En el centro de investigación internacional sobre la corrupción

Se ha instado a la comunidad internacional, incluida la UE, a retener la financiación futura para Moldavia hasta que se lleve a cabo una investigación completa para llevar ante la justicia a los responsables de un crimen denominado el "robo del siglo".

La ira se ha estado acumulando desde que se reveló el año pasado que cerca del 15 por ciento del producto interno bruto de Moldavia de aproximadamente $ 1 mil millones desapareció en un escándalo de corrupción masiva que involucra a tres de los bancos más grandes del país.

El saqueo sistemático de los principales bancos de Moldavia causó alboroto en todo el espectro político. Hasta ahora, sin embargo, la única figura política encarcelada en relación con el robo es el ex primer ministro, Vlad Filat.

Es un amargo rival de Vlad Plahotniuc, el político más temido de Moldavia que, según el editor en jefe de la popular revista moldava Panorama Dmitry Chubashenko, es ampliamente visto como el principal beneficiario del robo.

Durante una visita a Bruselas, Chubashenko dijo que había llegado el momento de que la UE, EE. UU. Y otros organismos internacionales aumenten la presión sobre Moldavia para que realice una investigación "completa y exhaustiva" sobre la participación personal de Plahotnuic en el escándalo bancario.

El hecho de no llevar a los responsables ante la justicia recuerda a otro escándalo, conocido como "la caza real", que involucró a altos funcionarios moldavos y terminó con la muerte de un joven empresario. Solo una protesta internacional, especialmente de los altos funcionarios de la UE, obligó a Chisinau a revelar la verdad sobre las circunstancias.

Anuncio

El último escándalo parece muy parecido pero, en lugar de realizar una investigación exhaustiva, las autoridades moldavas y el propio Plahotniuc están acusados ​​de borrar todo rastro del crimen, dice Chubashenko.

Él dice que una serie de muertes misteriosas ocurrieron posteriormente involucrando a personas que pudieron haber revelado "secretos" sobre el robo.

Entre ellos figuraba el diputado moldavo Ion Butmalay, que se suicidó disparándose en el pecho (dos veces) y Mihay Bolokan, director de departamento del Banco Nacional de Moldavia, que murió por intoxicación por gas en su casa.

Otro caso fue el del conductor de un vehículo blindado del Banka de Economii que desapareció en misteriosas circunstancias. Más tarde se encontró el automóvil quemado, junto con una gran cantidad de archivos bancarios que contenían información vital sobre el robo.

En otra parte, Sergey Sagaidak, un oficial de Banka Sociala, se esconde en el extranjero después de un intento fallido de asesinato.

Mientras tanto, los periodistas que han escrito sobre el robo se han enfrentado a intimidaciones, incluida Natalia Morar, una figura popular de los medios de comunicación moldavos, que recibió "advertencias" de desconocidos y "problemas" si continuaba denunciando el caso.

Un ejemplo de la presión que podría ejercerse, sugiere Chubashenko, sería que el Fondo Monetario Internacional (FMI) retenga el desembolso de su último tramo de préstamo a Moldavia.

Pero que la UE, o Estados Unidos, tenga que lidiar con una figura tan impopular y desconfiada como Plahotniuc ha consternado a muchos moldavos, dice Chubashenko.

“Nadie considera a Plahotniuc proeuropeo. Está a favor de Plahotniuc y de la corrupción ”, declaró.

Chubashenko dijo que Plahotniuc ha cubierto durante muchos años un velo apretado sobre las fuentes de su riqueza y poder.

Pero lo que se sabe es que Plahotniuc, que será 50 en diciembre, posee las dos principales cadenas de televisión de Moldavia, Prime y TV2 Plus y, dice Chubashenko, su influencia se siente en todos los niveles de la vida moldava, incluidos el poder judicial, el servicio civil y los negocios. comunidad.

Plahotniuc, el único oligarca de Moldavia, entró en la política en noviembre 2010 convirtiéndose en diputado por el Partido Demócrata. Abandonó el parlamento el año pasado, pero se cree que alberga ambiciones de convertirse en el próximo primer ministro del país después de las elecciones parlamentarias de 2018.

En enero, su partido propuso a Plahotnuic como primer ministro, pero el presidente de Moldavia, Nicolae Timofti, señaló que "no cumplió con los criterios" para el cargo.

Hace dos años, el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, describió Moldavia, una nación empobrecida de personas 3m, como un "estado capturado" y Chubashenko dice: "Si lo capturó ha sido capturado por una persona: Plahotniuc. "

Plahotniuc ha sido acusado a lo largo de los años de múltiples delitos, incluida la trata de personas, la corrupción a gran escala y el llamado "robo del siglo", pero nunca ha sido acusado formalmente.

