Dmitry Nikolaev: Profesión-merodeador

Cada día, la batalla por la ciudad ucraniana de Pokrovsk se convierte en un episodio cada vez más dramático y sangriento de la guerra, escribe el estratega político Andrey Zolotaryov en el sitio web de noticias ucraniano. Apóstrofe.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya--marodr/60153) Según informes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las fuerzas rusas realizan diariamente hasta 50 intentos de romper las defensas ucranianas en la zona de Pokrovsk.

Pero pocos saben que las autoridades rusas tienen un motivo personal y económico para atacar precisamente Pokrovsk. La ocupación de Pokrovsk tiene un beneficiario específico: el oligarca ruso Dmitry Nikolaev, quien sueña con apoderarse del mayor centro minero de carbón coquizable de Ucrania.

Su empresa, Stroyservice, JSC, fue incluida en la lista de sanciones de los Estados Unidos, pero esto no le impide a Nikolaev desarrollar su negocio, y eso a nivel mundial. Tenemos en nuestro poder documentos que demuestran que tanto bancos de algunos países del Golfo como abogados de la Unión Europea continúan prestando voluntariamente sus servicios al patrocinador de la ofensiva sobre Pokrovsk.

Un juego de escondite en medio de sanciones

En agosto de 2024, el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicado El próximo conjunto de sanciones contra personas jurídicas y particulares que apoyan la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa y, de hecho, patrocinan esta guerra. Seguimos periódicamente la actualización de las listas de sanciones y recopilamos información detallada sobre las empresas y personajes más interesantes. Creemos que esto ayudará a las autoridades competentes a combatir con mayor eficacia no solo al enemigo externo, sino también al interno de Ucrania: la corrupción y los traidores.

Esta vez, el objeto de nuestra investigación es el oligarca ruso Nikolaev Dmitry Nikolaevich, único propietario de JSC “Stroyservice”, incluido en las sanciones. lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) de fecha 23 de agosto de 2024 junto con una empresa chipriota afiliada Stroyservice Trading Limited (HE254132). También en el sitio web de la empresa rusa registro Hay una advertencia de que “Stroyservice” JSC está bajo sanciones de EE. UU., por lo que es arriesgado contactar con esta empresa en cualquier formato de relaciones.

Dmitry Nikolayev, quien figura en Forbes lista Uno de los multimillonarios más ricos del mundo, con una fortuna de 1.8 millones de dólares, es interesante no solo porque "alimenta" la guerra de conquista de Rusia con enormes impuestos. Su patrocinio es una especie de "inversión", lo que en el mundo civilizado suele llamarse saqueo.

Nikolaev, con intereses en la metalurgia, está capitalizando activamente las empresas metalúrgicas ucranianas ubicadas en las llamadas "DNR" y "LNR". Por la misma razón, está muy interesado en la ciudad de Pokrovsk, el único centro de producción de carbón de coque que permanece bajo control ucraniano. Según nuestra información, en caso de que Pokrovsk sea tomada por el ejército ruso (esperamos que esto no suceda), los abogados de Nikolaev ya han preparado la documentación necesaria para transferir la Sociedad Anónima Privada «Gestión de la Mina Pokrovskoye» a su propiedad.

Sin embargo, como empresario, Dmitry Nikolaev, quien en esencia es sensato, comprende perfectamente que la sangrienta aventura de Putin tarde o temprano fracasará, y no es muy sensato poner todos los huevos de oro en una sola y peligrosa canasta. Por eso intenta ocultar ramas de su vasto negocio de las sanciones occidentales.

