Un controvertido grupo de derechos humanos habla en una audiencia pública en Washington DC.

Un grupo de derechos humanos con sede en Bruselas, acusado de defender a oligarcas acusados ​​de robar miles de millones de euros y de trabajar con el Kremlin contra Ucrania, fue invitado a hablar en una prestigiosa audiencia pública en Washington DC por un destacado congresista demócrata. escribe James Hipwell.

Lyudmila Kozlovska, originaria de Ucrania pero ahora presidenta del grupo de derechos humanos Open Dialogue Foundation (ODF), habló en el Capitolio en junio en una audiencia de la Comisión bipartidista de Derechos Humanos Tom Lantos sobre las tendencias en la represión transnacional.

Su organización está vinculada al ex eurodiputado caído en desgracia por el Qatargate, Pier Antonio Panzeri, y está acusada de blanquear la reputación de oligarcas sospechosos de robar miles de millones de dólares de bancos en Moldavia, Rusia, Ucrania y Kazajstán.

Panzeri, que trabajó con la ODF y fue presidente de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo, fue acusado de corrupción, lavado de dinero y participación en una organización criminal en 2022, pero llegó a un acuerdo con los fiscales belgas para compartir información sobre el escándalo de dinero por influencia conocido como Qatargate.

Las autoridades de Kiev también investigaron y sancionaron al hermano de Kozlovska –que financió a la ODF– por contratos militares a través de los cuales una empresa que él controlaba continuó suministrando equipos a la Armada rusa después de la anexión ilegal de Crimea por parte del Kremlin en 2014.
Fuentes de los servicios secretos polacos también afirmaron que el ODF trabajaba para los servicios secretos rusos, pero la ONG lo ha negado.

Sin embargo, un informe del Instituto para la Integridad Europea, un grupo de expertos que monitorea el sector no gubernamental, describió a ODF como una ONG “de alto riesgo” debido a sus vínculos con varios oligarcas controvertidos y la acusó de trabajar para “blanquear la reputación de… fugitivos y cleptócratas” bajo la bandera de la defensa de los derechos humanos.

ODF ha abogado en nombre de Veaceslav Platon, de 52 años, un oligarca y ex diputado moldavo, que fue arrestado en Londres a principios de este año por sospechas de haber planeado un plan multimillonario que movió grandes sumas de dinero de origen criminal a través del sistema bancario de Moldavia.
Los beneficiarios de los fondos (que se cree que ascienden a al menos 18 millones de euros, pero que según informes llegan a 75 millones) supuestamente han invertido el dinero lavado en empresas y propiedades de lujo en Londres y otros lugares alrededor del mundo.

Platon, considerado una de las personas más ricas de Moldavia, con intereses comerciales en el azúcar y la banca, así como inversiones en energía atómica en Ucrania, fue diputado en su país natal entre 2009 y 10.

Fue arrestado en Kiev en 2016 y extraditado a Moldavia, donde fue encarcelado durante 18 años en 2017 por lavado de dinero y fraude por 1 millones de dólares, calificado localmente como el "robo del siglo".

Fue liberado polémicamente y absuelto en junio de 2021 tras un nuevo juicio. Al mes siguiente, se trasladó al Reino Unido, donde solicitó asilo político. Meses después, la fiscalía moldava lo acusó de fraude y falsificación, cargos que enfrenta actualmente.

La ODF también se ha pronunciado frecuentemente en defensa de Mukhtar Ablyazov, ex banquero y miembro del gobierno de Kazajstán, quien está acusado de robar miles de millones de dólares a su antiguo empleador y huyó de Kazajstán a Gran Bretaña en 2009.

La ODF afirma que Ablyazov, de 62 años, es un disidente político, pero los tribunales londinenses han adoptado una postura diferente y han fallado repetidamente en su contra por no revelar detalles de sus bienes. En 2012, tras ser declarado culpable de desacato en el Reino Unido, se emitió una orden de arresto contra Ablyazov y este huyó del país.

Un año después, el oligarca fue rastreado hasta la Costa Azul, donde dividía su tiempo entre tres villas de lujo, y ahora reside en París. En junio de 2024, un tribunal de Nueva York otorgó más de 32 millones de dólares al Banco BTA de Kazajistán en un caso que demostró que Ablyazov abusó de su posición como expresidente al otorgar préstamos ficticios por miles de millones de dólares, lo que condujo a su quiebra en 2009.

Anteriormente, en diciembre de 2022, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de un fraude de 218 millones de dólares contra BTA. Mientras tanto, en Inglaterra, sus propiedades, incluyendo una magnífica casa valorada en 23 millones de euros en «Billionaire's Row» en Hampstead, Londres, y una finca de 40 hectáreas junto a Windsor Great Park, han sido puestas a la venta por los tribunales.

Durante años ha corrido el rumor de que Ablyazov financia a la ODF. El informe del IEI también lo afirma y, de hecho, Bota Jardemalie, estrecho colaborador de Ablyazov y miembro de la junta directiva de BTA, huyó de Kazajistán con el fugitivo en 2009, es cercano a Kozlovska y asiste regularmente a eventos de la ODF.

La ODF niega estar financiada por Ablyazov, pero el IEI ha descubierto una compleja red de empresas a través de las cuales se financia la organización. Muchas de estas empresas están controladas por el hermano de Kozlovska, Petro Kozlovsky, y su hermana, Elena Miroshnikova, ambos residentes actualmente en Boca Ratón, Florida.

Controlan una serie de empresas con sede en Crimea, de origen de la familia Kozlovsky, que fue anexada ilegalmente por Rusia en 2014. Mayak, una empresa clave de la red, ha amasado una fortuna suministrando materiales a la Armada rusa. El informe del IEI describe a la Armada rusa como el principal consumidor de la empresa y ha descubierto pruebas de corrupción y vínculos con el gobierno ruso.

En la audiencia en el Capitolio, Kozlovska denunció que sus familiares han sido penalizados por instituciones financieras tras la financiación que proporcionaron a su organización. Declaró: «Nuestros datos financieros fueron utilizados como arma contra… nuestros socios y familiares a nivel transnacional. Esto es lo que llamamos represión financiera transnacional».

La audiencia fue presidida por el representante demócrata de la Cámara de Representantes Jim McGovern, ex presidente y miembro de alto rango del Comité de Reglas de la Cámara, uno de los comités más poderosos del Congreso.

Dijo: “[Lyudmila Kozlovska] y su organización han sido objeto de represión transnacional a través del sistema financiero internacional y de la instrumentalización de leyes diseñadas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la ciberseguridad y la asistencia jurídica mutua”.

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