Delito
La Comisión Europea adopta una nueva lista de terceros países con débiles regímenes de #Decomiso de dinero y #Terrorismo
La comisionada de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, dijo: “Hemos establecido los estándares contra el lavado de dinero más estrictos del mundo, pero debemos asegurarnos de que el dinero sucio de otros países no llegue a nuestro sistema financiero. El dinero sucio es el elemento vital del crimen organizado y el terrorismo. Invito a los países enumerados a subsanar rápidamente sus deficiencias. La Comisión está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con ellos para abordar estos problemas en nuestro interés mutuo ".
La Comisión concluyó que los países 23 tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de financiamiento contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo. Esto incluye los países 12 enumerados por el Grupo de Acción Financiera y las jurisdicciones adicionales 11. Algunos de los países enumerados hoy ya están en la lista actual de la UE, que incluye a los países 16. La lista se ha establecido sobre la base de un análisis de 54 jurisdicciones prioritarias, que fue preparado por la Comisión en consulta con los Estados miembros y se publicó en 13 November 2018.
A comunicado de prensa, Q&A y hoja de hechos están disponibles en línea para más información. El comisionado Jourová dará una conferencia de prensa en 11h30 que se puede seguir en vivo. esta página. [Parlamento Europeo, Estrasburgo]
Comparte este artículo:
-
WorldHace 2 días
Denominación del ex emir del movimiento de muyahidines de Marruecos sobre las acusaciones formuladas por Luk Vervae
-
MoldaviaHace 2 días
Ex funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. y del FBI arrojan sombra sobre el caso contra Ilan Shor
-
China-UEHace 2 días
CMG organiza el 4º Festival Internacional de Vídeo en Chino para conmemorar el Día de la Lengua China de las Naciones Unidas en 2024
-
Parlamento EuropeoHace 2 días
¿Una solución o una camisa de fuerza? Nuevas reglas fiscales de la UE