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#AML - Dombrovskis pide supervisión a nivel de la UE tras la negativa de EBA a actuar por el escándalo de Danske

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Vicepresidente Ejecutivo Valdis Dombrovskis

Hoy (7 de mayo) la Comisión Europea ha lanzado un nuevo plan de acción, que establece medidas que la Comisión adoptará durante los próximos doce meses para hacer cumplir, supervisar y coordinar mejor las normas de la UE sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

El vicepresidente ejecutivo, Valdis Dombrovskis, dijo que era aún más importante durante la pandemia, ya que Europol y las autoridades nacionales informaron a la Comisión que el crimen relacionado con Coronavirus está en aumento. 

El año pasado, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) no tomó medidas en uno de los escándalos de lavado de dinero más atroces, el estimado de € 200 mil millones de transacciones sospechosas 'limpiadas' a través de Danske Bank. La UE está pidiendo una supervisión general más efectiva de la UE.

El plan se basa en seis pilares, cada uno de los cuales tiene como objetivo mejorar la lucha general de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como fortalecer el papel global de la UE en este ámbito. 

Los seis pilares son los siguientes:

1) La aplicación efectiva de las normas de la UE por parte de los estados de la UE y también 'alienta' a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a hacer pleno uso de sus nuevos poderes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.  

2) Un único reglamento de la UE: los estados de la UE tienden a tener interpretaciones divergentes de las reglas que conducen a lagunas, que pueden ser explotadas por los delincuentes. Para combatir esto, la Comisión propondrá un conjunto de normas más armonizado en el primer trimestre de 2021.

3) La Comisión propondrá establecer un supervisor a nivel de la UE, para compensar las brechas que surgen a medida que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha demostrado ser incapaz o no apto para asumir este papel (escándalo del Danske Bank).

4) En el primer trimestre de 2021, la Comisión propondrá un mecanismo de la UE para ayudar a coordinar y apoyar aún más las unidades nacionales de inteligencia financiera (UIF). 

5) Hacer cumplir las disposiciones de derecho penal a nivel de la UE y el intercambio de información: la Comisión emitirá orientaciones sobre el papel de las asociaciones público-privadas para aclarar y mejorar el intercambio de datos.

6) La UE intensificará sus esfuerzos para proporcionar un único actor global en esta área. Con este fin, la Comisión ha publicado una nueva metodología para identificar terceros países de alto riesgo que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo, se alineará más estrechamente con el GAFI, el organismo de control mundial del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. .

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