La dimisión de Yermak podría provocar cambios significativos en el sector bancario de Ucrania

El 28 de noviembre será recordado por muchos como el 'Viernes Negro' debido al despido de Andriy Yermak (en la foto)Para los observadores externos, el evento no tiene nada de especial, pero dentro de Ucrania supone un verdadero punto de inflexión. Los registros del domicilio de Yermak y su renuncia inmediata al cargo de jefe de la Oficina Presidencial trastocaron los planes de muchas personas en su cadena de mando vertical: diputados, ministros y otros., escribe Gary Cartwright.

Yermak no era considerado la primera persona del país, pero tampoco la segunda. Andriy Borysovych [Yermak] tomaba decisiones en nombre de Volodymyr Zelensky y de todo el monopolio. Uno de sus privilegios era la inmunidad. Una persona o empresa protegida por Yermak era ignorada no solo por las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden tradicionales, sino incluso por la NABU y la SAPO (Fiscalía Especializada Anticorrupción) (por mucho que se hubieran inventado leyendas sobre sí mismas).

Un buen ejemplo no es solo el grupo imaginario de Myndych, sino también personajes reales como el gobernador del Banco Nacional, Andriy Pyshnyi, y banqueros de inversión del grupo Capital de Inversión Ucrania (ICU). Ahora ambos jugadores corren el riesgo de perderlo todo, tras haber perdido su fiable cobertura.

Pyshnyi es abiertamente el padrino de Yermak, y el ICU parece estar gestionando encubiertamente el dinero de su entorno. Ambos formaban parte de su poder. Ni siquiera el conflicto entre ellos cambió esta regla. En enero de 2024, el Banco Nacional destituyó a Makar Paseniuk y Kostiantyn Stetsenko de la dirección del Banco Avangard. Pero la historia se silenció rápidamente. Como en otras situaciones, el ICU ha escapado sin consecuencias y ahora (con el permiso del gobernador del NBU) está resolviendo su problema. Yermak, como era de esperar, les garantizó inmunidad hasta el "Viernes Negro".

Ahora se encuentran en una situación arriesgada. Pyshnyi se ganó muchos enemigos que no pudieron alcanzarlo debido a Yermak. Y la UCI ha acumulado una buena docena de episodios por los cuales la compañía podría ser literalmente destrozada por las fuerzas de seguridad de varios países.

También tienen un "proyecto conjunto". Tras la invasión a gran escala, Ucrania liquidó la filial ucraniana de Sberbank de Rusia. Entre otros activos, poseía bonos del gobierno ucraniano por valor de 9 millones de UAH. Casualmente, estos bonos estaban "pendientes" en las cuentas de ICU y Avangard Bank. A finales de 2022, el Ministerio de Finanzas los reembolsó, y las cuentas de Avangard (controladas por ICU) quedaron con 9 millones de UAH. Tuvieron que ser transferidos al presupuesto. Pero ICU acudió a los tribunales y bloqueó la cancelación durante un año. El Banco Nacional "no se dio cuenta" e incluso permitió que los chicos siguieran ganando dinero, lo cual es significativo en sí mismo.

Paseniuk y Stetsenko invirtieron en certificados de depósito del Banco Nacional de Ucrania (BNU), lo que les permitió obtener ganancias de hasta un 25% anual. Las cosas marchaban bien, y en tan solo un año, ICU obtuvo alrededor de 1 millones de UAH en bonos del Sberbank de Rusia. Lo que sucedió después siguió la lógica bien descrita en la caricatura "Prostokvashino": la vaca es estatal, pero la leche es nuestra. Paseniuk y Stetsenko decidieron devolver 9 millones al Estado y quedarse con los intereses. En concreto, se pagaron bonificaciones por valor de 580 millones de UAH y las desviaron transfiriéndolas al extranjero, eludiendo la prohibición del BNU.

No sé con quién lo compartieron Paseniuk y Stetsenko. Pero sospecho que olvidaron agradecerle a Pyshny. No perdona estas cosas. El NBU realizó inspecciones, detectó las infracciones y destituyó a Paseniuk y Stetsenko de la dirección del Banco Avangard. A instancias del NBU, estalló un escándalo y el Gabinete de Ministros demandó a ICU, exigiendo la devolución de 2.1 millones de grivnas al estado.

https://epravda.com.ua/publications/2024/01/29/709246

Paseniuk y Stetsenko intentaron recuperar el dinero y el banco por la vía judicial. Sin embargo, perdieron.

https://forbes.ua/news/nbu-vigrav-sud-u-spivvlasnika-icu-pasenyuka-u-verkhovnomu-sudi-ydetsya-pro-areshtovani-aktivi-sberbanku-i-580-mln-grn-premii-01052025-29377

Lo más interesante vino después. Cuando todos habían olvidado la flagelación pública, Paseniuk y Stetsenko recibieron una oportunidad única de Pyshnyi. Llevan varios meses recorriendo el mercado ofreciendo comprarles Avangard. Esta parece una buena salida, ya que el estado puede quedar bien y los dueños de la UCI pueden llevarse el dinero.

