'Lucha contra los paraísos fiscales, comienza con el Banco Europeo de Inversiones', argumenta un nuevo informe

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue la primera Institución Financiera de Desarrollo (DFI) a adoptar una política de paraíso fiscal en 2009. Sin embargo, más de cinco años en el dinero BEI aún se ejecuta a través de paraísos fiscales. Un nuevo informe de Counter Balance y Re: Común * "Hacia una política fiscal responsable del BEI que se inicia hoy en las llamadas banco público de la UE para captar el impulso político a nivel comunitario para prevenir cualquier dinero público fluya a través de paraísos fiscales. País por país, la presentación de informes, la identificación del beneficiario real y viable una lista de jurisdicciones que no cumplen sería ingredientes clave de una verdadera "política fiscal responsable".

El informe pone de relieve varios casos que muestran los fondos del BEI se han concedido a los beneficiarios que supuestamente utilizan los paraísos fiscales para aumentar sus ganancias o para malversar producto de la corrupción. El informe también enumera varias inversiones del BEI en los países en desarrollo que se ejecutan a través de paraísos fiscales.

Esto es posible porque la política actual del BEI sobre las jurisdicciones no conformes (NCJ) es fácil de obtener y hasta hace poco no tenía una lista viable de jurisdicción no conforme. Debido a que 2014 funciona con la lista bastante conservadora del Foro Global [1], que se ve más socavada por varias excepciones en la política actual del banco sobre jurisdicciones no conformes. Por ejemplo, aunque Luxemburgo no cumple con el Global Forum, el BEI opera desde Luxemburgo e invierte en varios fondos que están registrados allí.

Además, es muy difícil realizar un seguimiento de las inversiones del BEI, especialmente cuando se ejecutan a través de intermediarios financieros, como los bancos comerciales o fondos de inversión. Exigir país por país informadores, de sus clientes y el seguimiento a fondo la propiedad efectiva de sus beneficiarios sería un paso importante hacia adelante para aumentar la transparencia de las inversiones del BEI y prevenir la evasión de impuestos.

“Revelaciones recientes como #luxleaks y #swissleaks demuestran que Europa está perdiendo miles de millones de euros debido a la evasión fiscal, y en los países en desarrollo la situación es aún peor. Los líderes de la UE hacen declaraciones audaces sobre cómo abordar la evasión fiscal, pero al mismo tiempo su propia institución financiera pública es parte del problema ”, dice Antonio Tricarico, autor del informe.

“El BEI está en el asiento del conductor para implementar el Plan Juncker y sacar a Europa de la crisis. La lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal debería ser una prioridad absoluta en ese sentido y tiene el potencial de recuperar miles de millones de dinero público. En 2010, el BEI fue la primera DFI en introducir una política de paraíso fiscal. Esperamos que el BEI demuestre su voluntad de abordar esos problemas como lo hizo en ese entonces para demostrar que su política de tolerancia cero hacia los paraísos fiscales es más que retórica ”, dice Xavier Sol, director de Counter Balance.

El informe completo está disponible esta página

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