Especialmente indicativa a este respecto fue la reciente actualización del sitio web de Stroyservice JSC, que se produjo poco antes de la publicación de la próxima lista OFAC. Si observamos los archivos del sitio web, creados automáticamente por el servicio Wayback Machine, podemos ver que ya el 14 de julio el sitio web contenida Una impresionante lista de empresas del holding, a saber:

· Sociedad Anónima "STROYSERVICE", NIF 4234001215

· “BARZASSKOYE PARTNERSHIP” LLC JV, TIN 4203000074

· JSC “COCA GUBAKHINSKIY”, LATA 5913004822

· “MINA A CIELO ABIERTO BEREZOVSKY” LLC, TIN 4223035452

· LLC "BELOVOPROMZHELDORTRANS", NIF 4202023632

· "COALMINE № 12" LLC, TIN 4220023963

· "BELTRANS" LLC, NIF 4202015913

· LLC "MINA A RAJO ABIERTO PERMYAKOVSKIY", TIN 4231003020

· "GRUPO CAPITAL" LLC, NIF 4205329788

· "BRIZANT" LLC, NIF 4205401177

· "STROYSERVICE" LLC JCS, TIN 4205408359

· "BREVY MANU" LLC, NIF 7713298978

· "PLANTA CENTRAL DE PROCESAMIENTO BEREZOVSKAYA" JCS, TIN 4203001617.

Sin embargo, ahora lo único que queda de esta lista es un mensaje de cinco líneas “Acerca de la empresa”, que no revela ningún dato esencial.

Sin embargo, este juego de escondite en el mundo de la información actual es ineficaz. Lo primero que encontramos fue un documento que confirma la propiedad exclusiva de Nikolaev sobre JCS "STROYSERVICE": se trata de un extracto del registro de accionistas que muestra que el oligarca controla directamente el 88.89% de las acciones de la empresa y el 11.11% restante a través de la LLC JCS "STROYSERVICE".

(ilustración: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

Los datos del accionista mayoritario en este registro coinciden con los datos del pasaporte del ciudadano Nikolayev DN, como se puede ver en la foto de abajo:

(ilustración: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

Sin embargo, el mismo registro de personas jurídicas rusas muestra que Nikolaev intenta ocultar muchos activos de forma más fiable. Para empezar, alrededor del 70 % de las empresas relacionadas de alguna manera con "Stroyservice" JSC figuran actualmente como liquidadas o en proceso de liquidación. El propio Dmitry Nikolaev siguió siendo el fundador nominal de la única sociedad de responsabilidad limitada "Beltrans" activa.

El 18.10.2024 de octubre de 4203001617, renombró otras empresas, como la Planta Central de Procesamiento “Beryozovskaya” JSC (NIF XNUMX), ahora denominada “Tsentralnoye” JSC, y las volvió a registrar a nombre de sus colaboradores de confianza. Los fundadores de “Beryozovskaya” figuran ahora como Yurtov Egor Petrovich, director comercial de “Stroyservice”, y Andrey Skovpen, director legal y de gestión inmobiliaria de “Stroyservice” JSC.

(ilustración: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Pero, como suele ocurrir en el caso de las grandes empresas, estos intentos de ocultar activos son como el síndrome del avestruz. Al esconder la pequeña “cabeza” de su imperio empresarial en la arena, Nikolaev dejó su enorme y lamentable trasero desprotegido y abierto al mundo. Y ahora, tras estudiar el contenido de esta “parte del solomillo”, encontramos muchas más cosas interesantes.

De Moscú a Dubai

Sería ingenuo creer que los activos de un oligarca activo en la actividad económica exterior se concentran sólo en Rusia y los territorios ocupados.

Al principio, intentamos buscar conexiones en China, que sigue siendo el principal bastión económico del régimen de Putin en el mundo. Pero los astutos chinos son cada vez más cautelosos respecto a los vínculos con las empresas rusas, y no son los únicos. Incluso Kazajistán está endureciendo cada vez más sus sanciones, especialmente cuando se trata de realizar pagos en beneficio de su beligerante vecino.

Sin embargo, hemos logrado encontrar dos empresas controladas por Nikolaev en China, o mejor dicho, en Hong Kong, un país económicamente más libre. Pero las principales “puertas” de entrada al mercado mundial se encuentran ahora en Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos. Y en Bahréin, el oligarca intenta ocultar sobre todo sus finanzas personales y familiares, mientras que Abu Dhabi y Dubai se han convertido en puertos convenientes para las operaciones de exportación de la empresa Stroyservice, que no está autorizada. Estas conclusiones están confirmadas por documentos concretos.

