Más de mil millones de dólares de las deudas de Mykola Lahun podrían transferirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania

En condiciones de escasez total de fondos para la guerra y gastos sociales y dependencia de la ayuda financiera extranjera, el gobierno de Ucrania no aprovecha todas las oportunidades para reponer aún más el tesoro estatal, informa UE hoy.

Una de esas fuentes podrían ser los activos de los oligarcas ucranianos que han estado retirando fondos del país durante los últimos 10 a 15 años. Por ejemplo, los daños causados ​​por las actividades del antiguo propietario del Delta Bank Mykola Lahun (en la foto) se estiman entre 1.2 y 1.4 millones de dólares. En cambio, el Estado parece indiferente a tal posibilidad y, de hecho, tolera el intento de evitar el pago de la deuda.

A finales de abril de 2024, llegó a ser conocido sobre la transferencia a Ucrania del primer lote de ayuda militar del gobierno de Estados Unidos como parte de un gran paquete por valor de 61 mil millones de dólares. 

El coste del lote es de unos mil millones de dólares. Incluía misiles para sistemas de defensa aérea, municiones para HIMARS, misiles antitanques TOW, sistemas antitanques Javelin y lanzagranadas antitanques, Bradley y otros vehículos blindados, HMMWV y vehículos de apoyo logístico, municiones de aviación de alta precisión, apoyo a aeródromos. equipos, minas, equipos de barrido de minas, dispositivos de visión nocturna, ametralladoras y otras municiones, repuestos, etc. 

Esta larga lista da una idea aproximada de la cantidad de armas que se pueden comprar por mil millones de dólares. Cada uno de esos mil millones es muy importante para Ucrania hoy.

En lugar de tener la oportunidad de recibir una cantidad similar y quizás incluso mayor de fondos para las necesidades del ejército mediante el pago de las deudas de uno de los magnates, las autoridades parecen ignorarla. 

Se trata del sonado caso del antiguo propietario del banco Delta, el empresario Mykola Lahun, que desde principios de la década de 1.2 causó pérdidas a Ucrania de al menos 2010 millones de dólares y que ahora se esconde en Austria. 

En lugar de cobrar las deudas de Lahun, los tribunales de Ucrania lo llevan sistemáticamente a la quiebra personal, un procedimiento relativamente nuevo que permite deshacerse total o parcialmente de las deudas de un individuo y, de hecho, en el caso de Lahun, transferirlas al hombros de los contribuyentes.

Lahun es la segunda fuente de daños al Estado después del controvertido oligarca Ihor Kolomoisky. 

Sin embargo, si desde principios de la década de 1990 el propietario del grupo Privat tenía activos en el sector real de la economía, incluidas las industrias de petróleo y gas, metalúrgica y minera, entonces el banquero Lahun en realidad infló su burbuja fraudulenta únicamente sobre la base de finanzas. abusos. 

Al mismo tiempo, comenzó a ocultar sus activos en jurisdicciones occidentales desde finales de la década de 2000 y lo hizo hábilmente, no sin la ayuda de la dirección del Banco Nacional de Ucrania (BNU). Sus planes alcanzaron su punto máximo durante la presidencia de Viktor Yanukovich. La fotografía muestra uno de esos casos, es decir, un recibo financiero, que da una idea de las cantidades con las que operó Lahun durante estos años.

¿Quién es Lahun y de qué se le acusa?

"El ascenso y la quiebra del Delta Bank se suelen describir de dos maneras. Una historia trata sobre un hombre de negocios audaz que tuvo mala suerte. La otra, sobre un grupo de estafadores que, hasta que se presentó la oportunidad adecuada, imitaron con éxito la floreciente actividad bancaria", añade. Edición ucraniana de Forbes escribí sobre Lahun en septiembre de 2020, narrando la historia del emprendedor.

Según la publicación, a principios de la década de 2000, Lahun poseía el 10% de Ukrsotsbank, cuando el yerno del ex presidente de Ucrania Leonid Kuchma, Viktor Pinchuk, se lo compró a otro oligarca, Valeriy Khoroshkovsky. 

También pidió dinero prestado a Pinchuk para crear su propia institución financiera. Delta Bank se fundó en 2006 con una apuesta en el mercado de préstamos POS al 50-80 por ciento anual en tiendas de electrodomésticos. 

Después de la crisis de 2008, cuando se hizo más difícil conceder este tipo de préstamos, Lahun comenzó a construir un modelo de banco "normal" comprando otras instituciones financieras. 

Por ejemplo, en 2010, la corporación estadounidense Cargill se convirtió en accionista de Delta Bank: trabajó con Ukrprombank, que compró Lahun. Posteriormente, también adquirió el banco de tamaño mediano Kreditprombank, que se suponía que sería su pase para clientes corporativos de Donbass (el corazón industrial de Ucrania), ya que pertenecía a los magnates de segundo nivel de allí. Posteriormente compró varios bancos más, acumulando deudas. 

