Mykola Lahun: Los planes de retorno del oligarca ucraniano

El ex dueño de “banco deltaEs posible que Mykola Lahun haya vuelto a registrar empresas con propietarios nominales, pero no parece tener intención de cerrarlas. - reports UE hoy

Mykola Lahun, ex banquero ucraniano y ex propietario de uno de los bancos más grandes de Ucrania, “Delta Bank”, que se declaró en quiebra en 2015, probablemente planea regresar a la actividad empresarial.

Posiblemente con este fin, inició su propio procedimiento de quiebra como individuo en Kiev para cancelar una parte importante de sus deudas con los bancos estatales y otros acreedores.

Sin embargo, el empresario no tiene intención de abandonar el negocio por completo: al menos media docena de sus empresas chipriotas han sido transferidas a un propietario nominal cercano. Esto permitirá activarlos en cualquier momento conveniente y continuar con el funcionamiento de esquemas antiguos.

Maestro offshore:

El ex banquero ucraniano vive desde hace mucho tiempo en Viena, donde, según informes, se esconde de la justicia ucraniana.

En su país natal, se le acusa de causar pérdidas multimillonarias al Banco Nacional, al banco estatal Ukreximbank, al Oschadbank y al Fondo de Garantía de Depósitos. A través de uno de los bancos privados minoristas más grandes de la época, "Delta Bank",

Lahun y sus asociados canalizaron cientos de millones de dólares hacia jurisdicciones extraterritoriales controladas: Chipre, Belice, las Islas Vírgenes Británicas y otras. La mayoría de estos episodios se han incluido en casos penales en Ucrania.

Sin embargo, una parte importante de ellos se ha estancado a medio camino. La razón son los esquemas demasiado complejos, que no siempre son fáciles de desentrañar.

Recientemente, en octubre de 2023, fue declarado buscado en relación con la malversación de más de 76 millones de dólares a través de empresas fantasma.

Antes de esto, durante casi ocho años después de la quiebra del “Delta Bank”, Lahun podía viajar libremente por todo el mundo a pesar de numerosas incautaciones de propiedades y activos.

Aprovechó esto en junio de 2022 y se trasladó a Viena. A partir de ahí, inició su propio procedimiento de quiebra: un mecanismo relativamente nuevo para Ucrania diseñado para ayudar a los ciudadanos de bajos ingresos a escapar de una deuda excesiva.

En cambio, el multimillonario decidió salir ileso de un pantano de deuda valorado en cientos de millones y parecía probable que comenzara una nueva vida en la Unión Europea.

Según una investigación de "K2 Intelligence", una de las principales agencias de detectives de que dispone la redacción, un ejemplo de las intrincadas intrigas de Lahun se refiere a la empresa Silisten Trading Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Los investigadores que investigan el tribunal de quiebras de Estados Unidos afirman que se canalizaron más de mil millones de dólares a través de transacciones cuestionables a más de 1 empresas en Chipre, Hong Kong, Panamá, las Seychelles, el Reino Unido y Ucrania.

Muchas de estas empresas tenían beneficiarios, directores o contables claramente vinculados a Delta Bank. Por ejemplo, parte de los fondos se canalizó a una empresa ucraniana con el elocuente nombre de "Bonnie and Clyde". Al mismo tiempo, varios prestatarios también tenían obligaciones de deuda pendientes con Silisten Trading por valor de varios cientos de millones de dólares.

Una reserva para el futuro
Por lo general, las empresas involucradas en operaciones turbias son liquidadas para evitar cualquier responsabilidad por participar en dichos esquemas.

Sin embargo, este no es el caso de Lahun.

Es muy posible que planee reanudar sus actividades comerciales, si no por completo, al menos utilizando la infraestructura existente.

Esto parece involucrar a varias empresas chipriotas que Lahun no tiene prisa por cancelar.