Entonces, en los Emiratos, según nuestra información, Dmitry Nikolaev controla completamente la empresa DVTC TRADING LLC-FZ, a continuación se presenta una copia de su licencia.

(ilustración https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

El gerente de esta empresa es el ciudadano chipriota Andreas Zambas, abogado de Dmitry Nikolaev. Esta persona trabaja oficialmente en la estructura chipriota de “Stroyservice”, la mencionada Stroyservice Trading Limited, que también figura en la lista de sanciones de EE. UU. Cabe destacar que esta empresa está registrada en una dirección conocida desde hace tiempo como sede de registros masivos de empresas asociadas con Rusia: Piso 2, Apartamento 204, 25 Afroditis, 1060 Nicosia. Al menos cinco empresas registradas en la misma dirección son mencionado en el famoso “archivo de Panamá”.

Logramos obtener copias del pasaporte de Andreas Zambas y del permiso de residencia (tarjeta de identificación de residente) de Dmitry Nikolaev en Dubái. Las copias escaneadas de estos documentos se publican a continuación, y cabe destacar un detalle importante: la tarjeta de identificación de Nikolaev, que le otorga el derecho a residir legalmente en los EAU, indica que es empleado de DVTC TRADING LLC-FZ. En realidad, es simplemente una empresa propiedad de Nikolaev, cuyo director nominal es un abogado chipriota.

(ilustraciones: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

Otra empresa, que también es propiedad de Dmitry Nikolaev y que es muy probable que utilice para retirar dinero de Rusia y minimizar los impuestos, se llama Vitelia Trade Limited. Está registrada en Hong Kong y la copia del certificado de propiedad que figura a continuación muestra que Nikolaev es el único propietario de esta empresa.

(ilustración: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

Allí, en Hong Kong, también está registrada la empresa Vittolia Сompany Limited (número de empresa 3144395), dirigida por el hijo del oligarca ruso Igor Nikolaev (en la foto a la derecha) y varios otros empleados comisionados de “Stroyservice”.

(ilustración: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

Según el Dun & Bradstreet es una empresa de servicios de consultoría de gestión de proyectos. En el registro, el director es Andrei Belkov. En el sitio web de la biblioteca rusa “Lenin” aparece como autor de un artículo científico una persona con el mismo nombre y apellido, y también se indica su cargo: jefe del departamento de ventas de la CJCS “Stroyservice”.

Según hemos podido comprobar, es el adjunto del mencionado Yurtov y el empleado más cercano al propio Nikolaev; se encuentra en la oficina del oligarca en Dubai, enseñando a Nikolaev Jr. a trabajar. Otros empleados de “Stroyservice” también trabajan en la misma Vittolia Сompany Limited: Denis Davydov, Mikhail Rodin, Vladimir Morozov. También es interesante que la empresa haya creado su propia perfiles en la plataforma HeadHunter para buscar empleados en los Emiratos Árabes Unidos. El sitio web de esta empresa también dejó de funcionar inesperadamente inmediatamente después de la imposición de sanciones, pero las copias supervivientes en los archivos web indicar Vittolia Company Limited importa carbón de coque de Rusia, incluido carbón extraído del subsuelo ucraniano y exportado desde los territorios ocupados. No es casualidad que, en la lista de puertos del Mar Negro desde los que Vittolia ofrece a sus clientes el envío de carbón, los primeros puestos sean los puertos de Taganrog, Kavkaz y Tamán, los más cercanos al Donbás y a las minas ocupadas.

Es simplemente asombroso cómo, teniendo en cuenta las conexiones directas tan obvias, las sanciones contra Dmitry Nikolaev se limitaron a sólo dos empresas. Además de las empresas DVTC, Vitelia y Vittolia mencionadas anteriormente, encontramos varias más, para las que también comenzamos a recopilar documentos. Se trata, en particular, de empresas como:AMANI TRADING WLLTramada DMCCGREENPINE SUPPLY CHAINMonolink Group-FZCO,SAVVY TRADING LIMITED