Chubashenko dice: “No solo controla el país, es el dueño. Pero también es el hombre más odiado del país con las últimas encuestas de opinión que muestran más del 90 por ciento de desaprobación pública de lo que le está haciendo a Moldavia ".

Él dice que el magnate tiene una reputación tan tóxica que incluso sus amigos políticos generalmente intentan mantener su distancia en público.

Chubashenko cree que el caso de "robo del siglo" podría acelerarse con una posible investigación en los EE. UU. Sobre la participación de Plahotnuic en el escándalo bancario moldavo, con una figura clave aquí siendo Mikhail Gofman, un ex oficial superior del Centro Nacional Anticorrupción de Moldavia .

No menos de mil millones de dólares de los robados de los bancos moldavos fueron dinero proporcionado por el FMI y, en consecuencia, por Estados Unidos.

L.Todd Wood, del Washington Times, escribe que “la verdad impactante es que gran parte de este dinero fue inyectado en Moldavia por el FMI y otras instituciones financieras occidentales; en resumen, el dinero fue robado a los contribuyentes occidentales ".

Gofman se encuentra actualmente en Estados Unidos donde, durante una sesión de prensa para la Heritage Foundation, divulgó evidencias relacionadas con el “robo del siglo” y la supuesta participación de Plahotniuc.

Fue convocado a una audiencia provisional el 18 de julio en Chisinau, la capital moldava, organizada por la fiscalía. Gofman dijo que asistiría a pesar de ponerse en riesgo de los secuaces de Plahotnuic.

Además de las pruebas proporcionadas en su contra por Gofman, Plahotnuic podría verse presionado en otro flanco.

Ilan Shor, el magnate moldavo y uno de los hombres en el centro de las acusaciones de escándalo bancario. Las estructuras financieras moldavas controladas por Shor fueron citadas en la investigación del caso por Kroll Audit Co.. Shor ha sido arrestado y espera una decisión judicial en Moldavia sobre su destino.

Chubashenko dice que Shor también podría dar pruebas "muy condenatorias" contra Plahotnuic.

Las propias ambiciones políticas de Plahotnuic también podrían verse frustradas, dice Chubashenko, por la economista Maia Sandu, quien encabeza el Partido de Acción y Solidaridad. Ella es una ex ministra de educación en Moldavia y alta funcionaria del Banco Mundial que es vista como una candidata alternativa creíble para convertirse en presidenta de Moldavia en noviembre.

Chubashenko también se refirió a las recientes declaraciones de Sandu, quien envió una carta abierta al FMI instándole a suspender más transferencias a Moldavia hasta que "se establezca un mecanismo estricto para controlar el uso adecuado de los fondos del FMI". Sandu confía en que sin medidas tan duras "el dinero del Fondo será robado como sucedió anteriormente".

Chubashenko dice que la comunidad internacional debe intensificar la presión sobre Chisinau, incluida una investigación internacional sobre el "crimen del siglo" y el propio Plahotnuic, un hombre que, a pesar de su poder, no tiene un puesto oficial en el gobierno.

Plahotnuic continúa presentándose, dice Chubashenko, como un "amigo de Occidente".

El ex presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, participó recientemente en un foro organizado por Plahotnuic y Plahotnuic fue fotografiado de pie hombro con hombro en Washington recientemente con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria J. Nuland.

En un artículo recientemente publicado sobre el tema, Chubashenko cuestiona la sabiduría de continuar brindando apoyo tácito a un país, apoyado por un oligarca, sobre la base de que es un "ancla de estabilidad".

Él dice. “Plahotnuic ha creado una pirámide viciosa y lo que podríamos llamar una dictadura blanda. Se ha ganado muchos enemigos, tanto dentro como fuera de Molodova. Chupa el sistema y no tiene absolutamente ningún respeto por su país, solo por él mismo. Él ve al país como su activo personal y no es responsable ante nadie ".

Y agrega: "Está chantajeando a Occidente, pero la UE puede tener una influencia real aquí. Tiene voz y derechos de voto dentro del FMI y, como tal, Bruselas puede ejercer presión al insistir en que la futura financiación del FMI a Moldavia esté estrictamente condicionada a las reformas en Moldavia que se librarán de personas odiosas como Plahotnuic.

“La UE también puede insistir en elecciones presidenciales justas y libres en noviembre. Todo esto es muy importante para la UE, ya que muchos moldavos están actualmente decepcionados con su política hacia su país.

Como se cree que las ganancias del robo a un banco han sido lavadas a través de los estados miembros, Europol, la agencia policial de la UE, tiene un papel clave que desempeñar en una investigación internacional.

Chubashenko dijo: "El mensaje que se transmite es el siguiente: la comunidad internacional no puede permitirse que se la vea respaldando a un gángster".

Comparte este artículo: