Contáctanos

Ucrania

'Madriguera de conejo' en el subsuelo de Ucrania

COMPARTIR:

Publicado

on

La guerra en Ucrania se ha convertido en un negocio lucrativo para algunos actores poderosos de ambos lados del conflicto. Uno de ellos es el oligarca ruso Dmitriy Nikolayev, cuyo patrimonio neto se ha disparado a unos 1.8 millones de dólares, según Forbes. Andriy Braginets de la Agencia de noticias de Ucrania escribe que las empresas de Nikolayev se benefician de la venta de grano robado de Ucrania y del suministro de carbón a plantas metalúrgicas en las regiones ocupadas por Rusia, supuestamente con la ayuda de empresarios ucranianos. El semanario kp.ua ha analizado la situación de la venta de carbón de los territorios ocupados por Rusia. Publicamos el material de la investigación periodística del periódico conservando el estilo y el contenido del autor., escribe Andrey Braginets.

En agosto de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra la empresa rusa Stroyservice JSC, propiedad del multimillonario Dmitry Nikolaev, que apoya la guerra. La validez de las sanciones no plantea dudas, solo surge una pregunta: ¿por qué llega tan tarde? Logramos obtener documentos que prueban que, incluso antes del inicio de una invasión enemiga a gran escala de Ucrania, Stroyservice realizó suministros continuos de carbón a la llamada “L/DPR”. Y numerosas empresas de empaque, incluidas las controladas por los ciudadanos de Ucrania, lo ayudaron (y continúan ayudándolo) a hacerlo.

El plan 'Barzasskaya'

Durante la guerra, la fortuna del oligarca ruso Dmitri Nikolaev casi se duplicó. Si en 2023 el ejército estadounidense... Forbes revista estimación de  El valor de sus activos es de 1.1 millones de dólares y en 2024 ya es de 1.8 millones. Es decir, como dice el dicho popular en el “mundo ruso”, “para algunos la guerra es la guerra, para otros es una querida suegra”.

Un comunicado de prensa del Tesoro de Estados Unidos, que representa el último paquete de sanciones contra Rusia, dice que este paquete “está dirigido contra las entidades involucradas en el sector metalúrgico y minero de Rusia”, que se han convertido en “una herramienta al servicio del complejo militar-industrial del Kremlin”.

En pocas palabras, la sociedad anónima Stroyservice, que ha sido objeto de sanciones, es uno de los principales patrocinadores de la agresión rusa contra Ucrania. Y para que el único propietario de esta sociedad anónima, Dmitri Nikolaev (el 88.89% de las acciones le pertenecen directamente y el 11.11% restante a través de la sociedad anónima Stroyservice JSC) pudiera ganar más, el Kremlin lo cedió al Donbass ucraniano ocupado.

Tanto antes como después del 24 de febrero de 2022, la empresa de Nikolaev suministró carbón de coque a empresas capturadas por los separatistas de la “L/DPR”. ¿Por qué se introdujeron sanciones contra su empresa recién ahora? El hecho es que no era fácil “calcular” la participación de Stroyservice en estos suministros: Nikolaev utilizó dos o incluso tres intermediarios en sus cadenas para ayudar a enmascarar el origen de la carga.

Anuncio

Hemos logrado desenmascarar por completo uno de estos esquemas. Sólo a través de la empresa Barzasskoye Partnership JV LLC, durante los dos últimos años Stroyservice ha suministrado productos de carbón por más de mil millones de rublos (1 millones de dólares al tipo de cambio actual) a los territorios temporalmente no controlados por Ucrania.

Veamos este esquema en detalle. A primera vista, todo parece correcto: Barzasskoye Partnership JV LLC vende carbón a diferentes empresas, como si no estuvieran relacionadas, y estas empresas lo revenden al consumidor final con un margen: es un asunto comercial y nada personal, como dicen. Pero no es casualidad que hayamos destacado la partícula insidiosa “como si” en esta frase. El hecho es que no es más que una división deliberada del suministro entre tres empresas afiliadas, para confundir las vías. Además, no solo están afiliadas entre sí, sino también con la empresa proveedora. Esta empresa proveedora solo un mes antes de que Stroyservice fuera incluida en las listas de sanciones. Aparecido en el sitio web del holding como una de sus filiales y luego desapareció misteriosamente.

En particular, del contrato de suministro del 22.02.2024 de febrero de XNUMX, del que disponemos de una copia, se desprende que, al vender carbón de ALS-Trade LLC a Algorithm Fuel Integrator LLC (ATI LLC), el verdadero transportista es otra empresa de entre los “primeros” compradores del mismo carbón: ¡AlEnSi LLC! ¿Cómo es posible? La empresa “Florance” LLC figura como consignataria, de eso hablaremos más adelante. A continuación se muestra una copia del contrato:

Y aquí está el acuerdo para la venta de carbón entre Barzasskoye Partnership JV LLC y AlEnSi LLC:

Otro dato interesante que salta a la vista es la ficha de la empresa ALS-Trade LLC (NIF 4205412620) en el sitio web del registro de personas jurídicas de Rusia. Los contactos de ALS-Trade indican la dirección de correo electrónico: GME@dhr-rgv.com – obviamente copiado del nombre de AlEnSi LLC.