El Delta Bank de Lahun se convirtió en una copia exacta del Delta Bank de Rusia porque fue creado por iniciativa y con los fondos del fondo de inversión ruso Icon Private Equity, que en ese momento estaba dirigido por Kirill Dmitriev. Hoy en día, Kirill Dmitriev es uno de los altos funcionarios rusos más cercanos a Putin y está bajo sanciones de Estados Unidos.

Los primeros problemas aparecieron inmediatamente con el estallido de la Revolución de la Dignidad, cuando los depositantes comenzaron a retirar sus fondos del banco. Al finalizar el año, la mitad de la cartera de préstamos estaba clasificada como cartera vencida. 

El banco empezó a obtener la refinanciación del BNU. El importe total del préstamo del BNU fue de 9 millones de grivnas. La mitad de los fondos se convirtieron en moneda extranjera y se llevaron al extranjero. Después de la ocupación de Crimea, los préstamos de los clientes se perdieron. La misma suerte aguardaba a la cartera del banco en Donbás.

A pesar de la asociación con Cargill, la situación empeoró: el banco no encontró dinero para su propia recapitalización. Delta Bank siguió "chupando" la refinanciación del Banco Nacional. Multitudes de depositantes comenzaron a reunirse cerca de las oficinas del banco tras los rumores sobre el arresto de Lahun. 

A finales de octubre de 2014, el BNU declaró al banco insolvente y nombró un supervisor. El Banco Nacional estaba dispuesto a nacionalizar el banco; el parlamento de Ucrania incluso asignó alrededor de mil millones de dólares para la recapitalización. Sin embargo, los problemas eran tan profundos que en marzo de 1 el banco fue retirado del mercado.

Investigaciones posteriores demostraron que Lahun y la dirección del banco engañaban sistemáticamente al regulador desde 2011, creando decenas de sociedades extraterritoriales ficticias para retirar fondos. El capital autorizado del banco aumentó sólo en papel. Las cuentas internacionales del banco se vaciaron en 2013 y se presentaron al BNU confirmaciones falsas de dinero disponible. 

Los préstamos de trabajo "colapsaron" con grandes depósitos de las empresas, por lo que se perdieron los derechos de reclamación de decenas de préstamos en la institución hipotecaria y en Oschadbank, lo que luego fue reconocido como ilegal. Se compraron varios activos sin análisis de documentos. Para retirar los depósitos durante la crisis, fueron "triturados" en cantidades más pequeñas. Incluso a finales de 2014, el banco seguía retirando fondos a través de las instituciones extranjeras Bank Winter, Meinl Bank y Bank Frick.

La foto (izquierda) muestra uno de esos casos, es decir, un recibo financiero, que da una idea de las cantidades con las que operó Lahun durante estos años.

Según las estimaciones del Fondo de Garantía de Depósitos de Ucrania, las pérdidas totales causadas por Delta Bank y Lahun debido al pago de depósitos bancarios por parte del fondo, préstamos de refinanciación impagos, promesas retiradas y deudas con bancos estatales a partir de 2019 fueron estimados en 36 mil millones de grivnas (en aquel momento, alrededor de 1.4 mil millones de dólares). El importe del daño, que puede determinarse basándose en las publicaciones en los medios de comunicación sobre los materiales de los procesos penales, es proporcional: alrededor de 1.2 millones de dólares.

Según el en Según la edición ucraniana NV, Lahun tiene varias empresas activas tanto en Ucrania como en Crimea que no están controladas por las autoridades ucranianas. Se trata, por ejemplo, de urbanizaciones en Yalta, empresas agrícolas y miles de hectáreas de tierras agrícolas cerca de Sebastopol que estaban registradas según la legislación rusa. 

"Lahun podría conservar la propiedad del terreno arrendado y al mismo tiempo no perder las acciones de la propia empresa, sólo si tuviera (y todavía tenga) la ciudadanía rusa", dijeron los periodistas de NV. Además, según los registros abiertos, Lahun está directa o indirectamente afiliado a una serie de empresas que se crearon en el período de 2004 a 2012 con la participación de él y su hermana Antonina: construcción, desarrollo y finanzas. negocios.

El caso de quiebra

A pesar de que los abusos y daños causados ​​por Lahun se conocían desde hacía mucho tiempo, sus asuntos se revitalizaron sólo durante el segundo año de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. La Fiscalía General de Ucrania confirma la acusación estatal en tres procedimientos importantes, que no se enviaron a los tribunales hasta 2023. Están relacionados con la malversación de grandes sumas de dinero y la evasión fiscal. En uno de los casos, № 761/8406/23, Lahun fue finalmente declarado buscado en octubre de 2023 por no comparecer ante el tribunal. Aunque, por ejemplo, la directora de su banco, Olena Popova, está en la lista de buscados desde 2017.

El propio Lahun no se queda de brazos cruzados. En el verano de 2023, decidió declararse en quiebra a título individual para no pagar todas las deudas contraídas con varios acreedores. La declaración se refiere a la imposibilidad de pagar deudas por valor de 7.7 mil millones de grivnas. Se propone cancelar obligaciones por un importe de aproximadamente 6 mil millones de grivnas, ya que la situación financiera actual supuestamente no permite al banquero saldar las deudas.