Se trata de empresas “antiguas”, registradas conforme a la legislación de la Unión Europea, que no plantean preocupaciones importantes ante las autoridades de supervisión financiera y que están suficientemente protegidas contra adquisiciones hostiles por parte de competidores.

Según el registro chipriota, Lahun transfirió sus empresas chipriotas a titulares nominales: Yelizaveta Dryomina, Irakli Dzhikia y BSM Nominees.

Por ejemplo, Dryomina se convirtió no solo en el director nominal de docenas de empresas chipriotas, sino también en una serie de empresas ucranianas propiedad de Lahun y su hermana Antonina. Entre ellas se incluyen empresas como "Pivdennoberezhny Holding" y "Pivdennoberezhny Holding-1".

"La primera es propietaria del “Complejo Residencial Sonyachny” y la segunda es propietaria de “U Nikitskykh Vorot” (un complejo de restaurantes), ambas son empresas ubicadas en Yalta, Crimea ocupada.

Estas empresas tienen "espejos" en el registro ruso. Además, según informes de prensa, Lahun posee, a través de representantes, la cooperativa de producción agrícola "Chernorechye" en Crimea y unas 1,000 hectáreas de tierra, que arrienda a la empresa agrícola "Sevastopolsky".

Entre los activos chipriotas de Dryomina se encuentra Christex Enterprises Limited, que hasta hace poco era el accionista mayoritario de "Zodiac-Center" y "Titan-Energo-Yug", con sede en Yalta, empresas propietarias de parte de la infraestructura de playa de Yalta.

Antes de 2014, se trataba de empresas registradas en la Crimea ucraniana y controladas por Lahun, pero después de la invasión rusa del Donbás y la anexión de Crimea, el exbanquero volvió a registrar el negocio bajo la legislación rusa, reconociendo así la jurisdicción del país agresor y violando gravemente la legislación ucraniana.

Anteriormente, las sociedades offshore de Lahun y su hermana Antonina poseían varios negocios en Rusia y Bielorrusia. Sin embargo, todas estas sociedades rusas y bielorrusas están ahora cerradas, mientras que sus propietarios chipriotas sí. Todas han sido reinscritas a nombre de testaferros vinculados a Lahun.

Esto se hace cuando alguien quiere "enterrar" una empresa sin preocuparse demasiado por los controles de declaración durante el cierre o cuando quiere "conservarla" para tiempos mejores, cuando pueda volver a utilizar el "viejo negocio con historia" en esquemas pero bajo los nombres de propietarios formalmente nuevos.

Es evidente que en el caso de Lahun se aplica el último escenario.

ZhK Sonyachni

Activos en Ucrania

Lahun sigue controlando varias empresas ucranianas. A pesar de que el exbanquero afirma que sus ingresos provenían exclusivamente de Delta Bank, en realidad, Lahun invirtió en varias otras empresas.

Además de poseer numerosos terrenos y participaciones en empresas agrícolas, sigue siendo copropietario de una empresa que presta servicios de calefacción en su región natal de Chernihiv. A través de "Woodrest LLC", la empresa Sky Capital Management, y su socio Vadym Serhiyenko, Lahun puede influir en la situación de la calefacción en la pequeña ciudad de Nizhyn.

"Woodrest" también sigue siendo accionista de la "Primera Oficina de Crédito de Ucrania", lo que permite a Lahun o su gerencia acceder a cientos de miles de historiales crediticios de ciudadanos ucranianos y potencialmente permitirle reabrir una institución financiera (aunque, muy probablemente, no bajo su propio nombre).

También podría influir en "Chernihgrad" y "Borodyaninvestments", empresas dedicadas al arrendamiento de sus propios inmuebles. Su capital autorizado conjunto supera los 80 millones de grivnas. Además, se dice que Lahun controla personalmente las acciones de las constructoras "Bilgrad LLC" y "Bilhorodvodokanal LLC", que prestan servicios públicos en la localidad de Bilohorodka, cerca de Kiev.