Y en el acuerdo de suministro de carbón entre las empresas AlEnSi LLC e Investneftetrade LLC, ¡vemos el mismo correo electrónico indicado como contacto!

Resulta que dos empresas diferentes utilizan la misma dirección de correo electrónico para la correspondencia comercial. Parece más o menos lo mismo que si el sitio web de Mercedes indicara dicha dirección de correo electrónico como: GME@dhr-rgv.comEn el caso de ALS-Trade, esta comparación es bastante apropiada: además de participar en la cadena de suministros ilegales de carbón a los territorios ocupados, esta empresa, como esta escrito En su sitio web oficial se venden “automóviles premium de los 3 Grandes Alemanes”, procedentes de China, y además en contenedores de carbón. Sí, sí, está escrito: “Los contenedores con carbón fueron enviados desde Kuzbass desde el centro aduanero y logístico de AlEnSi LLC y regresaron con los automóviles”. Es decir, esta empresa practica eludir las sanciones en diferentes direcciones y de diferentes maneras.

Según pudimos averiguar, la empresa ALS-Trade está dirigida por Roman Kramar, jefe del departamento de ventas nacionales de Stroyservice JSC. Y aunque el holding Nikolaev se muestra reacio a revelar los nombres de sus empleados clave, en las redes sociales se puede encontrar información sobre Kramar: resulta que no solo huye de las sanciones. Así, en la red social rusa “vKontakte” pudimos encontrar las siguientes publicaciones:

La tercera empresa del primer “eslabón” de la cadena de suministro de carbón de Stroyservice JSC al Donbass ocupado es Coal Trading LLC (NIF 7714475147). Aquí todo es muy sencillo: según un extracto del registro ruso de personas jurídicas, está claro que su anterior director, antes de las sanciones, era Aleksandr Bobyr. Y el mismo ciudadano era el director general de la rusa Brevi Manu LLC (NIF 7713298978), también filial de Stroyservice JSC, entre cuyos fundadores figura personalmente Dmitriy Nikolaev. Por cierto, otro fundador de Brevi Manu es el holding chipriota GRAINFUL HOLDING LTD, que los periodistas asocian con el odioso empresario, el ciudadano ucraniano Pavel Fuks. ¿Resulta que Dmitriy Nikolaev, que patrocina la guerra de Putin contra Ucrania, tiene estrechos vínculos comerciales en Ucrania? ¡Qué divertido!

Pero vayamos un poco más allá en la cadena de suministro. La cadena está cerrada por Investneftetrade LLC (TIN 7729481489), Trade JSC (TIN 7727472979) y ATI LLC (TIN 7706806518). También son una especie de tres empresas diferentes, pero, de hecho, interconectadas desde hace mucho tiempo y de forma muy estrecha. En primer lugar, todas ellas fueron mencionadas en los medios de comunicación como activos del notorio empresario ruso Sergei Nevsky, que estuvo involucrado en muchos escándalos de corrupción y acabó en prisión. Y en segundo lugar, a través de todas estas empresas, el carbón llegó al mismo destinatario: la mencionada LLC Florance.

La empresa Florance ya ha estado en el punto de mira de los periodistas. A finales del año pasado, el proyecto de investigación System la relacionó con el compadre de Putin, Viktor Medvedchuk (Putin es el padrino de la hija de Medvedchuk), al que calificó de “nuevo beneficiario de la economía del Donbass”.

A continuación se muestran copias de contratos y facturas que confirman el hecho de que fue Florance LLC la que aceptó carbón de Stroyservice JSC:

Y un detalle muy importante: en todos los contratos se estipula que la empresa Florance LLC acepta la mercancía en la estación de ferrocarril Uspenskaya del Cáucaso Norte 510907 o, de acuerdo con las instrucciones adicionales del Comprador, en la estación de ferrocarril Gukovo del Cáucaso Norte 580404 o en la estación de ferrocarril Vystrel del Sudeste 439818. Estas estaciones se muestran en Google Maps:

Si alguien tenía dudas sobre el destino del carbón de Stroyservice JSC durante todo este tiempo, este mapa debería disiparlas por fin. Estas empresas suministraron carbón de forma constante a los territorios de Ucrania ocupados por Rusia.

'Conejos' al servicio del ocupante

El estudio posterior de los esquemas de suministro de carbón de Stroyservice nos ha traído muchos más descubrimientos, el más interesante de los cuales: al menos dos ciudadanos ucranianos que también tienen pasaportes rusos ayudan al oligarca Nikolaev a eludir las sanciones. Sus nombres son Sergey Sinelnikov y Andrey Rashchupkin. El primero es propietario de la empresa rusa TD Syndicate Promo LLC (TIN 7707339111). El segundo pertenece a Green Rabbit Limited (Hong Kong), que se traduce literalmente como “Conejo Verde”, y Black Rabbit DMCC (EAU), “Conejo Negro”, respectivamente.