La lista de propiedades que Lahun propone utilizar para acuerdos con acreedores incluye apartamentos y terrenos en Crimea, terrenos en las regiones de Kiev y Chernihiv, valores de empresas relacionadas con Delta Bank, así como una colección de relojes de pulsera de decenas de marcas diferentes. incluidos Omega, Panerai Luminor, Rolex, Greubel Forsey, Audemars Piguet, FP Journe, Girard Perregaux y otros. En el marco de uno de los procesos penales se incautaron en total 240 relojes. Además, Es sabido Según los medios de comunicación, Lahun consiguió un trabajo en 2022 y transfiere su "salario" de 14,000 grivnas al mes para pagar la deuda al banco estatal Oschadbank, que asciende a 4.5 millones de grivnas.

Sin embargo, parece que la lista de bienes pertenecientes al financiero está significativamente subestimada. En 2019-2020, el Fondo de Garantía de Depósitos contrató a la empresa internacional DWF Law para buscar los activos extranjeros de Lahun. Sin embargo, estarán dispuestos a publicar los resultados de su trabajo sólo en caso de un litigio público sobre quiebra, en el que el fondo será parte. 

"En 2021, Iryna Venedyktova, que entonces ocupaba el cargo de fiscal general, anunció la incautación de los bienes de Lahun por un importe de casi 790 millones de grivnas. En particular, se trata de 200 terrenos en diferentes regiones de Ucrania, y También se "congelaron" 1 millón de dólares en una cuenta en uno de los bancos suizos", informó el mente.ua publicación dijo. El negocio de Lahun en Crimea y en el territorio controlado de Ucrania, que está registrado ante sus familiares, sigue funcionando.

El Tribunal Económico de Kiev inicialmente se negó a abrir un caso a petición de Lahun. Sin embargo, el Tribunal de Apelación del Norte -tribunal de segunda instancia- cancelado esta decisión y en su lugar decidió remitirla nuevamente al Tribunal Económico de Kiev para su revisión. 

Actualmente, el caso ha sido solicitado por el Tribunal de Casación del Tribunal Supremo a partir de la denuncia del Banco Nacional y del banco estatal Ukrexim. Esta es la tercera instancia de apelación. 28 de mayo de 2024, Tribunal de Casación fundó audiencias para permitir que se inicie el caso de quiebra de Lahun, brindándole la oportunidad de cancelar sus deudas. Se espera que la decisión final del Tribunal se anuncie a finales de junio.

Si se abre un caso de quiebra, el tribunal deberá introducir una moratoria para satisfacer las demandas de todos los acreedores, así como nombrar un administrador para la reestructuración de la deuda. 

Esto significará que la devolución de más de 1.2 millones de dólares en deudas que Lahun tiene ahora con el Estado de Ucrania y que son tan necesarias para la defensa y para garantizar la estabilidad financiera en condiciones de constante dependencia de la ayuda financiera extranjera será aún más ilusoria. En lugar de activos reales, el Estado recibirá "relojes virtuales", lo que parece más una bofetada que una solución real al problema de la deuda.

Vale la pena señalar que, al mismo tiempo, los abogados del financiero están tratando de utilizar las llamadas "enmiendas Lozovoy" (una serie de enmiendas al Código de Procedimiento Penal de Ucrania propuestas por el diputado Andriy Lozovoy) para cerrar tantos casos penales como sea posible. como sea posible en función de la expiración del plazo de prescripción para sus investigaciones. Esto permitirá a Lahun vivir una vida sana. vida tranquila en Occidente en el futuro, utilizar activos extranjeros y posiblemente incluso crear nuevos negocios. Después de todo, su historial criminal se limpiará y su reputación podrá volver a estar impecable.

El ejemplo del oligarca Ihor Kolomoisky, que también llevó al enorme PrivatBank a un estado previo a la quiebra y fue acusado de abusos multimillonarios, demuestra que la voluntad política es capaz de llevar ante la justicia a defraudadores financieros más grandes que Lahun. 

Además, los medios de comunicación ucranianos han reiterado señaló al hecho de que en otros casos, por ejemplo en el caso del magnate agrícola Oleh Bakhmatiuk, que también se esconde en Viena, los organismos encargados de hacer cumplir la ley logran resultados significativos. Dado que los funcionarios estatales también ayudaron a Lahun a saquear el banco y los fondos estatales de refinanciación, no podemos dejar de estar de acuerdo en que en esta situación, la intensificación de la investigación del caso por parte de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania podría debilitar significativamente la posición del ex banquero y minimizar los riesgos de salirse con la suya, acelerar la búsqueda y confiscación de activos internacionales.

Entonces, en medio de la búsqueda constante de nuevas fuentes de financiación externa del enorme déficit presupuestario y la desesperada necesidad de armas del ejército, surge la pregunta: ¿por qué las autoridades ucranianas en realidad ignoran cómo el antiguo propietario del Delta Bank elude su responsabilidad?

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