#Magnitsky: US Corte de Apelaciones para escuchar moción de emergencia en la descalificación del abogado John Moscú

La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos ha acordado que se celebre una audiencia de emergencia el 22 de enero de 2016, en una solicitud de Hermitage Capital Management que busca suspender el caso de US vs Prevezon. La audiencia determinará si se debe permitir que los abogados con un conflicto de intereses grave permanezcan en el caso..

La solicitud de Hermitage surge del bufete de abogados estadounidense Baker Hostetler y su socio, John Moscow, que cambia de bando en el caso de lavado de dinero ruso de representar a la víctima, Hermitage, a representar al beneficiario del crimen, Prevezon Holdings.

Hermitage dijo en apoyo de su moción: "Una suspensión pendiente de apelación es de interés público. La obligación de un abogado de preservar la confianza del cliente "toca las preocupaciones vitales de la profesión legal y el interés del público en la escrupulosa administración de justicia ".

La moción de Hermitage es respaldada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien dijo ante el Tribunal de Apelaciones que la conducta de Baker Hostetler representa un caso de conflicto de intereses "inaudito", "extremadamente raro" y "atroz" dado que el bufete de abogados no solo cambió de bando pero fue más allá al acusar a Hermitage, su antiguo cliente, del delito del que Hermitage había sido víctima.

"La situación atroz que se ve aquí, donde el abogado de una víctima intenta cambiar de bando para representar a un beneficiario del delito, es extremadamente rara, y es inaudito que ese abogado vaya más allá y acuse a su ex cliente, la víctima, de cometer el delito. En consecuencia, rara vez se ha pedido a los tribunales que se pronuncien sobre un conflicto tan extremo, a menudo porque simplemente no se hace," dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su afirmación de la moción de Hermitage.

En 18 en diciembre de 2015, el juez de la corte de distrito Thomas Griesa en el Distrito Sur de Nueva York otorgó la moción de Hermitage para descalificar a Baker Hostetler y John Moscow, encontrando que sería incorrecto que Baker Hostetler continuara representando a los acusados ​​Prevezon Holdings debido a la representación previa de Baker Hostetler de Ermita. Sin embargo, en 8 en enero de 2016, el juez Griesa revocó su decisión de que el derecho de Prevezon a la elección de abogados era más importante que el derecho de Hermitage a no ser traicionado por un ex abogado.

Prevezon Holdings es propiedad del hijo de un alto funcionario del gobierno ruso y, de acuerdo con la demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha estado involucrado en el lavado del producto del fraude de millones de dólares 230 descubierto por el difunto abogado de Hermitage Sergei Magnitsky. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, después de rastrear las ganancias robadas en Rusia a las propiedades inmobiliarias de Prevezon en Manhattan, presentó una demanda civil en busca de multas por lavado de dinero y pérdida de 14 millones de dólares en los activos de Prevezon en los Estados Unidos. Después de que los activos se congelaran, Prevezon buscó los servicios de John Moscow y Baker Hostetler. A pesar del evidente conflicto de intereses, John Moscow y Baker Hostetler acordaron representar a los supuestos beneficiarios del delito de 230 millones de dólares, ignorando el hecho de que Hermitage los había contratado previamente para identificar y llevar ante la justicia a los autores y beneficiarios de este delito. .

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El 13 de enero de 2016, Hermitage presentó una moción de emergencia para suspender los procedimientos en el caso de decomiso de activos contra Prevezon hasta que se resuelva el problema de la descalificación de John Moscow y Baker Hostetler.

Al apoyar la moción del Hermitage, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró:

“Después de tomar casi $ 200,000 del dinero de Hermitage para intentar evitar que Hermitage sea acusado de cometer el fraude, [el socio de Baker Hostetler] Moscú ahora está tomando el dinero de un supuesto beneficiario del mismo fraude para acusar a Hermitage de cometer el fraude . "

"Permitir que el juicio se lleve a cabo de esta manera, y exponer a Hermitage a un daño tan irreparable a manos de su antiguo abogado, sería un error judicial que sentaría un precedente que dañaría gravemente los intereses de las víctimas de delitos y podría enfriar la cooperación de víctimas con la aplicación de la ley " dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su presentación.

El caso de fraude y lavado de dinero de 230 por US $ fue descubierto por el abogado ruso de Hermitage, Sergei Magnitsky, quien fue torturado y asesinado bajo custodia de la policía rusa después de haber dado testimonio que implicaba a funcionarios del gobierno ruso en el plan. Para perpetrar el fraude de US $ 230 millones, la organización criminal rusa robó tres compañías rusas que pertenecen al Fondo Hermitage y luego buscó un reembolso ilegal de US $ 230 millones de impuestos pagados previamente por esas compañías.

Cuando los abogados rusos de Hermitage informaron a los funcionarios involucrados, los propios abogados fueron objeto de represalias por parte de las autoridades rusas. En 2008, Hermitage contrató al socio de Baker Hostetler, John Moscow, para proteger a Hermitage y sus abogados y ejecutivos de las represalias. Anteriormente, el Sr. Moscú había sido especialista en combatir el crimen organizado ruso y la corrupción en la oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York. Asistió a Hermitage con la identificación de los beneficiarios del fraude de $ 230 millones de dólares y se puso en contacto con la policía de los Estados Unidos para llevar a esos beneficiarios ante la justicia. Varios años más tarde, el Departamento de Justicia de EE. UU. Rastreó parte de los ingresos de US $ 230 millones en propiedades de Manhattan propiedad de Prevezon y presentó una demanda en la que John Moscow y Baker Hostetler comparecieron por Prevezon.

La audiencia tendrá lugar en Nueva York en el Thurgood Marshall US Courthouse, 17th floor, Room 1703 a finales de esta semana, el 22 de enero de 2016.

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