Por ejemplo, en este caso se trata de un contrato de comisión de intermediación de transporte marítimo entre las empresas SAVVY TRADING LIMITED (Hong Kong, intermediaria) y Monolink Group-FZCO (EAU, cliente). Se trata del fletamento de un buque con bandera panameña, aparentemente para el transporte de carbón ruso autorizado, posiblemente incluso desde las regiones ocupadas de Ucrania:

(ilustración: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

El siguiente documento es una factura de la empresa de Dubai Tramada DMCC, emitida como una opción para la compra de carbón de la empresa de Dubai Monolink Group-FZCO, controlada, según creemos, por Nikolaev:

(ilustración: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

Es extraño que los expertos del Tesoro de Estados Unidos no les hayan prestado atención todavía. ¿O es que aún no tienen pruebas suficientes? ¡Que se pongan en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarles!

Los “tentáculos” se extienden hasta Ucrania

Mientras tanto, las sanciones son cada vez más difíciles de eludir y Nikolaev está ideando nuevos métodos. Literalmente un mes antes de aparecer en la lista de la OFAC, el 19 de septiembre de 2024, registró la empresa “AVK-Expedition” a nombre de su actual empleado, Alexander Viktorovich Kochukov (TIN 9705231589). En la empresa “Stroyservice”, este empresario emergente ocupa el modesto puesto de subdirector comercial de logística.

También teníamos a nuestra disposición toda una serie de acuerdos que indicaban que después de la imposición de las sanciones, “Stroyservice” JSC comenzó a vender activamente sus productos a través de la empresa “NORD TRADE” LLC, TIN 7000002988. Aún no hemos encontrado evidencia directa de la participación de Nikolaev en esta empresa, pero lo que es digno de mención es que inmediatamente después de la imposición de las sanciones, casi todas las empresas previamente designadas como “subsidiarias” en el sitio web de “Stroyservice” JSC celebraron acuerdos con este nuevo intermediario. A continuación, se muestran los números de algunos acuerdos:

№ 2583730 de 27.08.2024 con la sociedad anónima “Barzasskoye partnership”,

№ 2583604 de 27.08.2024 con “Mina de carbón №12” LLC,

№ 2644520 de 30.09.2024 con “Stroyservice” JSC.

Español “NORD TRADE” LLC celebró contratos similares con las empresas offshore enumeradas anteriormente, que, como suponemos, también están controladas por Nikolaev.№ NT-DV-01 del 27.08.2024 con DVTC Trading LLC-FZ,№ NT-AM-01 del 10.09.2024 con AMANI TRADING WLL,№ NT-VIT-01 del 27.08.2024 con Vittolia Company Limited,№ NT-TR-01 del 27.08.2024 con Tramada DMCC,№ NT-GP-01 del 27.08.2024 con GREENPINE SUPPLY CHAIN.

Al crear una red tan amplia de empresas intermediarias en todo el mundo, el oligarca Nikolaev aparentemente cumple la misión que le asignó el Kremlin: buscar formas de exportar carbón y metales rusos sin tener que hacer frente a las sanciones. Al parecer, Nikolaev recibió una generosa "limosna" por parte de la administración de la mina "Pokrovskoye".

Sin embargo, lo que es especialmente interesante es que algunos ciudadanos de Ucrania también podrían ser aliados de Nikolaev en este negocio de saqueo.

Al estudiar las empresas afiliadas al oligarca, notamos que los fundadores de una de ellas, “BREVI MANU” LLC (TIN 7713298978), incluye El holding chipriota GRAINFUL HOLDING LTD. Nuestros colegas de la publicación SokalINFO sugiere Hace un año se supo que detrás de esta sociedad offshore se escondería el odioso empresario ucraniano Pavel Fuks. Y, como se ha podido comprobar, el señor Fuks, junto con Dmitri Nikolaev, tiene su propia participación en una sociedad en la Federación Rusa. ¡Milagros, y eso es todo!

