#Greece: La policía detiene en 24 represión de aparatos sin dinero en efectivo-evasión de impuestos

Las autoridades griegas dijeron el lunes (8 de agosto) que habían arrestado a 24 personas en una ofensiva contra unas 1,000 pequeñas empresas sospechosas de eludir los controles de capital y el impuesto al valor agregado mediante el uso de terminales de procesamiento de tarjetas sin efectivo vinculadas a los bancos en Bulgaria.

Las autoridades dijeron que cientos de pequeñas empresas, muchas en la industria del turismo, estaban realizando transacciones sin efectivo utilizando dispositivos de punto de venta (PoS) vinculados a Bulgaria a través de Malta que no se registraron en Grecia, que ha tenido controles de capital en vigor durante un año.

"Arrestamos a 24 personas que usaban máquinas PoS conectadas con bancos fuera de Grecia, en Bulgaria y Malta, para evadir impuestos", dijo a la prensa Emmanuel Ploumis, jefe de la brigada de delitos económicos de la policía griega.

"Eso es ilegal según las reglas de control de capital", dijo. "El PoS debería estar conectado solo con los bancos griegos".

La evasión fiscal en Grecia se estima en un 6-9% de la producción económica del país, o hasta un 32% de los ingresos estatales.

El gobierno impuso controles de capital el 28 de junio del año pasado para detener una fuga de depósitos que amenazaba con derrumbar el sistema bancario.

Las empresas griegas pueden exportar dinero del país solo para pagar a sus proveedores y solo con un permiso especial del gobierno y el banco central.

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Los particulares pueden retirar solo 840 € en efectivo cada 15 días de sus cuentas bancarias pero pueden realizar pagos dentro del país con tarjetas sin límites.

Desde la imposición de controles de capital, el uso de dinero plástico ha aumentado significativamente a medida que las personas se suscriben a tarjetas de crédito y débito en cantidades récord, dejando un rastro electrónico para los recaudadores de impuestos en un país conocido por la evasión fiscal desenfrenada.

Ploumis dijo que las autoridades habían encontrado 971 empresas equipadas con un total de 1,195 dispositivos PoS que realizaban transacciones en las que los ingresos terminaron en Bulgaria. Eso también significó que las empresas eludieron un impuesto al valor agregado del 24 por ciento debido al estado griego, dijo.

Dijo que los negocios involucrados incluían bares en la playa, servicios de alquiler de autos y restaurantes en Atenas, Salónica, Chalkidiki y en algunas islas.

"También podrían retirar unos 2,000 euros al día de su banco en Bulgaria a través de un cajero automático en Atenas, cuando todos los demás griegos pueden tomar sólo 840 euros cada 15 días", dijo Ploumis.

Se emitieron más de 1.8 millones de tarjetas de débito en la segunda mitad de 2015 después de que se impusieron controles de capital, de una población de solo 11 millones.

(Reporte de Lefteris Papadimas)