El mero hecho de tal venta ya daña la reputación del gobernador del NBU. Al fin y al cabo, este último está actuando a espaldas del Gabinete de Ministros, ayudando a la UCI a deshacerse de un activo valioso en secreto. Lo más probable es que Paseniuk y Stetsenko nunca hubieran recuperado el derecho a gestionar Avangard, y el banco habría tenido que ser liquidado. Por lo tanto, mientras todos habían olvidado el escándalo, el NBU permitió la venta del banco.

Pero eso no es todo. Según mis fuentes, el Banco Nacional (léase Pyshnyi) ya ha extendido varias veces el plazo para la venta del banco. Esto ya levanta sospechas de corrupción.

Pero esto no es todo. Resultó que Avangard no interesaba a nadie por sí solo. El banco solo era valioso como un apéndice del grupo ICU, lo que le permitía ahorrar comisiones y mantener sus transacciones en secreto. Sin embargo, no es un banco clásico. Carece de cartera de clientes, préstamos y tarjetas. De hecho, solo tiene una licencia y carteras de valores. Si alguien busca un banco, existen ofertas más atractivas en el mercado. En particular, se están vendiendo los bancos de Lviv y Poltava, y la privatización de las empresas estatales Sense y Ukrgas está en el horizonte. En este contexto, Avangard no interesa a nadie.

Por lo tanto, es muy probable que ICU lleve a cabo una transacción ficticia. Para no perder Avangard por completo, venderá el banco a una empresa fantasma por una suma simbólica. Y luego ICU continuará trabajando con él o lo venderá más adelante. Quizás, para que esta operación fuera viable, ICU contrató a Altius Capital, que recientemente cerró un acuerdo para comprar un club de golf para Tymofiy Mylovanov. Cabe destacar que Mylovanov también forma parte del círculo de Yermak. Aunque, desde el viernes pasado, es correcto decir que "solía formar parte del círculo de Yermak".

Y, por supuesto, una transacción ficticia de este tipo sería imposible sin la autorización del NBU. Sin embargo, la probabilidad de que se realice un servicio de este tipo ha disminuido drásticamente desde el «Viernes Negro».

Si la versión del acuerdo ficticio es cierta, será extremadamente perjudicial tanto para Pyshnyi como para ICU. Sobre todo teniendo en cuenta que Yermak ya no dirige la Oficina del Presidente y que, en esencia, se han quedado sin un patrón en el poder.

En general, tras la dimisión de Yermak, la presidencia de Pyshnyi probablemente se tambaleará. El gobernador del NBU ha acumulado tantos enemigos que debería buscar a su alrededor. Los problemas podrían surgir de cualquier dirección.

Incluso en el apogeo del "Myndychgate", canales anónimos en Telegram comenzaron a prometer una secuela. Se ha dicho desde hace tiempo que el gobierno actual ha expandido considerablemente el negocio del juego al integrar a los bancos estatales en el sistema de recaudación de fondos. Solo los perezosos ignoraban que Timur Myndych había designado a una persona para "vigilar" Sense Bank, y que su principal interés (el de Myndych) era gestionar los flujos financieros del negocio del juego. Por supuesto, todo esto no habría sido posible sin Pyshnyi.

Pyshnyi también tiene otros motivos de preocupación. Ser compinche de Yermak hasta ahora le garantizaba inmunidad personal en casos antiguos. Por ejemplo, no se vio afectado en el caso del centro comercial Gulliver, el esquema de los certificados de depósito y muchos otros episodios.

Tampoco es envidiable el Grupo ICU. Desde la época de Yanukovych, han acumulado numerosos incidentes que podrían llevar a la privación del derecho a trabajar en el mercado ucraniano. También podrían presentarse causas penales por cooperación con personas sancionadas. Es probable que ICU siga administrando el dinero de Poroshenko y Hryhoryshyn (ambos sancionados) y tenga acuerdos con la empresa rusa VTB (que también está sujeta a sanciones internacionales).

Pero el principal peligro que enfrenta el grupo es la publicidad. Por ejemplo, existe una fuerte sospecha de que la UCI está "ocultando" las infames órdenes de arresto de Yaresko. Esto se evidencia indirectamente por el hecho de que Cleary Gottlieb es tanto el actual asesor legal de la UCI como el asesor de los titulares de las órdenes de arresto. Es muy posible que el entorno de Yermak también estuviera "ocultando" allí. 

La divulgación de estos y muchos otros episodios podría resultar en la revocación de la licencia del grupo en Londres y una investigación por parte de la FCA (el regulador financiero del Reino Unido).

Todos estos riesgos estaban a punto de ocurrir mientras Yermak dirigía la Oficina Presidencial. Ahora, inesperadamente, han estallado. Ayer, los amos del destino se convirtieron en perseguidos. Un auténtico "Viernes Negro". La vida tiene sentido del humor.

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