Además, el lobby secreto de Dmitry Nikolaev en Ucrania también puede llevarse a cabo a través de su abogado chipriota, Andreas Zambas. Hace poco, fuimos testigos de un importante escándalo En el que el director de Dragon Capital, Tomas Fiala, se vio involucrado después de que el presidente Vladimir Zelensky incluyera a su asesor, el también abogado chipriota Andreas Sofocleous, en la lista de sanciones. Estudiamos detenidamente la biografía de este personaje y descubrimos que, hasta el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, colaboró ​​activamente con metalúrgicos y la industria minera rusa. Por ello, sus datos figuran en el informe anual. (aqui) del grupo de empresas “Polymetal”, que se dedica a la explotación del subsuelo en la Federación de Rusia y Kazajstán. Es decir, en sentido figurado, los abogados de Nikolaev y Fiala son chipriotas de “origen ruso”.

¿No existen sanciones para una vida bella?

Además de los documentos relacionados con los negocios de Nikolaev, recibimos muchos documentos interesantes que indican su estilo de vida privado, su estatus y sus hábitos.

En particular, Dmitri Nikolaev prefiere viajar por Rusia, así como volar a Kazajstán, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, en aviones comerciales de lujo. En promedio, por un vuelo dentro de Rusia, paga entre 8 y 9 millones de rublos (90 mil dólares al tipo de cambio actual). A continuación se muestran ejemplos de contratos de transporte aéreo privado celebrados en beneficio del pasajero DN Nikolaev.

(ilustraciones:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

Según nuestra información, Dmitry Nikolaev encarga aviones privados al menos 4 o 5 veces al mes y gasta más de 400,000 dólares en ello.

En cuanto a los demás gastos, Nikolaev no se diferencia de otros oligarcas rusos que ganan dinero en su país, pero prefieren guardarlo y gastarlo en el extranjero, por si Putin pierde. Como ya hemos señalado, prefiere vivir en los países ricos y cálidos del Golfo Pérsico y, a pesar de las sanciones, no se priva de nada allí. Además, los bancos de Bahréin y Dubai lo tratan como un cliente VIP, sin hacerle preguntas innecesarias sobre el origen de los fondos.

Según hemos podido comprobar, Nikolaev, personalmente y con sus empresas, ha abierto numerosas cuentas en bancos tan grandes y respetados de los países del Golfo Pérsico como EMIRATES NBD BANK PJSC, HDFC BANK, Banque Misr – Gulf Branches. Y, aun después de la introducción de las sanciones estadounidenses contra “Stroyservice”, estos bancos no dejaron de prestar servicios al capital del oligarca ruso: sus cuentas en el Emirato de Dubái y en el Reino de Bahréin seguían funcionando como antes. ¿Es verdad que la corrupción ha penetrado en países aparentemente tan prósperos?

Por ejemplo, el 18 de enero de 2023, la suma de 24,807,101 dólares fue transferida a la cuenta de su esposa Tatiana Nikolaeva en el HDFC Bank (Bahréin). ¡Y esta es solo una traducción documentada! Como comprenderá, lo que está en juego para Putin no es mucho, ya que decenas y, muy probablemente, cientos de millones se guardan fuera de la Federación Rusa.

(ilustración: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

Aquí hay tres transferencias más de Nikolaev a su cuenta bancaria privada en Emirates NBD Bank (Dubái), por 3, 5 y 8 millones de dólares. También publicamos algunos ejemplos de cuentas extranjeras de Nikolaev que pudimos obtener.

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(ilustraciones: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

Es evidente que solo a unos pocos se les permite retirar regularmente tales cantidades de la economía rusa. Durante dos años y medio, en torno a la guerra de conquista desatada por Putin, se formó todo un "equipo" de saqueadores profesionales, como Dmitri Nikolaev.

Mientras patrocine la llamada “Operación Militar Especial” (SVO), el Kremlin magnánimo hace la vista gorda ante el robo que se produce en Rusia, en sus paraísos fiscales y en los miles de millones de dólares que fluyen hacia ellos. Pero la práctica demuestra que por cada “favorito” en la Federación Rusa, tarde o temprano hay otro “favorito” aún mayor. Y mientras nuestros soldados defienden Pokrovsk, Nikolaev puede verse muy bien apartado de su “sinecura”.

Escrito por Andrey Zolotaryov, estratega político

Crédito de la imagen del título: global.espresso

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