Estos “conejos” atrajeron la atención debido a un documento: el Anexo No. 1 del Contrato No. TS-0112/1 del 01.12.2022, mediante el cual uno de los participantes en el esquema de suministro de carbón mencionado anteriormente, Trade JSC, vendió productos a la empresa TD Syndicate Promo.

El nombre de Syndicate Promo ya apareció en los medios: hace un año, el sitio web “Important Stories” “reveló” que esta empresa participaba en la exportación de trigo, carbón y otros recursos estratégicos de las regiones ocupadas de Ucrania a Rusia y luego para su exportación. El propietario de la empresa, Sergei Sinelnikov, mintió torpemente al decir que “no vendía carbón” (como se puede ver en el documento anterior, era una tontería) y que no conocía a ningún “conejo”.

Mientras tanto, hemos encontrado pruebas documentales de los hechos que ya se han expuesto en los medios de comunicación. En primer lugar, hay pruebas de que Rusia está exportando trigo cultivado en tierras de Donetsk a través de la empresa Green Rabbit Limited de Hong Kong.

Esta es la factura del trigo emitida por Agora LLC:

Y este es un certificado de origen del trigo, un certificado emitido a Agora en nombre de cierta “corporación estatal” Agrarian Donbass”, que los invasores crearon específicamente para robar oficialmente los productos agrícolas ucranianos.

En la cadena de estos robos está implicada otra empresa rusa, ASTA GROUP LLC, que confirma la venta de grano a la misma Green Rabbit Limited y como consignataria aparece la ya conocida Agora LLC. Según se desprende de la factura, 2,781 toneladas de trigo robado fueron trasladadas en el carguero seco “Capitán Voronkov” a Turquía.

Aquí hay otro contrato: ASTA GROUP LLC compra grano para su posterior reventa en el extranjero de una de las granjas campesinas de la región de Donetsk.

Después de que la prensa filtrara información sobre estos suministros, los “conejos” decidieron disfrazarse y organizaron una venta falsa de Green Rabbit Limited. En lugar de Muslim Temerkaev, conocido por ser el asesor de Marat Kabaev, el padre de la amante de Putin, la ex gimnasta Alina Kabaeva, el propietario de la empresa fue Andrei Rashchupkin. Este hecho está registrado en un extracto del registro de empresas de Hong Kong, del que también pudimos encontrar una copia.

Sin embargo, esto no cambió la esencia del negocio de los conejos, que continuaron exportando productos agrícolas de las regiones ocupadas de Ucrania a Rusia e importando carbón de coque de Stroyservice, necesario para la metalurgia. Aquí está la confirmación de la estrecha cooperación de Dmitriy Nikolaev con los “conejos”, por ejemplo, una orden de pago con fecha de 12.07.2024 de julio de 30, mediante la cual Green Rabbit Limited transfirió XNUMX millones de rublos para carbón a la cuenta de Stroyservice JSC en nombre de Vittolia Company Limited.

La empresa Vittolia Company Limited está registrada en el mismo lugar, en Hong Kong, con el número 3144395 y está dirigida por Igor Nikolaev, hijo de Dmitriy Nikolaev. Cuenta con la ayuda de varios empleados a tiempo completo de Stroyservice, por ejemplo, el director nominal es Andrey Belkov, jefe del departamento de ventas de Stroyservice CJSC. Su nombre y cargo se pueden ver en la lista de autores del artículo sobre el estado y las perspectivas del mercado del carbón de la Federación Rusa. Este artículo se presenta en el sitio web de la Biblioteca Estatal Rusa.

Y estas transacciones no son episodios aislados del trabajo de los “conejos” con carbón, aunque el papel principal en este segmento de su negocio no lo juega el “conejo” verde, sino el “conejo” negro: la empresa de Dubai Black Rabbit DMCC, que tiene su propia flota.

Pero a nosotros, a la luz de las sanciones recientemente adoptadas, nos interesa más el papel de Dmitri Nikolaev en este grupo. Como ya hemos dicho, tanto Sinelnikov como Rashchupkin son ciudadanos de Ucrania, mientras que en medio de la guerra trabajan impunemente con los territorios ocupados. ¿Quizás alguien más en Ucrania esté detrás de esto y el grupo esté realmente controlado desde aquí? ¿O, por el contrario, los “conejos” son un grupo de bolsillo de Nikolaev, que en realidad él controla personalmente? Y teniendo en cuenta los vínculos con Fuks, ¿quizás Nikolaev esté haciendo negocios según el principio del “doble juego”, en caso de que Putin pierda?

Pero, sean cuales sean las respuestas a estas preguntas, el resultado sigue siendo el mismo. Los negocios de Nikolaev se aceleran y apoyan la agresión rusa contra Ucrania, tanto a través de los enormes impuestos que Putin gasta en la guerra como a través del metal para la industria militar rusa. Y hasta ahora, las sanciones estadounidenses “selectivas” contra Nikolaev son como una trompa de elefante.

Comparte este artículo:

EU Reporter publica artículos de una variedad de fuentes externas que expresan una amplia gama de puntos de vista. Las posiciones adoptadas en estos artículos no son necesariamente las de EU Reporter.

Tendencias