'Hanna Hutsalyuk'

Lahun supuestamente controla otros negocios a través de su colaboradora cercana, la abogada Hanna Hutsalyuk, quien, según informes de los medios, reside en Londres y tiene su propio bufete de abogados en Ucrania.

Según los registros del Ministerio del Interior, ella y Lahun utilizan varios vehículos compartidos. La principal empresa controlada por Hutsalyuk es Chipriot PE Investments Limited. Según decisiones de los tribunales ucranianos, esta empresa es la sucesora legal de Rempton Holdings Limited (Belice).

Según K2 Intelligence, Lahun intentó utilizar a Rempton para ejecutar un acuerdo de venta del 50% de la Illichivsk Grain Company (la terminal de transbordo "Olyr Resources"), lo que podría haber sido parte de un acuerdo corrupto entre él y el séquito del entonces presidente Petro Poroshenko.

PE Investments Limited ahora es propietaria de "Agro Green Management LLC" (45151539), que Hutsalyuk fundó el año pasado junto con Denys Tarasyuk, exdirector del departamento legal de "Delta Bank". Simultáneamente, fundaron "Be Right Advocacy LLC", un bufete de abogados cuyos abogados representan a Lahun y a sus empresas en litigios judiciales en Ucrania.

Hutsalyuk también figura como propietario de varias otras empresas agrícolas: "All Green LLC" (44910517) y "Agrien
LLC" (45077686), ambas a través de la empresa chipriota Ecovel Limited.

Esta empresa chipriota fundó "Reeds LLC" (42879774) en Ucrania. Otra empresa agrícola de Hutsalyuk es "Ferrara- Agro LLC" y "Ferrara Group LLC", empresas asociadas con el padre de su hijo, Oleksandr Romanovskyi. Estos activos agrícolas podrían ser negocios de Lahun registrados nuevamente a nombre de Hutsalyuk.

Tarasyuk es posiblemente el único que no ha abandonado Ucrania, a pesar de ser testigo en causas penales relacionadas con los abusos de Lahun.

Mykola Lahun

Según K2 Intelligence, hasta hace poco PE Investments Limited también tenía activos en Austria. Era copropietaria de OMS Immobilien GmbH, una empresa de alquiler de inmuebles con activos superiores a los 3 millones de euros.

OMS Immobilien es propietario registrado de un terreno de 1,252 m2 en Gadaunererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630, desde el 17 de abril de 2007. La empresa compró el terreno a OMS Overseas Metal Service por 606,800 euros. La parcela incluye dos grandes edificios que parecen residenciales. Los expertos estiman que el valor del terreno probablemente haya aumentado significativamente desde que lo adquirió OMS Immobilien.

OMS Immobilien ahora es propiedad de otra empresa austriaca, XASTERIA Holding, asociada con Andriy Parafiyinik. Este individuo fue anteriormente asistente del ex diputado del Partido de las Regiones, Yuriy Miroshnychenko.

Anteriormente, OMS Immobilien GmbH estaba vinculada al grupo OMS Overseas Metal Service GmbH, propiedad de Irina y Andriy Lunyov (probablemente rusos residentes en España).

Según el sitio web de la empresa rusa LLC "Ruspolymet", Lunyov es una filial de la empresa, habiendo fundado su filial comercial alemana.

Es evidente que Mykola Lahun no tiene intención de jubilarse por completo ni de cerrar su actividad empresarial.

Por lo tanto, su actual procedimiento de quiebra personal podría verse simplemente como un intento de restaurar su reputación y comenzar a reconstruir su actividad comercial en Ucrania.

El sistema judicial austriaco ofrece tranquilidad a la hora de aplicar este plan para el fugitivo de la justicia ucraniana. Al mismo tiempo, los poseedores fiables de activos nominales en su país de origen están dispuestos a cumplir en cualquier momento todos los deseos del empresario en materia de gestión empresarial.

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