Tribunal de Mónaco falla a favor de la esposa de Ashot Yegiazaryan

Los oligarcas rusos siguen perdiendo: no solo por las sanciones sino por sus ex esposas. Natalia Tsagolova, la esposa del oligarca ruso fugitivo Ashot Yegiazaryan, congeló recientemente la mitad de sus activos en un banco de Mónaco. 

La decisión del Tribunal de Apelación de Mónaco de congelar 94 millones de dólares a favor de Tsagolova se sumó a los problemas legales cada vez mayores que Yegiazaryan ha estado enfrentando tanto en su antigua patria como en el extranjero. Actualmente, está siendo demandado por más de $ 300 millones por una variedad de partes, incluida su esposa Tsagolova, su ex socio comercial Vitaly Smagin y otros.

A fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, Yegiazaryan construyó su riqueza invirtiendo en varios negocios rusos, incluidos bienes raíces, banca y otros. 

Sin embargo, en lugar de registrar todos los bienes familiares a su nombre, Yegiazaryan, quien también fue elegido tres veces miembro de la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso donde representó a los escandalosos demócratas liberales, hizo uso de sus conexiones políticas y extraterritoriales. estructuras para registrar su propiedad a nombre de nominados, que incluían a sus familiares, socios controvertidos y testaferros.

En 2010, Yegiazaryan fue acusado de fraude con respecto a su socio comercial Vitaly Smagin relacionado con el desarrollo de un centro comercial de lujo "Europark" en Moscú.

Yegiazaryan le garantizó una participación del 20% en la propiedad de la empresa; en cambio, Smagin terminó sin nada. 

Para evadir el enjuiciamiento, Yegiazaryan huyó de Rusia a los Estados Unidos, donde continúa escondido estos días mientras continúa una investigación criminal en Rusia.

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Un tribunal ruso encontró a Yegiazaryan y a otras personas, incluido su hermano Artem, culpables de fraude con acciones en 2018 y lo condenó a ocho años de prisión, a pesar de que no estuvo presente en el juicio, y lo colocó en la lista roja de avisos de INTERPOL.

Los tribunales han ido más allá de las fronteras rusas desde entonces. Smagin presentó una demanda contra Yegiazaryan ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, que le otorgó en 2014 84 millones de dólares por el 20% de la propiedad del centro comercial Europark. Este premio fue posteriormente reconocido y aplicado por Smagin tanto en EE. UU. como en Liechtenstein.

A Smagin también se le atribuye haber sido la fuerza impulsora detrás de la presentación de una denuncia contra Yegiazaryan por su actividad delictiva en los Estados Unidos en virtud de la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos, que la Corte Suprema de los EE. UU. está considerando actualmente después del Tribunal del Noveno Circuito. de Apelaciones falló a favor de Smagin.

En cuanto a Tsagolova, presentó una demanda de divorcio y división de bienes conyugales contra su esposo en 2020 ante el Tribunal Superior de California en Los Ángeles después de enterarse de que Yegiazaryan había tenido una aventura adúltera con su secretaria personal. En su demanda, afirma que tiene derecho a la mitad de los bienes de la familia adquiridos durante el matrimonio.

Tsagolova también persigue reclamos similares en otras jurisdicciones, incluidas Francia, Chipre, Liechtenstein y Rusia, donde Ashot ocultó los bienes familiares a nombre de sus parientes y compinches.

Supuestamente, Yegiazaryan también la obligó a abandonar una mansión familiar que poseían en Moscú, Rusia, junto con sus hijos después de una redada que involucró a hombres chechenos de una agencia de seguridad privada en julio de 2021.

El hecho de que los activos en el extranjero de Yegiazaryan, incluido el fideicomiso de Liechtenstein, la villa en la Costa Azul, así como dos mansiones residenciales en California y una en Rusia, sean el núcleo del reclamo de Tsagolova en los EE. UU., también son vulnerables a los reclamos de su acreedores concursales, podría complicar aún más el escenario en el que se encuentra actualmente.

A pesar de que las luchas legales de Yegiazaryan aún continúan, él continúa ocultándose en los Estados Unidos. Debido a la investigación criminal en curso en su contra, no puede salir de los EE. UU., donde ni siquiera tiene la ciudadanía que dice ser un "refugiado político".

Queda por ver cómo se desarrollan las batallas legales de los acreedores de Yegiazaryan, pero una cosa está clara: a la luz de la orden de congelamiento en Mónaco, se le hará justicia muy pronto.

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